Наркоосужденный из Тайваня выдает себя за филиппинца, связи с боссом Pharmally Линь Вэйсюном

Вторая из двух частей
Проведено в партнерстве с Проектом по расследованию организованной преступности и коррупции
Часть 1: Босс Pharmally Линь Вэйсюн запутался в криминальной сети Азиатско-Тихоокеанского региона

Бизнесмен, который скрывался от обвинительного приговора по делу о наркотиках на Тайване, выдавал себя за филиппинца, а затем стал натурализованным камбоджийцем, идентичность, которую он в конечном итоге использовал в качестве лидера сомнительного конгломерата, который восходит к лицу, представляющему интерес на Филиппинах — Линю Вэйсюну, финансовому директору спорной компании Pharmally Pharmaceutical Corporation.

Имя бизнесмена — Сюй Минцинь, который также известен под именем Томас Сюй. Брат Томаса Сюй Минчао, идентифицированный председатель конгломерата Lixin group, начал бизнес с Линем Вэйсюном в Батуми, Грузия, в 2023 году. Эта хронология означает, что после того, как Линь Вэйсюн покинул Филиппины, чтобы уклониться от расследований конгресса в отношении Pharmally, он занялся еще одним спорным коммерческим предприятием.

Связь Линя с братьями Сюй является частью долгосрочного расследования, проводимого Проектом по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) и его партнерами по отчетности The Reporter на Тайване, Voice of Democracy в Камбодже, Центром мониторинга управления в Грузии и Rappler на Филиппинах.

Связь с наркотиками

Сюй Минцинь или Томас Сюй, осужденный за наркотики, имеет неоднозначную репутацию, которая в конечном итоге связана с наркосиндикатом Азиатско-Тихоокеанского региона Sam Gor. Эта связь всплыла, потому что Томас Сюй якобы финансировал контрабанду шабу с Тайваня на Окинаву, Япония, в январе 2016 года, согласно полицейским файлам Тайваня и интервью, полученным The Reporter.

Расследование под руководством OCCRP установило, что партия шабу была переправлена наркосиндикатом Sam Gor, согласно двум правоохранительным органам, участвующим в расследовании, а также внутренним презентациям Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC).

В октябре 2018 года Томас Сюй (или Сюй Минцинь) получил филиппинский паспорт на другое лицо — филиппинца Сюй Дун Энрикеса, якобы родившегося в Кесон-Сити, хотя его паспорт был получен в Баколод-Сити, столице Негрос Оксиденталь в Висайях. Rappler видел этот паспорт и может подтвердить, что фотография Сюй Дун Энрикеса — это тот же человек, что и Томас Сюй. 

Используя свой филиппинский паспорт, Сюй Дун Энрикес стал натурализованным камбоджийцем в 2019 году, и именно тогда он получил личность Томаса Сюя, согласно документам о натурализации. Именно в Камбодже Томас Сюй начал подниматься, особенно в секторе недвижимости.

Lixin — известная компания по недвижимости в Камбодже, строящая новый город недалеко от Сиануквиля. UNODC в отчете ранее в этом году подробно описало расширение "крупного криминального предприятия, базирующегося в Меконге", начатого "двумя тайваньскими гражданами". Три человека, участвовавшие в написании отчета, подтвердили OCCRP, что они имели в виду группу Lixin. Адвокаты Сюй Минчао и Lixin отрицали какую-либо причастность к незаконной деятельности.

Партнерство в Батуми

Неясно, встречались ли Линь и Томас Сюй друг с другом на Филиппинах. Томас мог встречать многих игровых личностей на Филиппинах, включая магната Джека Лама, согласно брифингу, который также видел Rappler, показывающему большую групповую фотографию, на которой есть Лам и Томас Сюй. Три человека, включая двух иммиграционных чиновников при Дутерте, отбывают сроки за расхищение после того, как они приняли взятку Лама, чтобы освободить его китайских рабочих в Фонтане, Пампанга. Лам отрицал обвинение, но он покинул страну в феврале 2017 года сразу после того, как проблема разразилась.

Мы знаем, что Линь вступил в бизнес с Сюй Минчао в Батуми, Грузия.

На странице TikTok Роуз Ноно Линь есть пост, который показывает, как Линь празднует со своей женой, попивая грузинское вино. Роуз сказала в подписи к посту, что они были в Батуми, и отметка времени указывает 14 ноября 2022 года. 

27 марта 2023 года Роуз опубликовала фотографию Дома юстиции Батуми и назвала город своим "счастливым местом". Мы не можем быть уверены, были ли Роуз и Линь в Батуми 27 марта 2023 года, но мы знаем из документов компании, что 30 марта 2023 года Линь Вэйсюн и жена Сюй Минчао подписали документ, одобренный Министерством юстиции Грузии, регистрирующий их владение компанией Business Center Pirimze, где Сюй Минчао владеет 80%, а Линь Вэйсюн владеет 20%. 

Адвокаты Сюй Минчао подтвердили деловое партнерство, но не прокомментировали уголовные обвинения Линя на Филиппинах.

"Мы можем подтвердить, что г-н Линь Вэйсюн ранее владел миноритарной долей в Business Center Pirimze. Однако он продал свои акции задолго до любых предполагаемых инцидентов, упомянутых в вашей переписке", — филиппинские адвокаты Линя из юридической фирмы Siguion Reyna, Montecillo & Ongsiako сообщили Rappler по электронной почте 12 августа 2025 года.

"Хотя определенные акции первоначально были зарегистрированы на его имя, г-н Линь больше не имеет никакой доли владения в компании и уже получил полную оплату за стоимость своих проданных акций", — добавили адвокаты Линя.

Но документы Business Center Pirimze, поданные в сентябре 2025 года, или через месяц после того, как адвокаты сказали нам, что он продал, все еще указывали Линя в качестве акционера. Мы попросили разъяснений у адвокатов Линя, но они сказали 12 января 2026 года, что "обратились к нашему клиенту относительно конкретных документов и информации, которую вы запросили". Они были проинформированы о дате публикации.

Президентская комиссия по борьбе с организованной преступностью отметила, что выбор местоположения в Батуми, Грузия, может "указывать на потенциальный стратегический интерес к деловой среде региона" из-за "экономики Батуми, основанной на казино", согласно брифингу, составленному комиссией. 

Линь Вэйсюн все еще на свободе и разыскивается антикоррупционным судом Sandiganbayan по обвинениям, связанным с тремя якобы аномальными контрактами на тест-наборы для коронавируса общей стоимостью 4,1 миллиарда песо.

Связи с POGO

В том же 2023 году пара Линь сворачивала деятельность своего POGO, сказала Роуз комитету четырех палат, имея в виду их компанию Xionwei Technology Co. Ltd. "'Yung [pag-wrap up] ng corporate papers, inaayos pa po 'yun pero wala na siyang operations, wala na lahat (Мы все еще обрабатываем свертывание наших корпоративных документов, но она прекратила операции, ничего больше нет)," — сказала Роуз 7 ноября 2024 года. 

Когда ее спросили, каков был их источник богатства, Роуз сказала, что у них есть "две или три" дополнительные компании по недвижимости помимо тех, которые расследуются филиппинскими властями. Роуз сказала, что она просто была в бэкенде семейного бизнеса. Она потеряла свою кандидатуру в качестве представителя 5-го округа Кесон-Сити на промежуточных выборах 2025 года.

Xionwei была зарегистрирована в 2016 году, когда Дутерте стал президентом, но Линь Вэйсюн вошел в картину только в 2018 году, когда она стала POGO. Комитет четырех палат сказал, что Xionwei связана с Интернет-мошенничеством, потому что один из поставщиков услуг по мастер-лицензии Xionwei, Brickhartz Technology, работал из комплекса Baofu Элис Го в Бамбане, Тарлак.

Помимо связи с Бамбаном, "Xionwei Technology использует тот же адрес электронной почты, что и Brickhartz, владелец общежития POGO в Кавите, где похищенная женщина была якобы куплена и продана китайскому покупателю", — говорится в отчете о ходе работы комитета палаты.

Запутанность Линя в наркотиках

Пара Линь также была втянута в дело о контрабанде шабу 2023 года в Мексико, Пампанга, потому что учредители складской компании, которая хранила груз, включают Линконна Онга, соучредителя Pharmally. Другой учредитель склада, Эди Янг, также является учредителем компании под названием Golden Sun 999 Realty and Development Corporation, чьи должностные лица 2023 года включают Роуз Линь. Другой учредитель Golden Sun — Джейсон Усон, деловой партнер Майкла Янга в нескольких других компаниях.

Роуз подтвердила практически все эти связи компаний в палате, особенно те, которые находятся на ее имя. Но когда ее спросили о ее муже Вэйсюне Лине, Роуз сказала на слушании 4 ноября 2024 года, "Hindi ko alam lahat ng kanyang business transaction" (Я не знаю всех его деловых сделок). "

Больше внимания к Линю привлекла его связь с Янгом, который также скрылся с Филиппин и никогда не появлялся в комитете четырех палат, когда они расследовали Дутерте. "Я не могу комментировать Майкла Янга, потому что я лично его не знаю", — сказала Роуз на английском языке во время этого 14-часового слушания.

Янг и Вэйсюн Линь являются центральными фигурами в показаниях свидетеля Международного уголовного суда, которые позже переросли в полноценное дело о предполагаемых преступлениях против человечности против Дутерте. Бывший президент Филиппин содержится в тюрьме МУС в Гааге с момента его ареста 11 марта 2025 года через механизм Интерпола. 80-летний бывший авторитарный лидер ожидает там суда.

"Действительно необходимо установить личность этого человека [Линя], чтобы мы могли также установить его связи с этими компаниями, которые, очевидно, вовлечены в наркотики и другое финансовое мошенничество по всему миру", — сказал Барберс. – Rappler.com