Сенаторы-демократы призывают Минюст и Минфин проверить соблюдение санкций Binance

Ключевые моменты

• Законодатели запрашивают проверку Минюстом и Минфином санкционного контроля и системы противодействия отмыванию денег Binance.
• Сообщения утверждают, что 1,7 млрд $ в криптовалюте поступили связанным с Ираном структурам через биржу.
• Сенаторы выражают обеспокоенность соблюдением условий мирового соглашения и политическими связями.

Демократы Сената попросили Минюст и Минфин США проверить, нарушила ли Binance санкции США и условия своего мирового соглашения 2023 года с федеральными властями. Запрос усиливает контроль за системами биржи по борьбе с незаконным финансированием.

Письмо поступило от одиннадцати демократов из Банковского комитета Сената США по вопросам банковского дела, жилищного строительства и городского развития. Оно призвало к всесторонней проверке систем соблюдения требований Binance после того, как в СМИ появились сообщения о связи платформы с транзакциями с участием иранских структур.

Обвинения в транзакциях, связанных с Ираном

Сенаторы заявили, что результаты внутренней проверки соблюдения требований в Binance показали, что около 1,7 млрд $ в цифровых активах прошли через биржу к иранским субъектам. В письме упоминались группы, связанные с терроризмом и иранским аппаратом безопасности. Законодатели сообщили, что поставщик, связанный с Binance, предположительно обработал значительную долю переводов.

В письме, возглавляемом Марком Уорнером и подписанном рейтинговым членом Элизабет Уоррен, также утверждалось, что иранские пользователи получили доступ к более чем 1 500 учетным записям. Кроме того, было предупреждено, что связанные с Россией субъекты могли использовать платформу для обхода санкций.

Сенаторы выразили обеспокоенность тем, что Binance уволила сотрудников, которые сообщали о подозрительной активности. Они также ссылались на сообщения о том, что биржа снизила сотрудничество с правоохранительными органами. Они утверждали, что такие действия противоречат ее федеральному соглашению.

Обязательства по соблюдению требований и предыдущее мировое соглашение

В 2023 году Binance признала себя виновной по обвинениям, связанным с нарушением санкций и несоблюдением требований по противодействию отмыванию денег. Биржа согласилась выплатить более 4 млрд $ и приняла надзор со стороны США. Мировое соглашение требовало усиления проверок знания клиента и санкционного скрининга.

В соответствии со своим соглашением с Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов, Binance взяла на себя обязательство блокировать запрещенные транзакции. Сенаторы утверждали, что сообщаемые потоки в Иран подорвут эти обязательства. Они попросили регуляторов подтвердить, поддерживает ли Binance эффективный контроль.

Политические связи и более широкие риски

В письме также отмечались недавние деловые связи Binance с Дональдом Трампом и криптовалютными предприятиями его семьи. Законодатели упомянули продвижение поддерживаемого Трампом стейблкоина, выпущенного World Liberty Financial, крупной инвестиции, связанной с проектом.

Они также сослались на помилование Трампом основателя Binance Чанпэна Чжао, который признал себя виновным в невнедрении эффективной программы противодействия отмыванию денег и отбыл четырехмесячный тюремный срок.

Помимо Ирана, сенаторы указали на расширение Binance в частях бывшего Советского Союза и партнерства, которые могут подвергнуть платформу санкционным рискам, связанным с Россией. Они запросили ответы от федеральных чиновников до 13 марта.

Эта статья была первоначально опубликована как Демократы Сената призывают Минюст и Минфин проверить соблюдение санкций Binance на Crypto Breaking News – вашем надежном источнике криптоновостей, новостей Bitcoin и обновлений блокчейна.