Departament Skarbu nakłada sankcje na irackiego urzędnika ds. ropy, podczas gdy DOJ bada tajemniczą transakcję handlową z Iranem o wartości 2,6 mld USD

Stany Zjednoczone zwiększyły w czwartek sankcje na irańską ropę naftową na dwóch frontach. Departament Skarbu umieścił na czarnej liście wiceministra ropy naftowej Iraku i trzech liderów milicji wspieranych przez Iran. Jednocześnie ABC News podało, że DOJ oraz CFTC prowadzą śledztwo dotyczące około 2,6 mld USD podejrzanie zgranych w czasie transakcji na rynku ropy.

Oba wątki łączy operacja Economic Fury, czyli kampania mająca ograniczyć przychody Teheranu. OFAC zarzuca celom mieszanie irackiej ropy dla Iranu. Regulatorzy sprawdzają, czy gracze finansowi zarobili, mając wcześniejszy dostęp do prezydenckich informacji.

Departament Skarbu uderza w sieć przemytu irańskiej ropy

OFAC objął sankcjami Alego Maarija Al-Bahadly’ego na mocy Rozporządzenia 13902. Oskarża go o wykorzystywanie stanowisk w ministerstwie (od 2018 roku), by wzbogacać powiązanego z Iranem przemytnika Salima Ahmeda Saida i milicję Asa’ib Ahl Al-Haq.

Według agencji, sieć mieszała irańską ropę z irackimi baryłkami w terminalu VS Oil, a następnie fałszowała dokumentację pochodzenia przed eksportem. OFAC wpisał na czarną listę także trzech liderów milicji i cztery firmy z branży naftowej.

Ta akcja rozszerza wcześniejsze działania Economic Fury, które zamroziły 344 mln USD w Tether (USDT) i przejęły niemal pół miliarda USD kryptowalut powiązanych z reżimem.

DOJ bada 2,6 mld USD na spadki ropy

ABC News donosi, że DOJ i CFTC analizują cztery zakłady na spadki ropy, obstawione tuż przed ogłoszeniami o deeskalacji podczas konfliktu z Iranem w 2026 roku.

Dane LSEG pokazują:

• Zakład na 500 mln USD 15 minut przed wstrzymaniem ataku przez Trumpa (23 marca),
• Zakład na 960 mln USD na kilka godzin przed zawieszeniem broni 7 kwietnia,
• Zakład na 760 mln USD przed wystąpieniem Iranu ws. cieśniny Ormuz 17 kwietnia,
• Zakład na 430 mln USD przed przedłużeniem rozejmu 21 kwietnia.

Dane nie wskazują nazwisk handlujących.

Podobny schemat pojawił się w sprawach Polymarket, gdzie portfele regularnie zarabiały na wydarzeniach wokół Iranu przed publicznym ogłoszeniem newsów.

Oba śledztwa rodzą to samo pytanie dla rynku ropy i kryptowalut. Informacje o działaniach Trumpa wobec Iranu mogą wyciekać do wybranych przed ich upublicznieniem.

BeInCrypto Polska - Departament Skarbu nakłada sankcje na irackiego urzędnika ds. ropy, podczas gdy DOJ bada tajemniczą transakcję handlową z Iranem o wartości 2,6 mld USD