Senator Blumenthal bada Binance w sprawie zarzutów dotyczących sankcji wobec Iranu i Rosji

• List Blumenthala oskarżył również Binance o ignorowanie wyraźnych sygnałów ostrzegawczych, pozwalając na funkcjonowanie potencjalnie nielegalnych kont. 
• Binance oficjalnie zaprzeczyło, że celowo ułatwiało omijanie sankcji lub że jego pracownicy ds. zgodności zostali ukarani za zgłaszanie obaw. 

Senator USA Richard Blumenthal ogłosił formalne śledztwo Senatu wobec Binance po tym, jak najnowsze doniesienia prasowe ujawniły, że największa na świecie giełda kryptowalut rzekomo ułatwiła transakcje o wartości około 1,7 miliarda ₹ związane z objętymi sankcjami irańskimi podmiotami i tak zwaną rosyjską „flotą cieni" tankowców naftowych. 

Członek rankingowy Stałej Podkomisji Senatu ds. Dochodzeń napisał list do CEO Binance Richarda Tenga, żądając dokumentów i zapisów dotyczących okoliczności związanych z nielegalnymi transferami oraz dlaczego pracownicy ds. zgodności, którzy ujawnili tę działalność, zostali rzekomo zawieszeni lub zwolnieni. 

Warto zauważyć, że śledztwo rozpoczęło się niedługo po tym, jak Binance ogłosiło, że znacznie zmniejszyło swoje zaangażowanie w objęte sankcjami podmioty, odnotowując około 96% spadek powiązanej działalności między początkiem 2024 a połową 2025 roku. 

Zaprzeczenie zarzutom 

Giełda twierdziła, że transakcje związane z sankcjami stanowią obecnie niewielką część całkowitego wolumenu obrotu. Według raportów New York Times i Wall Street Journal wewnętrzni śledczy Binance znaleźli ponad 1500 kont pochodzących z Iranu i śledzili środki przekazywane przez pośredników, w tym Hexa Whale i Blessed Trust, do podmiotów związanych z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu oraz płatności dla personelu na rosyjskich statkach omijających sankcje. 

List Blumenthala oskarżył również Binance o ignorowanie wyraźnych sygnałów ostrzegawczych, pozwalając na funkcjonowanie potencjalnie nielegalnych kont, a nawet rzekomo oferując wsparcie podmiotom zajmującym się praniem pieniędzy, pomimo ugody z 2023 roku z amerykańskimi władzami, która wymagała wzmocnionych kontroli przeciwdziałających praniu pieniędzy.

Zapytanie senatora dotyczy również obaw związanych z rzekomo zwolnieniem wewnętrznych śledczych, którzy wskazali, że działalność ta budzi pytania dotyczące kultury zgodności korporacyjnej. 

Binance oficjalnie zaprzeczyło, że celowo ułatwiało omijanie sankcji lub że jego pracownicy ds. zgodności zostali ukarani za zgłaszanie obaw, wspominając, że oznaczone konta zostały oddzielone i że współpracuje z regulatorami. 

Najważniejsze wiadomości kryptowalutowe dzisiaj: 

Orędzie Trumpa o stanie Unii wywołuje kontrolowany wzrost kryptowalut