อดีต CEO ของ Hodlnaut เผชิญ 6 ข้อหาฉ้อโกงเกี่ยวกับการกล่าวอ้าง Terra

ตำรวจสิงคโปร์ตั้งข้อหาอดีต CEO ของ Hodlnaut นาย Zhu Juntao ในข้อหาฉ้อโกงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ 6 กระทง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 

กรมกิจการพาณิชย์เป็นผู้นำการสอบสวนผู้ให้กู้สกุลเงินดิจิทัลที่ปิดตัวไปแล้วรายนี้

Zhu อายุ 36 ปี เผชิญข้อหา 3 กระทงภายใต้มาตรา 424A(1)(a) ประกอบกับมาตรา 424A(3) แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสิงคโปร์ และยังเผชิญข้อหาเพิ่มเติมอีก 3 กระทงภายใต้บทบัญญัติเดียวกันประกอบกับมาตรา 109

ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับ TerraUSD อยู่ที่ศูนย์กลางของคดี

ตำรวจระบุว่าคดีนี้เกี่ยวข้องกับคำให้การที่เกิดขึ้นหลังจาก TerraUSD ล่มสลายในเดือนพฤษภาคม 2022 Zhu ถูกกล่าวหาว่าปลุกปั่นให้พนักงาน Hodlnaut ให้การ "อันเป็นเท็จ" ในกลุ่ม Telegram ของบริษัทและในอีเมลที่ส่งถึงผู้ใช้บางรายระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2022

คำให้การดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าระบุว่า Hodlnaut ไม่มีการเปิดรับความเสี่ยงจาก UST โดยตรง และไม่ได้รับความสูญเสียจากการล่มสลาย ตำรวจยังระบุด้วยว่า Zhu เผยแพร่โพสต์ที่คล้ายกัน 3 รายการบนบัญชี Twitter ส่วนตัวของเขา ซึ่งปัจจุบันคือ X ในเดือนมิถุนายน 2022

การล่มสลายของ Hodlnaut ในปี 2022 กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้ง

Hodlnaut อนุญาตให้ผู้ใช้ฝากโทเค็นดิจิทัลและรับดอกเบี้ย ตำรวจระบุว่าแพลตฟอร์มมีผู้ใช้มากกว่า 30,000 รายทั่วโลกก่อนที่จะปิดตัวลงในเดือนสิงหาคม 2022 หลังประสบปัญหาทางการเงิน

ตามที่ crypto.news รายงานไว้ก่อนหน้านี้ ตำรวจสิงคโปร์ได้ตรวจสอบ Hodlnaut ตั้งแต่ปี 2022 เกี่ยวกับข้อกล่าวหาการฉ้อโกงและการหลอกลวงที่เชื่อมโยงกับการเปิดรับความเสี่ยงจาก Terra/Luna รายงานดังกล่าวระบุว่าแหล่งข้อมูลก่อนหน้าอ้างว่า Hodlnaut ขาดทุนเกือบ 190 ล้านดอลลาร์จากการล่มสลายของ UST และมีเงินประมาณ 18.5 ล้านดอลลาร์ฝากอยู่ที่ FTX

ความเครียดทางการเงินของ Hodlnaut ได้เข้าสู่ศาลสิงคโปร์แล้วในเดือนสิงหาคม 2022 ตามที่ crypto.news รายงาน ผู้ให้กู้ได้ยื่นคำร้องขอการจัดการทางตุลาการหลังจากระงับการถอนเงิน เพื่อขอความคุ้มครองจากศาลในขณะที่พยายามจัดการกับวิกฤตสภาพคล่อง

การจัดการทางตุลาการให้ความคุ้มครองชั่วคราวแก่บริษัทจากการเรียกร้องของเจ้าหนี้ การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตการให้กู้ยืมสกุลเงินดิจิทัลในวงกว้างหลังการล่มสลายของ Terra ซึ่งส่งผลกระทบต่อหลายบริษัทในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย

สิงคโปร์ยังคงกดดันบริษัทคริปโต

หากถูกตัดสินว่ามีความผิด Zhu อาจเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี ปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับในแต่ละกระทง ตำรวจยังเตือนประชาชนเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์คริปโตและความล้มเหลวของผู้ให้บริการ

คดีนี้เกิดขึ้นในช่วงที่การกำกับดูแลคริปโตในสิงคโปร์เข้มงวดยิ่งขึ้น crypto.news รายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า Monetary Authority of Singapore ได้เพิกถอนใบอนุญาตสถาบันการชำระเงินรายใหญ่ของ Bsquared Technology หลังพบข้อมูลอันเป็นเท็จหรือเข้าใจผิด การควบคุมความเสี่ยงที่อ่อนแอ และความล้มเหลวในการจ้างงานภายนอก