หน่วยงานกำกับดูแลของสหราชอาณาจักรออกคำเตือน 38 รายการในเจ็ดวันท่ามกลางการปราบปราม fintech

สำนักงานกำกับดูแลทางการเงินของสหราชอาณาจักร (FCA) ได้ออกคำเตือนบริษัท 38 แห่งที่ดำเนินงานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือแอบอ้างเป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา

คำเตือนชุดนี้ซึ่งเผยแพร่บนรายการคำเตือนสาธารณะของ FCA ครอบคลุมทั้งบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาตและบริษัทโคลนที่เรียกกันทั่วไป บริษัทโคลนคัดลอกรายละเอียดของบริษัทที่ถูกกฎหมายและจดทะเบียนกับ FCA เพื่อหลอกลวงผู้บริโภคให้โอนเงิน หน่วยงานกำกับดูแลได้เรียกร้องให้ผู้บริโภคตรวจสอบรายการคำเตือนก่อนทำธุรกรรมกับผู้ให้บริการทางการเงินใดๆ

บริษัทโคลนทำสำเนาข้อมูลและหนังสือรับรองจริง

บริษัทโคลนทำสำเนาชื่อ ที่อยู่ หมายเลขทะเบียน หรือหนังสือรับรองอื่นๆ ของบริษัทที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ผู้บริโภคที่ตรวจสอบทะเบียน FCA อาจพบประวัติที่สะอาดของบริษัทจริงและเข้าใจว่าตนเองกำลังติดต่อกับบริษัทนั้น แต่ในความเป็นจริง นิติบุคคลที่ติดต่อพวกเขาคือผู้แอบอ้าง

สำนักงานกำกับดูแลทางการเงิน (FCA) ดูแลรายการคำเตือนที่ค้นหาได้บนเว็บไซต์ ซึ่งผู้บริโภคสามารถค้นหานิติบุคคลที่ถูกตั้งข้อสังเกตเมื่อเร็วๆ นี้ได้

FCA ดำเนินการในหลายแนวรบ

สัปดาห์ที่มีคำเตือน 38 รายการนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ FCA มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานกำกับดูแลระบุในประกาศเมื่อต้นเดือนนี้ว่ากำลังสอบสวน Mastercard, Visa และ PayPal ในข้อหาพฤติกรรมต่อต้านการแข่งขันที่อาจเกิดขึ้นในตลาดกระเป๋าเงินดิจิทัล

การสอบสวนซึ่งเริ่มต้นภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งขัน ค.ศ. 1998 มุ่งตรวจสอบเงื่อนไขของสัญญาที่กำกับการใช้งานและการชำระเงินผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลของ PayPal รวมถึงตรวจสอบว่า Mastercard และ Visa อาจใช้อำนาจเหนือตลาดในทางที่ผิดหรือไม่

เมื่อปีที่แล้ว FCA และหน่วยงานกำกับดูแลระบบการชำระเงินได้เผยแพร่รายงานร่วมที่หยิบยกข้อกังวลด้านการแข่งขันเกี่ยวกับกระเป๋าเงินดิจิทัล ตามข้อมูลของ Cryptopolitan ธุรกรรมบัตรที่ใช้กระเป๋าเงินดิจิทัลเพิ่มขึ้นจาก 8% เป็น 29% อ้างอิงจากข้อมูลปี 2023

การตรวจสอบรายการคำเตือนของ FCA

รายการคำเตือนของ FCA มีให้บริการบนเว็บไซต์ ผู้ใช้สามารถค้นหาตามชื่อบริษัท ชื่อบุคคล หรือหมายเลขอ้างอิง หน่วยงานกำกับดูแลแนะนำให้ตรวจสอบรายการก่อนทำธุรกรรมกับบริษัทใดๆ ที่เสนอบริการทางการเงิน การลงทุน หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคริปโต

อย่าแค่อ่านข่าวคริปโต แต่จงทำความเข้าใจ สมัครรับจดหมายข่าวของเราได้เลย ฟรี