สหราชอาณาจักรปราบปรามการซื้อขายคริปโตแบบเพียร์ทูเพียร์ผิดกฎหมายในการบุกค้นทั่วประเทศ

สำนักงานกำกับดูแลการเงิน (FCA) ของสหราชอาณาจักรได้บุกตรวจค้นหลายสถานที่ที่ต้องสงสัยว่าดำเนินการซื้อขายคริปโตแบบเพียร์ทูเพียร์ (P2P) อย่างผิดกฎหมาย

หน่วยงานกำกับดูแลบริการทางการเงินและตลาดแจ้งเมื่อวันพุธว่า ได้ร่วมมือกับกรมสรรพากรและศุลกากรของสมเด็จพระราชา (HM Revenue & Customs) และหน่วยปราบปรามอาชญากรรมองค์กรภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ เพื่อตรวจสอบแปดสถานที่ที่เชื่อมโยงกับการซื้อขายคริปโตผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ได้ออกหนังสือสั่งให้หยุดดำเนินการในสถานที่นั้นทันที พร้อมรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนคดีอาญาที่ดำเนินอยู่

"ผู้ค้าคริปโตแบบเพียร์ทูเพียร์ที่ไม่ได้จดทะเบียนซึ่งดำเนินการในสหราชอาณาจักรกำลังกระทำการอย่างผิดกฎหมายและก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมทางการเงิน" Steve Smart ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายบังคับใช้และกำกับดูแลตลาดของ FCA กล่าว

การซื้อขายคริปโต P2P ช่วยให้บุคคลสามารถซื้อและขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยตรงโดยไม่ผ่านตลาดกลาง ในสหราชอาณาจักร กิจกรรมดังกล่าวต้องมีการจดทะเบียนภายใต้กฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงิน FCA ระบุว่าขณะนี้ไม่มีผู้ค้าคริปโตหรือแพลตฟอร์มแบบเพียร์ทูเพียร์รายใดที่จดทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแล

ที่เกี่ยวข้อง: Stratiphy เปิดเส้นทางปลอดภาษีสู่ crypto ETN สำหรับนักลงทุนในสหราชอาณาจักรอีกครั้ง

FCA ขยายการปราบปรามคริปโต

การบุกตรวจค้นครั้งนี้ถือเป็นปฏิบัติการแรกของ FCA ที่มุ่งเน้นการซื้อขายคริปโต P2P โดยเฉพาะ แต่ต่อเนื่องจากชุดของมาตรการบังคับใช้กฎหมายต่อภาคส่วนนี้ การดำเนินการก่อนหน้านี้รวมถึงการฟ้องร้องที่เชื่อมโยงกับเครือข่าย ATM คริปโตผิดกฎหมายและการจับกุมที่เกี่ยวข้องกับตลาดแลกเปลี่ยนที่ไม่มีใบอนุญาต

เมื่อต้นเดือนนี้ เจ้าหน้าที่ในสหราชอาณาจักรและประเทศอื่นๆ รวมถึงสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ได้อายัดเงินหลายล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงคริปโตในฐานะส่วนหนึ่งของความพยายามบังคับใช้กฎหมายร่วมกันที่เรียกว่า Operation Atlantic ปฏิบัติการนี้ดำเนินการในเดือนมีนาคม นำโดยหน่วยงานต่างๆ รวมถึงสำนักงานปราบปรามอาชญากรรมแห่งชาติของสหราชอาณาจักร (NCA) หน่วยบริการลับของสหรัฐอเมริกา และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของแคนาดา

เจ้าหน้าที่กล่าวว่าปฏิบัติการนี้ระบุผู้เสียหายมากกว่า 20,000 รายในสามประเทศ และยึดทรัพย์สินที่สงสัยว่าได้มาจากการกระทำความผิดมูลค่ากว่า 12 ล้านดอลลาร์ นักสืบยังสืบสาวไปถึงคริปโตที่ถูกขโมยเพิ่มเติมมูลค่ากว่า 45 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายการฉ้อโกง

"การบุกตรวจค้นเหล่านี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงภายใต้ระบอบกฎหมาย FSMA คริปโตที่กำลังจะมาถึง โต๊ะ OTC ที่ไม่ได้จดทะเบียนไม่ใช่แค่ช่องว่างในการจดทะเบียน AML อีกต่อไป แต่เป็นกิจกรรมที่ได้รับการควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาต และการบังคับใช้กฎหมายจะมีลักษณะคล้ายกับการเงินแบบดั้งเดิมมากขึ้น" Slav Demchuk ซีอีโอของ AMLBot.com กล่าวกับ Cointelegraph

เขาเสริมว่าโบรกเกอร์ OTC ที่ไม่ได้รับการควบคุมถือเป็นหนึ่งในจุดคอขวดที่สม่ำเสมอที่สุดในกระแสเงินผิดกฎหมาย รวมถึง "ช่องทางการหลีกเลี่ยงที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน ซึ่งผู้กระทำการที่ถูกตัดขาดจากตลาดแลกเปลี่ยนที่มีการควบคุมใช้โต๊ะแลกเปลี่ยนนอกระบบในการโอน USDT และ BTC เข้าและออกจากสกุลเงินกระดาษ"

ที่เกี่ยวข้อง: สหราชอาณาจักรวางแผนเปลี่ยนแปลงกฎการชำระเงินสำหรับ stablecoin และเงินฝากที่ถูก tokenize

FCA ของสหราชอาณาจักรเดินหน้าสู่กฎเกณฑ์คริปโต

เมื่อต้นเดือนนี้ FCA ได้เปิดการปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางสำหรับระบอบกฎหมายคริปโตที่กำลังจะมาถึง ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี 2027 แนวทางดังกล่าวจะครอบคลุมพื้นที่สำคัญต่างๆ รวมถึง stablecoin แพลตฟอร์มการซื้อขาย การดูแลทรัพย์สิน และการ staking

บริษัทต่างๆ คาดว่าจะสามารถยื่นขอรับอนุญาตได้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2026 โดยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเต็มรูปแบบเมื่อมีการบังคับใช้กรอบนโยบายดังกล่าว

นิตยสาร: สิงคโปร์ไม่ใช่ 'ศูนย์กลางคริปโต' — แต่เป็นสิ่งที่ดีกว่านั้น: ซีอีโอของ StraitsX