สหราชอาณาจักรคว่ำบาตร HTX และบริษัทคริปโตกรณีถูกกล่าวหาช่วยรัสเซียหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร

TLDR

• สหราชอาณาจักรคว่ำบาตร HTX ซึ่งเดิมชื่อ Huobi Global จากข้อกล่าวหาว่าสนับสนุนเครือข่ายการเงินที่เชื่อมโยงกับรัสเซีย
• มาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของชุดมาตรการที่ครอบคลุมกว่า โดยมุ่งเป้าไปที่ 18 นิติบุคคลและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับรัสเซีย
• บริษัทในสหราชอาณาจักรถูกห้ามทำธุรกิจกับตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตที่ถูกคว่ำบาตรและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
• HTX ระบุว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบยังคงเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นในทุกเขตอำนาจศาลที่ดำเนินกิจการอยู่
• FCA ได้ดำเนินคดีทางกฎหมายกับ HTX ก่อนหน้านี้แล้วจากข้อกล่าวหาเรื่องการโปรโมตคริปโตที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สหราชอาณาจักรได้คว่ำบาตร HTX ซึ่งเดิมรู้จักในชื่อ Huobi Global โดยเป็นส่วนหนึ่งของชุดมาตรการที่ครอบคลุมกว่า ซึ่งมุ่งเป้าไปที่แพลตฟอร์มคริปโต ธนาคาร และเครือข่ายการเงินที่ถูกกล่าวหาว่าช่วยให้รัสเซียหลีกเลี่ยงข้อจำกัดระหว่างประเทศ

มาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวได้รับการประกาศในวันอังคาร และครอบคลุม 18 นิติบุคคลและบุคคลที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่สหราชอาณาจักรอธิบายว่าเป็นระบบการเงินเงามืดที่ผูกโยงกับเศรษฐกิจสงครามของรัสเซีย มาตรการดังกล่าวอายัดทรัพย์สินและห้ามบริษัทในสหราชอาณาจักรดำเนินการชำระเงิน รักษาความสัมพันธ์ทางธนาคารตัวแทน หรือดำเนินธุรกิจกับนิติบุคคลที่อยู่ในรายการ

HTX ถูกระบุชื่อในหนังสือแจ้งการคว่ำบาตรภายใต้ข้อกล่าวหาว่าให้บริการทางการเงิน หรือทำให้เงินทุน ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ สินค้า หรือเทคโนโลยีพร้อมใช้งานแก่ A7 Limited Liability Company ซึ่งเป็นบริษัทที่เชื่อมโยงกับรัสเซียที่เจ้าหน้าที่สหราชอาณาจักรระบุว่าดำเนินงานในภาคส่วนที่มีคุณค่าเชิงยุทธศาสตร์ต่อมอสโก

HTX ถูกระบุชื่อในชุดมาตรการคว่ำบาตรคริปโตของสหราชอาณาจักร

รัฐบาลสหราชอาณาจักรระบุว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่า Huobi Global S.A. ซึ่งปัจจุบันดำเนินงานในชื่อ HTX มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์หรือสนับสนุนรัฐบาลรัสเซีย HTX เป็นหนึ่งในตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดตามปริมาณการซื้อขาย และมีความเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการคริปโต Justin Sun ซึ่งดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะที่ปรึกษาระดับโลก

มาตรการคว่ำบาตรกำหนดข้อจำกัดต่อสถาบันอังกฤษที่ดำเนินธุรกิจกับ HTX ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนและบริษัทการเงินที่มีฐานในสหราชอาณาจักรคาดว่าจะต้องอายัดเงินทุนที่เชื่อมโยงกับนิติบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรและปิดกั้นธุรกรรมที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ใหม่

บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Elliptic ระบุว่าการดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นการใช้ Regulation 17A กับตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตเป็นครั้งแรก บริษัทอื่นๆ ที่ถูกระบุชื่อในชุดมาตรการที่กว้างขวางกว่า ได้แก่ Garantex Europe OU, Aifory Pro และ Arvix LLC

มาตรการคว่ำบาตรมุ่งเป้าไปที่เครือข่ายที่กว้างขวางกว่าซึ่งเชื่อมโยงกับเส้นทางการชำระเงินที่มุ่งเน้นรัสเซีย รวมถึงบริษัทที่จดทะเบียนในจอร์เจีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเขตอำนาจศาลอื่นๆ เจ้าหน้าที่สหราชอาณาจักรระบุว่าเครือข่ายเหล่านี้ถูกใช้เพื่อโอนเงินทุน สนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้าง และเข้าถึงระบบธนาคารต่างประเทศ

เครือข่าย A7 และเส้นทางการชำระเงินของรัสเซียอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่อังกฤษเชื่อมโยงมาตรการคว่ำบาตรกับเครือข่าย A7 ที่ได้รับการสนับสนุนจากเครมลิน ซึ่งได้รับการอธิบายว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินทางเลือกของรัสเซีย A7 ยังมีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับคริปโตและเครื่องมือการชำระเงินที่ใช้รูเบิล

สหราชอาณาจักรระบุว่าระบบเหล่านี้ถูกใช้เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินของรัสเซีย แม้จะมีมาตรการคว่ำบาตรที่กำหนดขึ้นหลังจากการรุกรานยูเครน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ Yvette Cooper กล่าวว่าอังกฤษจะยังคงทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อเปิดโปงและรบกวนเครือข่ายที่สนับสนุนกิจกรรมสงครามของมอสโก

สถานทูตรัสเซียในลอนดอนไม่ได้ตอบสนองต่อคำขอสื่อเพื่อขอความคิดเห็นในทันที HTX ระบุในแถลงการณ์ทางอีเมลว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบยังคงเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้น และบริษัทติดตามและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในเขตอำนาจศาลที่ดำเนินงาน รวมถึงสหราชอาณาจักร

มาตรการคว่ำบาตรอาจส่งผลต่อวิธีที่บริษัทที่ได้รับการกำกับดูแลจากสหราชอาณาจักรจัดการกับกระแสคริปโตที่เชื่อมโยงกับตลาดแลกเปลี่ยนที่ถูกระบุชื่อ ธุรกรรมบนเชนที่ผ่านตลาดแลกเปลี่ยนที่ถูกคว่ำบาตรมาก่อนอาจต้องได้รับการตรวจสอบจากทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบก่อนที่จะสามารถยอมรับหรือปล่อยเงินทุนได้

HTX เผชิญกับการดำเนินการด้านกฎระเบียบของสหราชอาณาจักรก่อนหน้านี้

HTX เผชิญกับแรงกดดันทางกฎหมายในสหราชอาณาจักรก่อนการประกาศมาตรการคว่ำบาตรแล้ว ในเดือนกุมภาพันธ์ Financial Conduct Authority ระบุว่าได้เริ่มกระบวนการทางกฎหมายกับตลาดแลกเปลี่ยนดังกล่าวจากข้อกล่าวหาเรื่องการส่งเสริมทางการเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

FCA กล่าวหา HTX ว่าโปรโมตบริการสินทรัพย์คริปโตแก่ผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรผ่านเว็บไซต์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย รวมถึง TikTok, X, Facebook, Instagram และ YouTube หน่วยงานกำกับดูแลไม่ได้แสดงความคิดเห็นต่อชุดมาตรการคว่ำบาตรล่าสุดในทันที

ข้อจำกัดใหม่เกิดขึ้นในขณะที่สหราชอาณาจักรยังคงเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลบริษัทคริปโตที่เกี่ยวข้องกับการเงินข้ามพรมแดน หน่วยงานได้มุ่งเน้นไปที่ตลาดแลกเปลี่ยน ผู้ประมวลผลการชำระเงิน และเครือข่ายสินทรัพย์ดิจิทัลที่อาจถูกใช้เพื่อโอนเงินทุนนอกช่องทางธนาคารแบบดั้งเดิม

มาตรการคว่ำบาตรยังตามมาหลังจากการตัดสินใจแยกต่างหากของสหราชอาณาจักรที่จะเลื่อนการห้ามนำเข้าดีเซลและเชื้อเพลิงเครื่องบินที่ผลิตจากน้ำมันดิบรัสเซียที่กลั่นในประเทศที่สาม เจ้าหน้าที่ระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการอุปทานและไม่ได้เป็นตัวแทนของการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรในวงกว้าง

The post UK Sanctions HTX and Crypto Firms Over Alleged Russia Sanctions Evasion appeared first on CoinCentral.