Reuters เชื่อมโยงผู้ก่อตั้ง Nobitex กับราชวงศ์คาเมเนอีผู้ปกครองอิหร่าน

ตามรายงานการสืบสวนของ Reuters ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม Nobitex ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายคริปโตที่ใหญ่ที่สุดของอิหร่าน ถูกก่อตั้งโดยสองพี่น้องจากครอบครัวที่มีสายสัมพันธ์ทางการเมืองระดับสูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ Ali และ Mohammad Kharrazi จดทะเบียนตลาดซื้อขายนี้ในปี 2018 โดยใช้นามสกุลอื่นว่า Aghamir Mohammad Ali ซึ่งทำให้ความเชื่อมโยงของครอบครัวไม่ปรากฏในบันทึกสาธารณะมาหลายปี

นับตั้งแต่นั้นมา ตลาดซื้อขายแห่งนี้ได้ดำเนินธุรกรรมปริมาณมากให้กับสถาบันอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตร ได้แก่ ธนาคารกลางอิหร่านและกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม Reuters เผยแพร่ผลการสืบสวนสามวันหลังจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตรสิ่งที่เรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานธนาคารเงามืดของอิหร่านเมื่อวันที่ 28 เมษายน โดย Nobitex ไม่ได้ถูกกำหนดให้อยู่ในรายการ

พี่น้องใช้นามสกุล Aghamir เพื่อซ่อนรากเหง้า Kharrazi ของตน

Reuters สืบย้อนความเชื่อมโยงของครอบครัวผ่านเอกสารจดทะเบียนบริษัท บันทึกธนาคาร และข้อมูลการจดทะเบียนโดเมน อีเมลที่ใช้จดทะเบียนโดเมน Nobitex ในปี 2017 มีชื่อ Kharrazi ปรากฏอยู่ และเชื่อมโยงกับองค์กรการกุศลทางศาสนาที่บิดาของพี่น้องทั้งสองเป็นผู้ดำเนินการ

ปู่ของพี่น้องทั้งสองเคยดำรงตำแหน่งในสมัชชาผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นองค์กรที่คัดเลือกผู้นำสูงสุดของอิหร่าน และเคยเป็นอาจารย์ส่วนตัวของ Mojtaba Khamenei โดย Mojtaba สืบทอดตำแหน่งต่อจากบิดาของเขา Ali Khamenei ซึ่งถูกสังหารในการโจมตีทางอากาศเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ในช่วงเริ่มต้นของสงครามระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอลกับอิหร่าน

บิดาของพี่น้องทั้งสอง Ayatollah Bagher Kharrazi ก่อตั้งองค์กรการเมืองอิหร่านที่ชื่อว่า Hezbollah ซึ่งแยกจากกองกำลังติดอาวุธเลบานอนที่มีชื่อเดียวกัน และช่วยจัดหาบุคลากรให้กับ IRGC หลังการปฏิวัติปี 1979 ครอบครัว Kharrazi มีความสัมพันธ์ทางการสมรสกับผู้นำสูงสุดอิหร่านทั้งสามคน

Amir Hosein Rad ซีอีโอของ Nobitex ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งตลาดซื้อขาย ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้

กระเป๋าเงินธนาคารกลางส่งเงิน 347 ล้านดอลลาร์ไปยัง Nobitex ในครึ่งแรกของปี 2025

บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนที่ตรวจสอบกิจกรรมของ Nobitex ได้ข้อสรุปที่แตกต่างกัน Elliptic ระบุธุรกรรมที่น่าสงสัยประมาณ 366 ล้านดอลลาร์ Chainalysis ประเมินตัวเลขที่ประมาณ 68 ล้านดอลลาร์ Crystal Intelligence ระบุการโอนเงินโดยตรงจากกระเป๋าเงินที่ถูกคว่ำบาตรที่ประมาณ 22 ล้านดอลลาร์ การประมาณการทั้งสามรายการน่าจะต่ำกว่าความเป็นจริง

Elliptic ยังพบว่ากระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับธนาคารกลางอิหร่านส่งเงินประมาณ 347 ล้านดอลลาร์ไปยัง Nobitex ในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 ผู้สนับสนุนรายแรก Mohammad Bagher Nahvi ดำรงตำแหน่งรองประธานของ Safiran Airport Services ซึ่งกระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตรในเดือนกันยายน 2022 เนื่องจากมีบทบาทในการประสานงานเที่ยวบินที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบโดรนของอิหร่านไปยังรัสเซีย

Cryptopolitan รายงานในเดือนตุลาคม 2024 ว่านักวิจัย OSINT ได้ระบุผู้ถือหุ้นของ Nobitex ที่มีความเชื่อมโยงกับผู้นำสูงสุดและผู้ก่อตั้ง IRGC Mohsen Rezaee Mirqaed แล้ว โดย Reuters ได้แนบชื่อเฉพาะเจาะจงกับงานวิจัยก่อนหน้านั้น

ในระหว่างการปิดกั้นอินเทอร์เน็ตในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 ที่เกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นของความขัดแย้ง Nobitex ยังคงดำเนินการอยู่ Crystal Intelligence แจ้งต่อ Reuters ว่ามีเงินมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ไหลผ่านตลาดซื้อขายในช่วงความขัดแย้ง ซึ่งคิดเป็นประมาณหนึ่งในห้าของปริมาณปกติ โดยมีเงินประมาณ 54 ล้านดอลลาร์ถูกถอนออกนับตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มต้น

NetBlocks ประเมินว่ามีเพียง 1 ถึง 2 เปอร์เซ็นต์ของชาวอิหร่านเท่านั้นที่ยังสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ผ่านรายการอนุญาตที่ควบคุมโดยรัฐบาล โดย Nobitex อยู่ในรายการนั้น

กระทรวงการคลังคว่ำบาตรธนาคารเงามืดของอิหร่านเมื่อวันที่ 28 เมษายน แต่ข้าม Nobitex

ทั้งตลาดซื้อขายและสมาชิกครอบครัว Kharrazi ไม่มีชื่อปรากฏในรายการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร หรือสหภาพยุโรป วุฒิสมาชิก Elizabeth Warren สมาชิกพรรคเดโมแครตอาวุโสในคณะกรรมการธนาคารวุฒิสภา เรียกการสืบสวนนี้ว่า "สัญญาณเตือนภัยที่กะพริบ" พร้อมเตือนว่าสินทรัพย์ดิจิทัลถูกนำไปใช้มากขึ้นโดยรัฐที่เป็นปฏิปักษ์เพื่อโอนเงินนอกระบบการเงินแบบดั้งเดิม

Nobitex ปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลในแถลงการณ์ที่ส่งให้ Reuters ตลาดซื้อขายกล่าวว่า "ไม่เคยเป็นเครื่องมือของรัฐบาล" และอธิบายว่าธุรกรรมที่ผิดกฎหมายเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยของกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยที่ฝ่ายบริหารไม่ทราบ โดยแจ้งต่อ Reuters ว่าให้บริการผู้ใช้ประมาณ 11 ล้านคน หรือคิดเป็นประมาณ 70% ของธุรกรรมคริปโตในอิหร่าน

Reuters รายงานก่อนหน้านี้ว่า Binance อำนวยความสะดวกในธุรกรรมมูลค่าประมาณ 7.8 พันล้านดอลลาร์สำหรับผู้ใช้ Nobitex แม้จะมีมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ แพ็กเกจคว่ำบาตรวันที่ 28 เมษายนไม่รวม Nobitex

หากคุณกำลังอ่านสิ่งนี้ คุณก้าวนำแล้ว คงอยู่ที่นั่นด้วยจดหมายข่าวของเรา