รัสเซียเล็งบังคับติดตามธุรกรรมคริปโตที่มูลค่าเกิน 1 ล้านรูเบิล

BitcoinWorld

รัสเซียเล็งติดตามธุรกรรมคริปโตที่มูลค่าเกิน 1 ล้านรูเบิลอย่างบังคับ

รัฐสภารัสเซียกำลังพิจารณาร่างกฎหมายเพิ่มเติมที่จะนำการติดตามภาคบังคับมาใช้กับธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่เกินหนึ่งล้านรูเบิล หรือประมาณ 11,000 ดอลลาร์สหรัฐ ข้อเสนอดังกล่าวซึ่งรายงานโดย Bitsmedia ถือเป็นก้าวสำคัญในการทำให้การกำกับดูแลตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลของประเทศมีความเป็นทางการมากขึ้น

ขอบเขตของกฎระเบียบที่เสนอ

ร่างกฎหมายดังกล่าวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดกฎหมายที่กว้างขึ้นเพื่อแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลและสิทธิ์ดิจิทัล จะกำหนดข้อกำหนดใหม่ที่เข้มงวดสำหรับตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบที่เสนอ หน่วยงานเหล่านี้จะต้องดำเนินการดังนี้:

• ดำเนินการตรวจสอบตัวตนลูกค้าภาคบังคับ (KYC)
• จัดตั้งระบบภายในเพื่อตรวจจับธุรกรรมที่น่าสงสัย
• ส่งข้อมูลธุรกรรมไปยังหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
• เชื่อมต่อกับโครงสร้างพื้นฐานการติดตามของธนาคารกลางรัสเซีย

เกณฑ์ 1 ล้านรูเบิลมุ่งเป้าไปที่การโอนขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า ในขณะที่ธุรกรรมขนาดเล็กยังคงอยู่นอกขอบเขตของการรายงานภาคบังคับ อย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมายไม่ได้ยกเว้นธุรกิจจากภาระผูกพันต่อต้านการฟอกเงินทั่วไป

บริบทและกรอบเวลา

รัสเซียได้ใช้แนวทางที่รอบคอบและมักขัดแย้งกันในการกำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัล แม้ว่าประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินจะยอมรับถึงศักยภาพของสินทรัพย์ดิจิทัล แต่ธนาคารกลางก็สนับสนุนให้มีการห้ามธุรกรรมคริปโตเกือบทั้งหมดมาโดยตลอด ร่างกฎหมายนี้ดูเหมือนจะเป็นจุดกึ่งกลาง: ไม่ใช่การห้ามโดยตรง แต่เป็นกรอบการเฝ้าระวังของรัฐในตลาด

การพิจารณายังคงดำเนินอยู่ และข้อความสุดท้ายของร่างกฎหมายอาจเปลี่ยนแปลงก่อนการลงคะแนนเสียง คาดว่าผู้立法จะพิจารณาความคิดเห็นจากอุตสาหกรรมและผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะผลักดันกฎหมาย

ผลกระทบต่อธุรกิจและนักลงทุน

หากมีผลบังคับใช้ กฎหมายนี้จะเพิ่มต้นทุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างมีนัยสำคัญสำหรับตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตของรัสเซียและแพลตฟอร์ม peer-to-peer ผู้ประกอบการรายเล็กอาจประสบปัญหาในการปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งอาจทำให้ตลาดรวมตัวกันรอบ ๆ หน่วยงานขนาดใหญ่ที่สอดคล้องกับรัฐ สำหรับนักลงทุนรายบุคคล ธุรกรรมที่เกินเกณฑ์จะไม่เป็นส่วนตัวอีกต่อไป และการไม่ปฏิบัติตามกฎการรายงานอาจมีผลทางกฎหมาย

ข้อกำหนดการเชื่อมต่อของธนาคารกลางมีความสำคัญเป็นพิเศษ สิ่งนี้บ่งชี้ว่าหน่วยงานรัสเซียตั้งใจที่จะสร้างระบบเฝ้าระวังแบบรวมศูนย์สำหรับการไหลของสกุลเงินดิจิทัล คล้ายกับระบบที่มีอยู่สำหรับธุรกรรมธนาคารแบบดั้งเดิม ซึ่งอาจทำให้รัฐมีความสามารถในการมองเห็นเศรษฐกิจคริปโตอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

สรุป

การเคลื่อนไหวของรัสเซียสู่การติดตามธุรกรรมคริปโตขนาดใหญ่ภาคบังคับสะท้อนให้เห็นแนวโน้มระดับโลกของการกำกับดูแลที่เข้มงวดมากขึ้น แม้ว่าร่างกฎหมายยังอยู่ระหว่างการพิจารณา แต่ทิศทางก็ชัดเจน: ยุคของกิจกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ถูกควบคุมในรัสเซียกำลังจะสิ้นสุดลง ผู้เข้าร่วมตลาดควรเตรียมพร้อมสำหรับการกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้นและการบูรณาการกับระบบการเงินของรัฐที่มากขึ้น

คำถามที่พบบ่อย

Q1: เกณฑ์ 1 ล้านรูเบิลเท่ากับกี่ดอลลาร์สหรัฐ?
ประมาณ 11,000 ดอลลาร์สหรัฐ ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน เกณฑ์นี้ออกแบบมาเพื่อครอบคลุมธุรกรรมขนาดใหญ่ในขณะที่ทิ้งธุรกรรมขนาดเล็กไว้นอกการรายงานภาคบังคับ

Q2: กฎหมายนี้จะห้ามสกุลเงินดิจิทัลในรัสเซียหรือไม่?
ไม่ ร่างกฎหมายที่เสนอไม่ได้ห้ามธุรกรรมคริปโต แต่แนะนำข้อกำหนดการติดตามและการรายงานภาคบังคับสำหรับธุรกรรมที่เกินเกณฑ์ พร้อมกับกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นสำหรับตลาดแลกเปลี่ยน

Q3: กฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อใด?
ร่างกฎหมายยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภารัสเซีย ยังไม่มีกรอบเวลาที่ยืนยันสำหรับการผ่านหรือการบังคับใช้ การเปลี่ยนแปลงข้อความอาจเกิดขึ้นก่อนการลงคะแนนเสียงครั้งสุดท้าย

โพสต์นี้ รัสเซียเล็งติดตามธุรกรรมคริปโตที่มูลค่าเกิน 1 ล้านรูเบิลอย่างบังคับ ปรากฏครั้งแรกบน BitcoinWorld