Poliția braziliană arestează cântăreți legați de o rețea de spălare de bani cripto de 320 milioane dolari – Legal Bitcoin News

Concluzii cheie:

• Poliția Federală l-a arestat pe MC Ryan SP într-o rețea de spălare crypto de 320 milioane $, suspecții urmând să fie acuzați.
• Operațiunea Narco Fluxo a destructurat o rețea crypto de 320 milioane $ în 8 state, confiscând active pentru a compensa eventualele victime.
• În noiembrie, Fernando Haddad a menționat că Brazilia va viza din ce în ce mai mult fluxurile crypto ilicite viitoare.

Operațiunea Narco Fluxo dezmembrează o rețea de spălare de bani crypto de 320 milioane dolari

Brazilia continuă să lupte împotriva criminalității crypto și a finalizat încă o operațiune amplă pentru a combate utilizarea ilicită a activelor digitale.

Conform presei locale, Poliția Federală i-a arestat pe MC Ryan SP și MC Poze do Rodo, doi cântăreți funk populari, ca parte a procedurilor Operațiunii Narco Fluxo, o operațiune de profil înalt care a dejucat o presupusă rețea de spălare de bani prin criptomonede care procesa sume mari de bani.

Raphael Sousa Oliveira, un alt influencer cu peste 27 milioane de urmăritori pe Instagram, a fost de asemenea arestat în timpul raidurilor, dar rolul său în grupul de spălare de bani nu a fost dezvăluit.

Operațiunea a cuprins executarea a 45 de mandate de percheziție și ridicare și a dus la 39 de arestări temporare în 8 state (São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás și Districtul Federal). Peste 200 de ofițeri au participat la Narco Fluxo, o dovadă a dimensiunii și amploarei operațiunii.

Poliția Federală Braziliană a declarat:

Narco Fluxo a inclus de asemenea confiscarea activelor legate de operațiunea de spălare de bani, căutând să oprească activitățile ilegale și să se pregătească pentru a oferi o eventuală compensație părților afectate de această inițiativă.

În final, Poliția a raportat că toate persoanele implicate ar putea face față acuzațiilor de asociere criminală, spălare de bani și evaziune fiscală.

În noiembrie, fostul Ministru al Finanțelor, Fernando Haddad, a subliniat că autoritățile se vor concentra pe combaterea utilizării ilicite a activelor de criptomonede de către organizațiile criminale folosind Serviciul Federal de Venituri al Braziliei în acest scop.