ซีอีโอของ Zondacrypto ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตโปแลนด์ หลบหนีไปอิสราเอลขณะที่การสอบสวนการฉ้อโกงมูลค่า 97 ล้านดอลลาร์ทวีความรุนแรงขึ้น

ประเด็นสำคัญ:

อัยการโปแลนด์เปิดการสอบสวนคดีฉ้อโกง Zondacrypto โดยพบความเสียหายอย่างน้อย 350 ล้านซลอตี (97 ล้านดอลลาร์) ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานสูงสุด 30,000 ราย
รายงานระบุว่า CEO Przemysław Kral อยู่ในอิสราเอล ซึ่งสัญชาติของเขาอาจขัดขวางการส่งผู้ร้ายข้ามแดน เนื่องจากอิสราเอลไม่ส่งพลเมืองของตนเองข้ามแดน
การสื่อสารสาธารณะครั้งสุดท้ายของ Kral ยืนยันว่ามี BTC จำนวน 4,500 เหรียญอยู่ใน cold wallet ที่เข้าไม่ได้ก่อนที่เขาจะหายเงียบไป

หลุมดำมูลค่า 97 ล้านดอลลาร์ และ CEO ที่ติดต่อไม่ได้

Zondacrypto เคยเป็นหนึ่งในตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโปแลนด์ ก่อนที่การเปิดเผยข้อมูลต่อเนื่องจะชี้ให้เห็นปัญหาด้านเงินสำรองและการกำกับดูแลที่ร้ายแรงบนแพลตฟอร์ม

Image source: Onet media

ในการสื่อสารสาธารณะครั้งสุดท้ายที่มีการบันทึกไว้ Kral ยืนยันว่า cold wallet ที่เก็บ BTC จำนวน 4,500 เหรียญไม่สามารถเข้าถึงได้แล้ว นับแต่นั้นเขาไม่ได้ออกแถลงการณ์สาธารณะใดๆ และรายงานจากสื่อโปแลนด์ Onet ระบุว่า Kral อยู่ในอิสราเอลมาประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้ว เจ้าหน้าที่โปแลนด์ยืนยันว่าเขาถือสัญชาติอิสราเอล ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ความพยายามในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนมีความซับซ้อนอย่างมาก

โปแลนด์ไม่มีประวัติที่ชัดเจนในการขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากอิสราเอล ที่สำคัญกว่านั้น อิสราเอลไม่ส่งพลเมืองของตนเองข้ามแดนตามกฎหมายอิสราเอล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโปแลนด์ Czesław Mróczek ยอมรับตรงๆ ถึงความยุ่งยากดังกล่าว โดยแถลงต่อสาธารณะว่าโปแลนด์ไม่มีประสบการณ์ในการจัดการคำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนประเภทนี้

ขนาดของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นนั้นมีนัยสำคัญ

อัยการระบุว่าความเสียหายมีอย่างน้อย 350 ล้านซลอตีโปแลนด์ เทียบเท่ากับประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ นายกรัฐมนตรีโปแลนด์ Donald Tusk ยืนยันด้วยว่าผู้ใช้ Zondacrypto สูงสุด 30,000 รายอาจได้รับผลกระทบ โดยเปรียบเทียบคดีนี้กับเรื่องอื้อฉาวทางการเงินครั้งใหญ่ในอดีตของโปแลนด์

มีการระบุตัวเหยื่อที่อาจได้รับความเสียหายหลายร้อยรายขณะที่การสอบสวนขยายตัวออกไป โดย cold wallet ของ Bitcoin ที่เข้าไม่ได้ยังคงเป็นประเด็นหลักของการสอบสวน ยังไม่มีการระบุกรอบเวลาอย่างเป็นทางการว่าเมื่อใดหรือผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงเงินของตนได้หรือไม่

Zondacrypto ไม่ได้ออกการสื่อสารสาธารณะใดๆ เพื่อตอบสนองต่อการสอบสวนคดีอาญาหรือรายงานการจากไปของ Kral นับตั้งแต่แถลงการณ์สุดท้ายที่ทราบ

การล่มสลายครั้งนี้เป็นไปตามรูปแบบที่พบในความล้มเหลวของตลาดแลกเปลี่ยนอื่นๆ ที่เมื่อเปิดเผยการขาดดุลเงินสำรองแล้ว ผู้บริหารก็ติดต่อไม่ได้ และผู้ใช้ต้องเผชิญกับทางเลือกทางกฎหมายที่จำกัดข้ามเขตอำนาจศาล (ดังที่เห็นในเหตุการณ์หลังการล่มสลายของ FTX) เจ้าหน้าที่โปแลนด์ยังไม่ยืนยันว่ามีการออกหมายจับระหว่างประเทศหรือประกาศ Interpol red notice หรือไม่ ทำให้สถานะของความพยายามบังคับใช้กฎหมายยังไม่ชัดเจน

Source: https://news.bitcoin.com/zondacrypto-ceo-flees-israel-97-million-fraud-probe/