กฎระเบียบ | โมร็อกโกดำเนินการปราบปรามการควบคุมเงินทุนครั้งใหญ่ครั้งแรกที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล

โมร็อกโกได้เปิดตัวปฏิบัติการปราบปรามการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศครั้งใหญ่ครั้งแรก โดยมุ่งเป้าไปที่ผู้ถือสกุลเงินดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัล ขณะที่เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการยับยั้งการโอนเงินออกนอกประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตและการหลบเลี่ยงทุน ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น

สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราของประเทศระบุว่า ได้ตรวจพบบุคคลจำนวนมากขึ้นที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลในการโอนเงินออกนอกประเทศนอกช่องทางการเงินทางการ ซึ่งนำไปสู่การสืบสวนและการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ต้องสงสัยว่าละเมิดกฎระเบียบ

ภายใต้กฎระเบียบการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของโมร็อกโก ผู้อยู่อาศัยในประเทศถูกห้ามโอนเงินทุนออกนอกประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตจากธนาคารกลางและหน่วยงานแลกเปลี่ยนเงินตรา แม้การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลจะยังคงแพร่หลายในประเทศแม้จะมีข้อจำกัดก่อนหน้านี้ แต่หน่วยงานกำกับดูแลก็ได้เตือนถึงการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับธุรกรรมข้ามพรมแดนมากขึ้นเรื่อยๆ

การปราบปรามครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เจ้าหน้าที่โมร็อกโกได้เชื่อมโยงการละเมิดกฎระเบียบแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยตรงกับการถือครองและการทำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเปิดเผย ซึ่งส่งสัญญาณถึงท่าทีที่เข้มงวดขึ้นในขณะที่รัฐบาลทั่วโลกกำลังเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัล

เจ้าหน้าที่ระบุว่าการสืบสวนยังคงดำเนินอยู่ และอาจนำไปสู่การลงโทษทางการเงินและการดำเนินคดีทางกฎหมายกับบุคคลที่พบว่าละเมิดกฎหมายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

โมร็อกโกกำลังค่อยๆ ก้าวไปสู่การสร้างกรอบกฎระเบียบสำหรับสกุลเงินดิจิทัล หลังจากหลายปีที่ยึดมั่นในจุดยืนที่เข้มงวดต่อสินทรัพย์ดิจิทัล ธนาคารกลางได้ระบุก่อนหน้านี้ว่ากำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาร่างกฎหมายที่มุ่งควบคุมกิจกรรมสกุลเงินดิจิทัล

การดำเนินการนี้เกิดขึ้นในขณะที่หลายประเทศในแอฟริกาและตะวันออกกลางเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการฟอกเงิน การหลีกเลี่ยงภาษี และการไหลออกของเงินทุนที่ไม่ได้รับการควบคุม

ติดตาม BitKE เพื่อรับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับ กฎระเบียบและการบังคับใช้กฎหมายสกุลเงินดิจิทัลในแอฟริกา

เข้าร่วมช่อง WhatsApp ของเรา ที่นี่

ติดตามเราบน X เพื่อรับโพสต์และอัปเดตล่าสุด

เข้าร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน Telegram ของเรา

_________________________________________