Kraken ฟ้อง Etana กรณีขโมยเงินลูกค้า 25 ล้านดอลลาร์

คดีฉ้อโกง Etana ของ Kraken กล่าวหาว่าแผนการคล้าย Ponzi ได้เบียดบังเงินลูกค้ากว่า 25 ล้านดอลลาร์

คดีฉ้อโกง Etana ของ Kraken กล่าวหาว่าแผนการคล้าย Ponzi ได้เบียดบังเงินลูกค้ากว่า 25 ล้านดอลลาร์ Payward บริษัทแม่ของ Kraken ยื่นคำฟ้องแก้ไขครั้งที่สองเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ต่อศาลแขวงสหรัฐประจำเขตโคโลราโด กล่าวหา Etana Custody และ CEO Dion Brandon Russell ว่านำสินทรัพย์ที่ดูแลปนกับเงินดำเนินงาน สนับสนุนการลงเดิมพันเสี่ยง และส่งรายงานบัญชีปลอมที่แสดงยอดเงินว่าครบถ้วนสมบูรณ์ในขณะที่ช่องว่างทางการเงินขยายตัวขึ้น

Payward ระบุว่า Etana ดำเนิน "กิจการคล้าย Ponzi" ที่นำเงินฝากจากลูกค้าใหม่มาหมุนเวียนปิดช่องว่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้า เมื่อ Kraken พยายามถอนเงินสำรองประมาณ 25 ล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายน 2025 Etana引引 引引引 ชักช้าโดยอ้างปัญหาการกระทบยอดที่คำฟ้องระบุว่าเป็นการกุขึ้น ส่วนช่องว่างอย่างน้อย 16 ล้านดอลลาร์เชื่อมโยงกับตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดย Seabury Trade Capital ซึ่งต่อมาผิดนัดชำระ

สิ่งที่บันทึกของศาลเปิดเผย

Etana เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีตามกฎหมายในเดือนพฤศจิกายน 2025 หลังจากหน่วยงานกำกับดูแลโคโลราโดออกคำสั่งห้ามและเพิ่มข้อกำหนดด้านเงินทุน บันทึกของศาลแสดงว่ามีเงินสดประมาณ 6.83 ล้านดอลลาร์เทียบกับหนี้สินที่เกิน 26 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเรียกร้องของ Kraken

คดีของรัฐบาลกลางต่อบริษัทในเครือ Etana ถูกพักการพิจารณาในขณะนี้ โดยยังคงดำเนินคดีต่อ Russell เป็นการส่วนตัวต่อไป

Kraken เรียกร้องค่าเสียหายชดเชยอย่างน้อย 25 ล้านดอลลาร์ ค่าเสียหายสามเท่าที่อาจเกิดขึ้นภายใต้ข้อหาขโมยทางแพ่ง การเยียวยาด้วยคำสั่งศาล และค่าทนายความ คำฟ้องยังระบุชื่อ Russell เป็นการส่วนตัว โดยกล่าวหาว่าเขาใช้อำนาจควบคุมการดำเนินงานของ Etana เกือบทั้งหมด และเป็นผู้สั่งการโดยตรงในการนำเงินไปใช้ในทางมิชอบและการปกปิด

ตามที่ crypto.news รายงาน Kraken ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยและการดูแลสินทรัพย์หลายระลอกในปี 2026 รวมถึงความพยายามกรรโชกทรัพย์แยกต่างหากที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงระบบภายใน

บริบทของอุตสาหกรรม

การล่มสลายนี้เป็นไปตามรูปแบบความล้มเหลวของการดูแลสินทรัพย์คริปโต Blockfills ผู้ให้กู้ระดับสถาบันยื่นขอล้มละลายในเดือนมีนาคม 2026 หลังจากหยุดการถอนเงินและรายงานขาดทุนประมาณ 75 ล้านดอลลาร์

คดี Etana กำลังถูกจับตามองในฐานะบททดสอบว่าศาลจะปฏิบัติต่อผู้ดูแลสินทรัพย์ที่นำเงินลูกค้าปนกันอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ดูแลสินทรัพย์เหล่านั้นอยู่ภายใต้คำสั่งชำระบัญชีของรัฐอยู่แล้ว

ตามที่ crypto.news บันทึกไว้ การดูแลสินทรัพย์ การชำระเงิน และการจัดหาเงินทุนมีส่วนสนับสนุน 53% ของรายได้ที่ปรับแล้ว 2.2 พันล้านดอลลาร์ของ Kraken ในปี 2025 ทำให้ความน่าเชื่อถือของพันธมิตรดูแลสินทรัพย์เป็นคำถามสำคัญทางธุรกิจ

คดีนี้ยังเกิดขึ้นในช่วงที่อุตสาหกรรมผลักดัน CLARITY Act เพื่อสร้างกรอบการดูแลสินทรัพย์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดย crypto.news รายงานว่าการพิจารณาของคณะกรรมาธิการธนาคารวุฒิสภามีเป้าหมายในสัปดาห์ของวันที่ 11 พฤษภาคม