อัยการสหรัฐฯ ปฏิเสธการต่อสู้คดีของผู้ก่อตั้ง Tornado Cash ท่ามกลางความพยายามเพื่อการพิจารณาคดีใหม่ในเดือนตุลาคม

อัยการแขวงทางใต้ของนิวยอร์ก (SDNY) ของสหรัฐฯ ได้คัดค้านการแก้ต่างของผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash โดยอ้างว่าข้อโต้แย้งของเขาเพื่อขอยกฟ้องขาดความเกี่ยวข้องก่อนการพิจารณาคดีสำคัญในสัปดาห์นี้

กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าการแก้ต่างของผู้ก่อตั้ง Tornado Cash 'ไม่สามารถนำมาใช้ได้'

เมื่อวันอังคาร อัยการสหรัฐฯ ประจำแขวงทางใต้ของนิวยอร์ก Jay Clayton ได้ส่งจดหมายถึงผู้พิพากษา Katherine Failla เพื่อปฏิเสธจดหมายล่าสุดของ Roman Storm ผู้ร่วมก่อตั้ง Torpedo Cash ที่สนับสนุนคำร้องของเขาเพื่อขอคำพิพากษาให้พ้นผิด

การตอบกลับของ Clayton เกี่ยวข้องกับคำร้องวันที่ 2 เมษายนที่ยื่นโดยทีมแก้ต่างของ Storm ซึ่งอ้างว่าคดีศาลสูงสุดปี 2026 คือ Cox Communications, Inc. v. Sony Music Entertainment สนับสนุนคำร้อง Rule 29 ที่รอพิจารณาของเขา

คดี Cox เกี่ยวข้องกับความรับผิดทางแพ่งของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับสมาชิกที่มีส่วนร่วมในการละเมิดลิขสิทธิ์ ศาลสูงสุดพบว่า Cox ไม่มีความรับผิดในการสนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์ในบัญชีของผู้ใช้ เนื่องจากไม่ได้ชักจูงให้ผู้ใช้ละเมิดหรือให้บริการที่ออกแบบมาเพื่อการละเมิด

ในเอกสารยื่นวันอังคาร อัยการสหรัฐฯ โต้แย้งว่า "จำเลยและบริการ Tornado Cash แตกต่างจาก Cox อย่างสิ้นเชิง" และยืนยันว่า "แม้ว่า Cox จะมีความเกี่ยวข้องบ้าง แต่เหตุผลของมันก็ไม่ช่วยจำเลยเลย เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่แตกต่างอย่างชัดเจน"

"ตามที่ระบุไว้โดยละเอียดในการตอบกลับของรัฐบาลต่อคำร้อง Rule 29 ของจำเลย และตรงกันข้ามกับระบบที่แข็งแกร่งของ Cox ในการตอบสนองต่อการละเมิด จำเลยได้ใช้มาตรการที่ไม่เต็มที่โดยเจตนา ซึ่งเขากล่าวว่า 'ง่ายต่อการเลี่ยง' เพื่อต่อต้านการใช้งานอาชญากรรมของบริการ Tornado Cash และจุดประสงค์ของเขาในการทำเช่นนั้นคือเพื่อหลอกลวงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย" เอกสารระบุ

Clayton เสริมว่าการใช้คริปโตมิกเซอร์ของ Storm "เป็นเพียงการตกแต่งหน้าต่างในกรณีที่ดีที่สุด และเป็นการชี้ทิศทางผิดอย่างชัดเจนในกรณีที่เลวร้ายที่สุด" เนื่องจากไม่มีหลักฐานว่าผู้ก่อตั้ง Tornado Cash ได้วางมาตรการป้องกันการฟอกเงิน (AML) ที่มีประสิทธิภาพ

เป็นที่น่าสังเกตว่าสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ลงคว่ำบาตร Tornado Cash ในเดือนสิงหาคม 2022 เนื่องจากล้มเหลวในการใช้มาตรการควบคุมที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันผู้กระทำผิดจากการฟอกเงินผ่านโปรโตคอล รวมถึง 455 ล้านดอลลาร์โดยกลุ่มแฮ็กเกอร์ที่เชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือคือ Lazarus Group

อย่างไรก็ตาม การคว่ำบาตรถูกยกเลิกในเดือนมีนาคม 2025 หลังจากศาลอุทธรณ์ตัดสินในเดือนพฤศจิกายน 2024 ว่า OFAC ใช้อำนาจเกินขอบเขตโดยการลงคว่ำบาตรสัญญาอัจฉริยะแบบกระจายศูนย์ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แทนที่จะเป็นนิติบุคคล

อัยการสหรัฐฯ แสวงหาการพิจารณาคดี Roman Storm ใหม่

การเคลื่อนไหวล่าสุดของอัยการตามมาหลังจากจดหมายเดือนมีนาคมของเขาที่แสวงหาการพิจารณาคดีใหม่ของผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash ในสองข้อหาที่คณะลูกขุนไม่สามารถตัดสินได้ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ในจดหมาย Clayton ขอให้ผู้พิพากษา Failla กำหนดการพิจารณาคดีใหม่สำหรับ Roman Storm โดยผลักดันให้มีการพิจารณาคดีระหว่างวันที่ 5 ถึง 12 ตุลาคม 2026

สำหรับบริบท Storm ถูกควบคุมตัวและฟ้องร้องหลังจากการคว่ำบาตร Tornado Cash และถูกตั้งข้อหาสมคบคิดฟอกเงิน สมคบคิดละเมิดมาตรการคว่ำบาตร และสมคบคิดดำเนินธุรกิจส่งเงินที่ไม่มีใบอนุญาต

คณะลูกขุนพบว่า Storm มีความผิดในข้อหาหนึ่งคือสมคบคิดดำเนินธุรกิจส่งเงินที่ไม่มีใบอนุญาต แต่ไม่สามารถตัดสินใจเป็นเอกฉันท์เกี่ยวกับอีกสองข้อหา อย่างไรก็ตาม คณะลูกขุนที่ไม่สามารถตัดสินได้ไม่ถือว่าเป็นการพ้นผิด ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการพิจารณาคดีใหม่ในข้อหาเหล่านั้น

ในเดือนกันยายน Storm ได้ยื่นคำร้องขอพ้นผิด ซึ่งขอให้ผู้พิพากษายกฟ้องหรือคำตัดสินเพราะหลักฐานของอัยการไม่เพียงพอตามกฎหมาย ทนายความของผู้ก่อตั้ง Tornado Cash โต้แย้งว่ารัฐบาลไม่เคยพิสูจน์ว่าเขาตั้งใจช่วยผู้กระทำผิดฟอกเงินผ่านแพลตฟอร์ม ซึ่งจะทำให้เหตุผลในการตัดสินลงโทษของเขาที่อิงจากการไม่ดำเนินการอย่างประมาทเลินเล่อเป็นโมฆะ

ตอนนี้ อัยการและทนายความแก้ต่างของ Storm กำหนดพบกันในวันที่ 9 เมษายนเพื่อการโต้แย้งทางวาจาในคำร้อง Rule 29 ที่รอพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดทิศทางของการต่อสู้ทางกฎหมายที่สำคัญนี้