Circle อายัดเงิน 12.6 ล้านดอลลาร์ในสัญญา cUSDC ของ Zama หลังคำสั่งศาลในคดี Overnight Finance

TLDR:

• ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางสั่งให้ Circle ขึ้นบัญชีดำสัญญา cUSDC ของ Zama ส่งผลให้เงิน USDC ในพูลรวมประมาณ 12.6 ล้านดอลลาร์ถูกอายัด

• โจทก์กล่าวหาว่า Ermilov จาก Overnight Finance โอนเงิน 15.77 ล้านดอลลาร์ออกจากคลังส่วนกลางก่อนที่การลงคะแนนเสียงของผู้ถือ OVN จะผ่านเพียงเล็กน้อย

• พูล cUSDC ทั้งหมดของ Zama ถูกอายัด เนื่องจากสัญญาดังกล่าวเก็บเงินจากผู้ฝากทุกราย ไม่ใช่เฉพาะที่อยู่ที่เป็นข้อพิพาท

• บริษัทนักเคลื่อนไหว Patagon Management ที่เป็นที่รู้จักจากการบังคับให้ DAO จ่ายเงินจากคลัง เป็นหนึ่งในโจทก์ร่วมที่ขับเคลื่อนคดีนี้

คำสั่งศาลของรัฐบาลกลางทำให้ Circle ขึ้นบัญชีดำสัญญา USDC แบบลับของ Zama ส่งผลให้เงินจำนวนประมาณ 12.6 ล้านดอลลาร์ถูกอายัดในช่วงเช้าตรู่ของวันเสาร์

การอายัดดังกล่าวมีสาเหตุมาจากคดีฟ้องร้องแบบกลุ่มที่ยื่นต่อ Maxim Ermilov ผู้สร้าง Overnight Finance โดยโจทก์กล่าวหาว่า Ermilov โอนเงินมากกว่า 15 ล้านดอลลาร์ออกจากคลังส่วนกลาง

การกระทำดังกล่าวได้รับความสนใจเพราะส่งผลให้เงินของผู้ใช้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องถูกดึงเข้าสู่ข้อพิพาทด้วย

คำสั่งศาลจุดชนวนการอายัดสัญญาของ Zama

Circle ขึ้นบัญชีดำที่อยู่สัญญา cUSDC เมื่อเวลา 08:08 น. ตามเวลาประเทศไทยของวันเสาร์ การอายัดดังกล่าวล็อก USDC จำนวน 12,606,386 ดอลลาร์ไว้ในสัญญาบนเครือข่าย Ethereum บล็อกเอ็กซ์พลอเรอร์สาธารณะระบุที่อยู่ที่ถูกอายัดว่าเป็นโทเค็น USDC แบบลับของ Zama

Rand Hindi ซีอีโอของ Zama กล่าวบน X ว่าทีมงานกำลังสืบสวนการอายัดดังกล่าว ต่อมาเขาเขียนว่าสัญญาดูเหมือนจะ "ถูกไฟลามทุ่งจากคดีอื่น" Hindi ยังยืนยันด้วยว่า Circle ไม่ได้แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนที่จะดำเนินการขึ้นบัญชีดำ

เนื่องจาก cUSDC ห่อหุ้ม USDC ที่หนุนหลังผู้ถือโทเค็นทุกราย การขึ้นบัญชีดำสัญญาจึงล็อกพูลทั้งหมด จำนวนเงินที่ถูกอายัดนั้นมากกว่าเงินฝากที่เป็นข้อพิพาทเล็กน้อย หมายความว่าเงินของผู้ใช้รายอื่นก็ถูกดึงเข้ามาด้วย โจทก์แจ้งต่อศาลว่าพร้อมที่จะสำรองเงินเพื่อชดเชยให้แก่ฝ่ายที่ไม่เกี่ยวข้อง

Hindi กล่าวถึงขนาดของผลกระทบต่อบุคคลภายนอกโดยตรงว่า "เนื่องจาก cUSDC wrapper ยังไม่มีประโยชน์ใช้สอยมากนัก จึงมีเงินอยู่ในนั้นน้อยมาก และด้วยเหตุนี้ เงินส่วนใหญ่ (>99%) ในสัญญา cUSDC จึงมาจากการฝากเงินของแฮกเกอร์รายเดียวนั้น" เขาเขียนบน X นอกจากนี้ Zama ยังประกาศว่าจะระงับสัญญา cUSDC, cUSDT และ cWETH ระหว่างการสืบสวน

Zama ระบุในแถลงการณ์ว่าบริษัทเป็น "ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ใช่ mixer หรือ tumbler" บริษัทเสริมว่าทีมกฎหมายกำลังดำเนินการแยกที่อยู่ที่ถูกแฟล็กออกและคืนการเข้าถึงให้แก่ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด Hindi ยังปฏิเสธข้อเสนอแนะใดๆ ว่าโปรโตคอลเอื้อต่อการฟอกเงิน

"การที่แฮกเกอร์จะพยายามใช้ Zama เพื่อซ่อนร่องรอยนั้นไม่มีประโยชน์เลย เพราะเราไม่ใช่ mixer อย่างแน่นอน และเราไม่ได้ปกปิดผู้ส่งและผู้รับ มีเพียงยอดเงินและจำนวนเงินเท่านั้น" เขาเขียน

อธิบายข้อพิพาทคลัง Overnight Finance

คดีฟ้องร้องแบบกลุ่มถูกยื่นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ต่อศาลแขวงสหรัฐฯ เขตทางเหนือของแคลิฟอร์เนีย กองทุนสามแห่งที่ถือโทเค็น OVN กล่าวหา Ermilov ว่าโอนเงินมากกว่า 15 ล้านดอลลาร์ออกจากคลังส่วนกลาง เอกสารการฟ้องระบุว่า Ermilov เป็นพลเมืองรัสเซียที่อาศัยอยู่ในอาบูดาบี

Ermilov สร้าง Overnight Finance ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม DeFi ให้ผลตอบแทนที่ออก USD+ stablecoin และโทเค็นธรรมาภิบาล OVN

โครงการระดมทุนได้ 850,000 ดอลลาร์ในรอบ pre-seed ที่นำโดย Hack VC เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2022 การขายโทเค็น OVN เริ่มต้นในเดือนกันยายน 2023 โดยผู้ถือได้รับสัญญาว่าจะได้รับสิทธิ์เรียกร้องตามสัดส่วนต่อคลัง

คำฟ้องอ้างข้อความ Discord ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2024 ที่ Ermilov เขียนว่า "คุณสามารถซื้อ OVN 51% และลงคะแนนเสียงให้ [คลัง] แจกจ่ายได้"

ผู้ถือ OVN เริ่มการลงคะแนนเสียงเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2026 เพื่อขายสินทรัพย์ในคลังและแจกจ่ายเงิน ก่อนที่การลงคะแนนเสียงจะถึงเกณฑ์เสียงข้างมากในวันที่ 11 พฤษภาคม คดีฟ้องร้องกล่าวหาว่า Ermilov โอนเงินมากกว่า 15.77 ล้านดอลลาร์ เงินประมาณ 12.5 ล้านดอลลาร์เป็น USDC และส่วนใหญ่ไปอยู่ในสัญญา cUSDC ของ Zama

อย่างไรก็ตาม Ermilov โต้แย้งคำกล่าวของโจทก์ "พวกเขาไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในลักษณะที่ทำ" เขากล่าวกับ The Block นอกจากนี้เขายังโต้แย้งว่าโทเค็นไม่ได้ให้สิทธิ์ทางการเงินใดๆ

"OVN ไม่ใช่หลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีสิทธิ์ในผลกำไรหรือการแจกจ่ายในลักษณะใดทั้งนั้น" เขากล่าว เมื่อถูกถามว่าเหตุใดจึงโอนเงินเข้าระบบของ Zama เขากล่าวว่าการโอนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ "ซ่อนยอดเงินจากสาธารณะเพื่อลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล" โดยอ้างถึงการลักพาตัวผู้ถือ crypto ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้

นักลงทุนนักเคลื่อนไหวและกลยุทธ์ทางกฎหมายที่คุ้นเคย

โจทก์ในคดีนี้ไม่ใช่ผู้ถือโทเค็นธรรมดา โจทก์ร่วมรายหนึ่งคือ Patagon Management ได้สร้างธุรกิจจากการกดดัน DAO ให้ขายสินทรัพย์ในคลังและคืนมูลค่าให้แก่ผู้ถือโทเค็น บริษัทดำเนินการโดย Diogenes Casares ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่บางครั้งเรียกว่า RFV Raiders

Casares กล่าวว่าชุมชนในวงกว้างได้ยุบ DAO รวมถึง Fei Protocol, Rome DAO และ Temple DAO และมีส่วนกำหนดธรรมาภิบาลของ DAO อื่นๆ "รวมกัน โปรโตคอลเหล่านี้มีสินทรัพย์ปลอดความเสี่ยงมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์" เขาเขียนในเดือนมกราคม 2023

Patagon เคยฟ้องร้อง Wei "Max" Wu ในคดี Spartacus DAO ซึ่งเป็นโครงการที่ผู้ถือลงคะแนนเสียงให้ยุบและเรียกคืนคลัง ในคดีนั้น ผู้พิพากษาอนุมัติคำสั่งห้ามฉุกเฉินที่ห้ามมิให้ Wu โอน crypto มูลค่า 35 ล้านดอลลาร์

ศาลยังอนุญาตให้ส่งหมายผ่าน NFT อีเมล และ Discord ซึ่งเป็นช่องทางเดียวกับที่โจทก์ฝ่าย Overnight กำลังขอใช้กับ Ermilov ในขณะนี้

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐฯ P. Casey Pitts ออกคำสั่งเฉพาะข้อความสั่งให้ Circle บล็อก USDC และกำหนดวันไต่สวนในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน

คำสั่งดังกล่าวออกโดยคำร้องแบบ ex parte หมายความว่าฝ่ายของ Ermilov ยังไม่ได้รับการรับฟัง การไต่สวนในวันที่ 1 มิถุนายนจะเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายนำเสนอข้อโต้แย้ง

นักสืบออนเชน ZachXBT เรียกการอายัดครั้งนี้ว่า "สร้างบรรทัดฐาน" สำหรับการขึ้นบัญชีดำสัญญาที่มีการรวมเงินของผู้ใช้หลายราย "โดยรวมแล้วฉันรู้สึกเสียใจให้ผู้ใช้ Zama ที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากความยุ่งเหยิงของคดีแพ่งสหรัฐฯ นี้" เขาเขียน

คดีนี้กำลังจะทดสอบขีดจำกัดอำนาจการอายัดของ Circle ในข้อพิพาททางกฎหมายเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสัญญา DeFi แบบพูลรวม

โพสต์ Circle อายัด 12.6 ล้านดอลลาร์ในสัญญา cUSDC ของ Zama หลังคำสั่งศาลในคดี Overnight Finance ปรากฏครั้งแรกบน Blockonomi