Elf Amerikaanse senatoren vragen het DOJ om onderzoek naar Binance wegens sanctieschendingen
Een tweepartijdencoalitie van elf Amerikaanse senatoren heeft formeel verzocht dat het ministerie van Justitie en het ministerie van Financiën Binance onderzoeken op mogelijke schendingen van internationale sancties en antiwaswitwetgeving.
De beschuldigingen richten zich op het faciliteren van miljarden dollars aan transacties naar gesanctioneerde entiteiten in Iran en Rusland.
De Beschuldigingen
Het verzoek, geleid door senator Mark Warner uit Virginia en senator Elizabeth Warren uit Massachusetts, komt bijna tweeënhalf jaar na Binance's historische schikking van $4,3 miljard met Amerikaanse autoriteiten in 2023. Die schikking was destijds een van de grootste financiële boetes die ooit aan een cryptovalutabedrijf werd opgelegd. De senatoren zijn van mening dat de compliancetransformatie die het zou moeten bewerkstelligen niet heeft plaatsgevonden.
De specifieke beschuldigingen zijn substantieel. Rapporten die door de senatoren zijn bekeken geven aan dat ongeveer $1,7 miljard aan digitale activa via Binance naar Iraanse entiteiten zijn gestroomd, waaronder groepen met banden met het Islamitische Revolutionaire Gardecorps en de Houthi's. Onderzoekers hebben naar verluidt meer dan 1.500 accounts geïdentificeerd die door gebruikers in Iran werden benaderd en vonden bewijs van activiteiten die verband houden met het omzeilen van Russische oliesancties.
Twee elementen van de beschuldigingen dragen bijzonder gewicht bij naast de transactiegegevens zelf. Ten eerste beweert de brief van de senatoren dat interne compliancemedewerkers die de verdachte activiteit hebben geïdentificeerd en gemarkeerd vervolgens zijn ontslagen of geschorst. Indien juist, zou dat wijzen op een opzettelijke onderdrukking van de compliancefunctie in plaats van een onbedoelde fout. Ten tweede hebben wetshandhavingsinstanties naar verluidt opgemerkt dat Binance minder coöperatief is geworden bij het verstrekken van klantinformatie in vergelijking met de periode direct na de schikking in 2023, wat een meetbare terugval vertegenwoordigt ten opzichte van de houding waartoe de exchange zich destijds heeft gecommitteerd.
De Politieke Laag
Het onderzoeksverzoek belandt in gecompliceerd politiek territorium. In oktober 2025 verleende president Trump gratie aan Binance-oprichter Changpeng Zhao, die een gevangenisstraf van vier maanden had uitgezeten voor AML-tekortkomingen die voortvloeiden uit de zaak van 2023. De gratie trok destijds veel aandacht. Nu trekt het nog meer aandacht.
De senatoren uitten ook zorgen over de relatie van Binance met World Liberty Financial, een cryptoproject gesteund door de familie Trump. Naar verluidt wordt ongeveer 85% van de USD1-stablecoin van het project op Binance-accounts aangehouden, een concentratie die wetgevers kenschetsten als een belangenconflict dat de moeite waard is om te onderzoeken in de context van het bredere onderzoek.
De tweepartijdensamenstelling van de coalitie is opmerkelijk in een politieke omgeving waar overeenstemming tussen partijen over alles wat met crypto te maken heeft moeilijk te bereiken is geweest. Elf senatoren van beide partijen die gezamenlijk een formeel onderzoeksverzoek ondertekenen draagt een ander institutioneel gewicht dan een partijdige brief.
De Positie van Binance
Binance heeft de beschuldigingen direct afgewezen en de onderliggende mediaberichtgeving lasterlijk en onnauwkeurig genoemd. Een woordvoerder van het bedrijf verklaarde dat de exchange een van de meest significante compliancetransformaties in de industrie heeft ondergaan en dat haar systemen de verdachte activiteit waarnaar in de rapporten wordt verwezen hebben gedetecteerd en gemeld via normale compliancecontroles.
Die reactie schetst de situatie als een functionerend compliancesysteem dat werkt zoals bedoeld. De brief van de senatoren schetst dezelfde feiten als bewijs dat het systeem helemaal niet werkt. Beide kunnen niet correct zijn.
De Deadlines
Twee data bepalen nu hoe dit zich ontwikkelt. Senator Richard Blumenthal heeft 6 maart 2026 als deadline gesteld voor Binance om interne dossiers te verstrekken, inclusief communicatie met betrekking tot entiteiten geïdentificeerd als Hexa Whale en Blessed Trust. Het ministerie van Justitie en Financiën hebben tot 13 maart 2026 om terug te rapporteren aan de Senaatscommissie voor Bankwezen over hun voortgang met betrekking tot de gevraagde review.
Of een van beide deadlines substantiële onthullingen oplevert zal bepalen of dit een politieke drukgroepscampagne blijft of een formele onderzoeksprocedure wordt.
Het bericht Elf Amerikaanse Senatoren Vragen het Ministerie van Justitie om Binance te Onderzoeken op Sanctieschendingen verscheen als eerste op ETHNews.
