SEC depune plângere împotriva platformelor de schimb cripto într-o schemă de fraudă de 14 milioane de dolari

Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC), condusă de președintele pro-cripto Paul Atkins, a depus o plângere semnificativă împotriva unei rețele de presupuse burse cripto și cluburi de investiții online acuzate de fraudarea victimelor cu 14 milioane de dolari. 

Plângere majoră privind înșelăciunea cripto

Plângerea, care a fost depusă în Colorado, identifică patru entități care operau sub masca unor cluburi de investiții și foloseau în principal aplicația populară de socializare WhatsApp pentru comunicare. 

Regulatorul susține că aceste cluburi s-au prezentat în mod fals ca fiind gestionate de profesioniști financiari experimentați, oferind ceea ce pretindeau că sunt perspective valoroase de investiții. 

Participanții au fost încurajați să investească în trei presupuse platforme de tranzacționare cripto, descrise ca oferind „oferte de token-uri de securitate", pe care le-au asemănat în mod înșelător cu ofertele publice inițiale de acțiuni ale companiilor legitime. 

Cu toate acestea, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse susține că cei care au investit în aceste așa-numite investiții cripto și-au predat pur și simplu banii unor escroci.

„Aceasta a fost o înșelăciune elaborată bazată pe încredere", a declarat SEC în plângerea sa, subliniind că activele investitorilor nu au fost niciodată investite conform promisiunilor, ci au fost deturnate de la bun început. 

Printre acuzați, un club de investiții, AI Investment Education, a fost înregistrat la SEC ca firmă de consultanță în investiții. Cu toate acestea, un număr de telefon asociat cu firma este în prezent inactiv, iar documentația de reglementare a indicat că nu avea active în administrare. 

Celelalte cluburi de investiții menționate în plângere includ AI Wealth, Lane Wealth și Zenith Asset Tech Foundation. Platformele de tranzacționare cripto acuzate sunt Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology și Cirkor.

SEC detaliază schema cu mai multe etape

Escrocii au atras presupus participanții cu promisiuni de sfaturi de investiții generate de inteligență artificială. Victimele au fost persuadate să finanțeze conturi pe platformele false de tranzacționare, despre care s-a pretins în mod fals că posedă licențe guvernamentale. 

Pentru a-și extinde agenda frauduloasă, escrocii au implementat o tactică prin care victimele care doreau să-și retragă fondurile erau obligate să plătească comisioane în avans. Conform plângerii, nicio solicitare de retragere nu a fost îndeplinită vreodată.

SEC raportează că cei 14 milioane de dolari au dispărut peste hotare, canalizați printr-o rețea complexă de conturi bancare și portofele de criptomonede. 

Laura D'Allaird, șeful Unității pentru Tehnologii Cibernetice și Emergente a SEC, afirmă că acest caz exemplifică un tip prevalent de schemă bazată pe încredere care vizează investitorii și duce la „consecințe devastatoare". D'Allaird a detaliat mecanismele fraudei, declarând: 

Plângerea noastră susține o fraudă cu mai multe etape care a atras victime prin reclame pe rețelele sociale, a construit încredere în chat-uri de grup unde escrocii s-au dat drept profesioniști financiari și, în cele din urmă, a condus victimele să-și investească banii pe platforme inexistente de tranzacționare a activelor cripto unde aceștia au fost deturnați.

Imagine prezentată de DALL-E, grafic de la TradingView.com