จีน สหรัฐฯ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ร่วมมือบุกจู่โจมแก๊งค์ต้มตุ๋นคริปโตในดูไบครั้งหายาก

ตำรวจจากจีน สหรัฐอเมริกา และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ร่วมกันปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศครั้งแรกเพื่อต่อต้านการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมและออนไลน์ในดูไบ ตามรายงานของซินหัว 

กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนระบุว่าปฏิบัติการนี้สลายแหล่งฉ้อโกงเก้าแห่งและนำไปสู่การจับกุม 276 ราย

ผู้สืบสวนระบุว่ากลุ่มดังกล่าวใช้โซเชียลมีเดียเพื่อสร้างความสัมพันธ์โรแมนติกปลอมกับเหยื่อก่อนจะชักนำพวกเขาเข้าสู่ "โครงการคริปโตเคอร์เรนซีที่อ้างว่าให้ผลตอบแทนสูง" 

รายงานระบุว่าเหยื่อประสบความสูญเสียทางการเงินหลังจากโอนเงินเข้าสู่แผนการเหล่านี้ ซินหัวระบุว่าเจ้าหน้าที่จีนนำเสนอปฏิบัติการนี้ในฐานะส่วนหนึ่งของความร่วมมือข้ามพรมแดนที่กว้างขึ้นเพื่อต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์

Crypto.news เชื่อมโยงการบุกจับกับคดี FBI ที่ใหญ่กว่า

Crypto.news รายงานก่อนหน้านี้ว่าการบังคับใช้กฎหมายที่นำโดย FBI ได้สลายศูนย์หลอกลวงคริปโตเก้าแห่งและนำไปสู่การจับกุม 276 ราย ตำรวจดูไบควบคุมตัว 275 คน ขณะที่เจ้าหน้าที่ในประเทศไทยจับกุมผู้ต้องสงสัยหนึ่งรายที่เชื่อมโยงกับการปราบปรามครั้งใหญ่เดียวกัน

รายงานระบุว่าอัยการสหรัฐฯ ในเขต Southern District of California ได้ฟ้องร้องผู้ต้องสงสัยหลายรายในข้อหาฉ้อโกงทางสาย และฟอกเงิน นอกจากนี้ยังระบุว่าผู้สืบสวนเชื่อมโยงกิจกรรมดังกล่าวกับ Ko Thet Company, Sanduo Group และ Giant Company ซึ่งเจ้าหน้าที่อธิบายว่าเป็นบริษัทที่ใช้ดำเนินศูนย์หลอกลวง

กลโกงความรักด้วยคริปโตทำงานอย่างไร

กระทรวงยุติธรรมระบุว่าจำเลยมุ่งเป้าไปที่ผู้คนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ โดยการสร้างความไว้วางใจและความผูกพันตามกาลเวลา จากนั้นพวกเขาส่งเสริมการลงทุนในคริปโตและช่วยเหยื่อโอนเงินไปยังแพลตฟอร์มที่ไม่มีอยู่จริง

DOJ ระบุว่าเหยื่อสูญเสียการควบคุมคริปโตของตนเมื่อโอนเงินไปยังแพลตฟอร์มปลอม อัยการระบุว่าเงินดังกล่าวถูกโอนผ่านบัญชีคริปโตอื่นๆ รวมถึงบัญชีที่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้หลอกลวง หน่วยงานระบุว่าผู้สืบสวนพบความสูญเสียมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับคดีเหล่านี้แล้ว

นอกจากนี้ การปราบปรามครั้งนี้ยังเพิ่มแรงผลักดันที่กว้างขึ้นในการต่อต้านการฉ้อโกงการลงทุนคริปโตที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นระบบ DOJ ระบุว่า FBI San Diego เปิดการสืบสวนในปี 2025 หลังจากระบุบริษัทและบุคคลที่บริหารจัดการสถานที่หลอกลวงที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงคริปโต

FBI San Diego ยังระบุว่า Operation Level Up ได้แจ้งเตือนเหยื่อของการฉ้อโกงการลงทุนคริปโตเกือบ 9,000 รายและช่วยประหยัดเงินได้ประมาณ 562 ล้านดอลลาร์ภายในเดือนเมษายน 2026 การจับกุมครั้งใหม่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกำลังมุ่งเป้าไปที่ผู้ดำเนินการ ผู้รับสมัคร และผู้จัดการที่อยู่เบื้องหลังศูนย์หลอกลวง ไม่ใช่เพียงแค่กระเป๋าเงินที่ใช้โอนเงิน