SEC-ul SUA Acuză Firme Crypto pentru o Fraudă de Investiții cu Amănuntul de Peste 14 Milioane de Dolari

Regulatorii americani acuză multiple platforme cripto și cluburi de investiții că au operat o escrocherie cu tematică AI care a indus în eroare investitorii retail și a deviat milioane în străinătate.

Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA a acuzat mai multe entități legate de cripto pentru o fraudă mare de investiții retail. Regulatorii acuză schema de delapidarea a cel puțin 14 milioane de dolari de la investitorii americani. Cazul marchează creșterea riscurilor asociate cu promovările cripto pe internet. În consecință, autoritățile avertizează investitorii să fie precauți.

SEC Acuză Escrocherie Coordonată de Investiții Cripto cu Tematică AI

SEC a acuzat trei presupuse platforme de tranzacționare cripto și patru cluburi de investiții. Platformele pe care le-am menționat includ Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co., Ltd., și Cirkor Inc. Cluburile de investiții au fost AI Wealth Inc, Lane Wealth Inc, AI Investment Education Foundation Limited și Zenith Asset Tech Foundation. Conform SEC, aceste entități au conspirat pentru a înșela investitorii.

Regulatorii susțin că schema a fost desfășurată din ianuarie 2024 până în ianuarie 2025. În această perioadă, escroci au publicitat oportunități cripto frauduloase prin internet. Anunțurile pe rețelele sociale promit că ofereau metode de tranzacționare AI de înaltă tehnologie. Aceste anunțuri promit fără risc și rate ridicate constante de rentabilitate.

Lectură Conexă: Crypto News: SEC Moves to Finalize Penalties Against Former FTX Executives | Live Bitcoin News

După stabilirea contactului inițial, conversațiile s-au mutat în grupuri WhatsApp, se raportează. În aceste grupuri, fraudatorii se prefăceau că sunt profesioniști financiari experimentați. Ei au postat sfaturi false de tranzacționare și oferte de token-uri de securitate. Drept urmare, investitorii au fost stimulați să depună fonduri imediat.

SEC a declarat că nu a avut loc nicio tranzacționare reală. În schimb, investitorilor li s-au prezentat tablouri de bord false care conțineau sold-uri false. Istoricul tranzacțiilor a fost, de asemenea, manipulat pentru a părea profitabil. Prin urmare, victimele au crezut că investițiile lor creșteau constant.

Problemele au apărut când acești investitori au încercat să obțină retrageri. Conform regulatorilor, cererile de retragere au dus la noi cerințe. Victimele au fost solicitate să plătească pentru taxe administrative false. Ei au fost, de asemenea, acuzați de presupuse costuri de clearance fiscale.

În ciuda plății acestor taxe suplimentare, investitorii nu și-au recuperat niciodată banii. SEC acuză că aceste taxe au fost impuse pentru a extrage mai mulți bani. În cele din urmă, retragerile nu au fost procesate niciodată. Drept urmare, pierderile au continuat să crească.

Fonduri Redirecționate în Străinătate în timp ce SEC Solicită Penalități

SEC estimează că cel puțin 14 milioane de dolari au fost delapidate de la investitorii din SUA. Investigatorii acuză că fondurile au fost transmise prin mai multe canale. Acestea au inclus conturi bancare interne, precum și transferuri bancare internaționale.

Regulatorii cred că structura a ajutat la ascunderea fluxurilor de bani. Acesta a fost un caz destul de complicat și a făcut recuperarea mai dificilă. Între timp, victimele au avut puține posibilități de recurs. SEC a numit operațiunea o escrocherie de investiții prin încredere.

Ca răspuns, SEC solicită interdicții permanente. De asemenea, solicită penalități bănești civile. În plus, regulatorii doresc returnarea fondurilor furate cu dobândă. Aceste măsuri sunt pentru a compensa investitorii afectați.

Împreună cu acuzațiile, SEC a emis o alertă pentru investitori. Alerta este un avertisment împotriva sfaturilor de investiții de la persoane necunoscute. Aceasta evidențiază riscurile asociate cu chat-urile de grup și aplicațiile de mesagerie. Investitorilor li s-a recomandat să verifice cu atenție acreditările.

SEC a sugerat utilizarea site-ului lor Investor.gov. Acest instrument este util pentru a verifica statutul de înregistrare al ofertelor de investiții. De asemenea, oferă sfaturi despre cum să identifici frauda. Oficialii au subliniat că promisiunile de rentabilitate garantată sunt încă văzute ca un semnal de alarmă.

Cazul evidențiază probleme mai ample legate de escrocheriile cripto. Marketingul cu tematică AI a devenit din ce în ce mai comun. Regulatorii spun că escroci folosesc tehnologia emergentă pentru a-și conferi credibilitate. Prin urmare, se poate aștepta continuarea acțiunilor de aplicare a legii.

Per ansamblu, SEC a stabilit protecția investitorilor ca prioritate. Agenția a declarat că vigilența este încă necesară pe piețele digitale. Pe măsură ce utilizarea criptomonedei crește, eforturile de supraveghere cresc. Acest caz face parte dintr-o represiune mai amplă asupra schemelor frauduloase de investiții cripto.

The post US SEC Charges Crypto Firms Over $14M Retail Investment Fraud appeared first on Live Bitcoin News.