Hoe cryptohandelaren slachtoffer worden van oplichters terwijl de sector van $130 miljard ongereguleerd blijft te midden van politiewaarschuwing

Hoe cryptohandelaren het slachtoffer worden van oplichters terwijl de sector van $130 miljard ongereguleerd blijft te midden van politiewaarschuwing

Oplichters richten zich op Russische cryptohandelaren en gebruiken vervalste peer-to-peer-transacties en nepbeurzen om geld en cryptocurrencies te stelen, meldt de politie.

Deze oplichters zijn steeds actiever geworden op een reeks messaging-apps die populair zijn in Rusland, vertelde het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het Russische persbureau TASS.

"Slachtoffers maken fiatvaluta of crypto over naar bankrekeningen en wallets, in de verwachting munten of roebels te ontvangen," zei een woordvoerder van het ministerie. "Maar in plaats daarvan krijgen ze niets terug."

De overheid schat dat Russen jaarlijks voor $130 miljard aan crypto verhandelen in een sector die nagenoeg volledig ongereguleerd blijft.

Valse ondersteuningsmedewerkers

Het ministerie zei dat oplichters zich steeds vaker voordoen als "tussenpersonen", in plaats van als kopers of verkopers. De fraudeurs doen zich steeds vaker voor als medewerkers van P2P-handelsplatforms, aldus de politie.

Ze creëren valse ondersteuningschats voor beurzen, versturen officieel ogende sms-berichten over stortingen, of gebruiken duplicaataccounts om hun potentiële slachtoffers te misleiden, zei de woordvoerder.

De exacte omvang van de Russische P2P-markt blijft onbekend. Maar medio 2023 schatte een Russische aanbieder van cryptobeveiliging dat handelaren in het land bijna $300 miljoen aan transacties per dag konden bereiken.

Dat cijfer zou binnenkort kunnen stijgen.

Het ministerie van Financiën is zich ervan bewust dat de meeste Russen crypto verhandelen op buitenlandse beurzen. Dit zorgt ervoor dat kapitaal naar het buitenland stroomt en ontneemt de Russische staat belastinginkomsten, zegt het Kremlin.

Moskou heeft beloofd dit te verhelpen door dit jaar regelgeving in te voeren die erop gericht is Russen te dwingen crypto te verhandelen op platforms met een vergunning, zoals banking-apps.

Maar de nieuwe regels zullen de jaarlijkse crypto-aankopen van elke burger beperken tot ongeveer $3.850. Ze zullen waarschijnlijk vergezeld gaan van een blokkade op het gebruik van buitenlandse cryptobeurzen.

En dat zou kunnen leiden tot een verdere stijging van P2P-transacties — een feit dat oplichters zich voorbereiden uit te buiten.

Tim Alper is nieuwscorrespondent bij DL News. Een tip? Mail hem op tdalper@dlnews.com.