Суд в США отклонил иск к Binance и CZ о финансировании терроризма

6 марта судья федерального суда Манхэттена Жанетт Варгас отклонила гражданский иск к криптобирже Binance и ее основателю Чанпэну Чжао (CZ). 535 истцов — жертвы и родственники жертв терактов — утверждали, что платформа содействовала проведению 64 террористических атак по всем миру, сообщает Reuters.

В 62-страничном решении суд указал: истцы не доказали, что ответчики «осознанно содействовали терактам, участвовали в них или стремились обеспечить их успех». Все пункты обвинения отклонены.

We are pleased to see that the court in this case correctly dismissed these allegations without merit. As we explained to Senator Blumenthal in our letter today, Binance takes compliance seriously and has no tolerance for bad actors on its platform.https://t.co/IRlY71mX4O

«Мы удовлетворены тем, что суд в этом деле справедливо отклонил безосновательные обвинения. Как мы разъяснили сенатору Блюменталю в нашем сегодняшнем письме, Binance серьезно относится к комплаенсу и не терпит недобросовестных участников на своей платформе», — заявили в Binance.

Истцы заявляли, что атаки произошли в период с 2017 по 2024 год и были совершены организациями, признанными террористическими рядом стран: ХАМАС, «Хезболла», Корпус стражей исламской революции (КСИР), «Исламское государство», «Катаиб Хезболла», «Палестинский исламский джихад» и «Аль-Каида».

По версии истцов, через Binance прошли сотни миллионов долларов в криптовалюте в адрес этих организаций, а также миллиарды долларов транзакций с иранскими пользователями, которые финансировали прокси-группировки, проводившие атаки.

Судья Варгас признала, что Binance и Чжао Чанпен могли в общих чертах знать о роли биржи в финансировании терроризма. Однако их единственная связь с организациями заключалась в том, что те «имели аккаунты на платформе и совершали транзакции в рамках независимых коммерческих отношений».

Чжао обвинил истцов в попытке «паразитировать» на уголовном деле Binance — штрафе в $4,32 млрд за нарушение законов о противодействии отмыванию денег и санкций в ноябре 2023 года — для обоснования тройных компенсаций по федеральному закону о борьбе с терроризмом.

В Binance подчеркнули приверженность комплаенсу. Представители истцов не ответили на запросы Reuters о комментариях.

Напомним, в феврале руководство Binance отвергло обвинения СМИ в игнорировании санкций и переводах $1,7 млрд на связанные с Ираном счета.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

Источник