'GothFerrari' ถูกตัดสินจำคุก 78 เดือน ฐานฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์ – รายละเอียด

อีกวันหนึ่ง อีกหนึ่งการหลอกลวงถูกเปิดโปง—ศาลแขวงสหรัฐฯ ตัดสินจำคุก Marlon Ferro ชาวแคลิฟอร์เนีย เป็นเวลา 78 เดือน

ชายผู้นี้ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในแผนการ Social Engineering ขนาดใหญ่ ซึ่งส่งผลให้เหยื่อทั่วอเมริกาถูกหลอกลวง และสูญเสียสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 250 ล้านดอลลาร์ 

Ferro หรือที่รู้จักในชื่อ "GothFerrari" ได้รับสารภาพผิดต่อผู้พิพากษา Colleen Kollar-Kotelly เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2025 ในข้อหามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางอาญาที่มีการจัดการ

2 ปี — สูญเสียเงิน 250 ล้านดอลลาร์

ด้วยเหตุนี้ ผู้พิพากษา Kotelly จึงสั่งให้ Ferro ชดใช้ค่าเสียหาย 2.5 ล้านดอลลาร์ และอยู่ภายใต้การปล่อยตัวแบบมีการกำกับดูแลเป็นเวลาสามปี  

ทั้งนี้ พบสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์ในกองทุนที่ถูกขโมยระหว่างการสืบสวนของรัฐบาลกลางที่ใช้เวลาหลายปี ตั้งแต่ปลายปี 2023 ถึงต้นปี 2025

อัยการสหรัฐฯ Jeanine Ferris Pirro กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า 

Ferro วางแผนการหลอกลวงในระดับใด?

ธุรกิจของ Ferro ใช้แผนการฉ้อโกงที่ซับซ้อนเพื่อหลอกให้เหยื่อยอมเปิดเผยการเข้าถึงกระเป๋าเงินดิจิทัลของตน โดยผู้ถือสกุลเงินดิจิทัลเป็นเหยื่อหลัก 

นอกจากการแฮ็กฐานข้อมูลแล้ว แฮกเกอร์ยังระบุเป้าหมาย โทรศัพท์ปลอม และฟอกเงินอีกด้วย 

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 Ferro ยังบุกเข้าไปในบ้านของเหยื่อในเมืองเท็กซัส และนำกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ที่มี Bitcoin [BTC] ประมาณ 100 เหรียญไป ซึ่งในขณะนั้นมีมูลค่ากว่า 5 ล้านดอลลาร์ จากนั้นเขาใช้กระดานแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเพื่อฟอกเงินที่ขโมยมา 

นอกจากจะเป็นโจรปล้นบ้านขององค์กรแล้ว Ferro ยังเป็นผู้ฟอกเงินรายใหญ่อีกด้วย เขาสร้างบัญชีบัตรชำระเงินดิจิทัลบนแพลตฟอร์มที่มีการบล็อกตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ โดยใช้เอกสารประจำตัวปลอมที่ขโมยมาจากชาวต่างชาติ 

มีอะไรอีก?

Ferro ยังคงให้ความช่วยเหลือจากภายนอกแก่หัวหน้าแผนการหลักซึ่งถูกจับกุมและจำคุกในเดือนกันยายน 2024

ผ่านการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย เขาแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าหลายแสนดอลลาร์จากสมาชิกคนอื่นๆ ในองค์กรเป็นเงินสด แล้วนำเงินดังกล่าวไปจ่ายค่าทนายความให้กับหัวหน้าแผนการ

สอดคล้องกับรายงานล่าสุดของ FBI ที่ระบุว่าความสูญเสียจากการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลรวมมูลค่า 11.36 พันล้านดอลลาร์ ทำให้เป็นวิธีการที่ใช้บ่อยที่สุดในอาชญากรรมทางไซเบอร์

สรุปสุดท้าย

• การสืบสวนของรัฐบาลกลางที่ใช้เวลาหลายปีนี้ ซึ่งกินเวลาตั้งแต่ปลายปี 2023 ถึงต้นปี 2025 ได้เปิดเผยเงินที่ถูกขโมยมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์
• แผนการหลอกลวงที่นำโดย Ferro ได้ฉวยโอกาสจากเจ้าของสกุลเงินดิจิทัลทั่วสหรัฐอเมริกา โดยใช้กลวิธีต่างๆ เช่น การโทรศัพท์ปลอมและการบังคับเข้าถึงกระเป๋าเงิน