สิงคโปร์เปิดปฏิบัติการปราบปรามครั้งที่สอง ขัดขวางการหลอกลวง Crypto มูลค่ากว่า 7 ล้านดอลลาร์

ปฏิบัติการสองครั้งต่อเนื่องกันสามารถหยุดยั้งความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้กว่า 7 ล้านดอลลาร์ หลังจากที่ศูนย์ต่อต้านการหลอกลวงและกองสืบสวนไซเบอร์ของสิงคโปร์ร่วมมือกับกระดานเทรดคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกบางแห่ง เพื่อสกัดกั้นการหลอกลวงก่อนที่เหยื่อจะสูญเสียเงิน

เครื่องมือบล็อกเชนติดตามผู้ต้องสงสัยได้อย่างไร

ปฏิบัติการที่สองดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2569 โดยมี Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX และ Upbit เป็นพันธมิตร บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Chainalysis และ TRM Labs ได้จัดหาเครื่องมือสืบสวนที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ติดตามการเคลื่อนไหวของกระเป๋าเงินที่น่าสงสัยในการหลอกลวงหลายรูปแบบ รวมถึงการแอบอ้างเป็นหน่วยงานรัฐบาล แพลตฟอร์มลงทุนปลอม การหลอกลวงด้านงาน และการหลอกลวงทางความรัก

จากการติดตามดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแทรกแซงอย่างมีเป้าหมายมากกว่า 145 ครั้ง — บางครั้งทางโทรศัพท์ บางครั้งเป็นการเยี่ยมเยียนโดยตรงผู้ที่อาจตกเป็นเหยื่อ กระดานเทรดให้ความช่วยเหลือโดยส่งมอบข้อมูลลูกค้าอย่างทันท่วงที ซึ่งช่วยให้นักสืบสามารถติดต่อผู้คนได้ก่อนที่จะมีการโอนเงินเพิ่มเติม

ปฏิบัติการแรกหยุดยั้งได้ 2.86 ล้านดอลลาร์

สิงคโปร์ดำเนินการนำร่องครั้งนี้ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม ถึง 15 เมษายน 2569 การดำเนินการครั้งแรกสกัดกั้นเงินได้ประมาณ 2.86 ล้านดอลลาร์ และเมื่อรวมผลลัพธ์ของทั้งสองปฏิบัติการแล้ว ยอดรวมความสูญเสียที่ถูกหยุดยั้งมีมูลค่ากว่า 7 ล้านดอลลาร์

เจ้าหน้าที่กล่าวว่าผลลัพธ์ของปฏิบัติการที่สองยืนยันถึงคุณค่าของการรักษาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและอุตสาหกรรมคริปโต "ผลลัพธ์ของปฏิบัติการที่สองยืนยันถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องในการต่อสู้กับการหลอกลวง" กองตำรวจสิงคโปร์กล่าวในแถลงการณ์

การปราบปรามนี้สอดคล้องกับการบังคับใช้กฎหมายในวงกว้างที่สิงคโปร์กำลังสร้างขึ้น หน่วย Cyber Command เฉพาะทางได้รับการประกาศในเดือนพฤษภาคม 2569 โดยกำหนดเริ่มดำเนินการในเดือนกรกฎาคม ครอบคลุมภารกิจการสืบสวนอาชญากรรมไซเบอร์ การหยุดยั้งการหลอกลวง และการติดตามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินคริปโต

นครรัฐแห่งนี้ยังดำเนินการต่อต้านการประพฤติมิชอบขององค์กรในภาคคริปโต สัปดาห์ที่แล้ว อัยการสิงคโปร์ตั้งข้อหา Zhu Juntao อดีต CEO ของผู้ให้กู้ยืมคริปโตที่ล้มละลายอย่าง Hodlnaut ในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลเท็จที่ถูกกล่าวหา ซึ่งเชื่อมโยงกับการล่มสลายของระบบนิเวศ Terra ในปี 2565

เจ้าหน้าที่กล่าวว่าการผสมผสานระหว่างข่าวกรองบล็อกเชนและการประสานงานแบบเรียลไทม์กับกระดานเทรดได้กลายเป็นหนึ่งในวิธีที่น่าเชื่อถือที่สุดในการตรวจจับการหลอกลวงตั้งแต่เนิ่นๆ และลดความเสียหายทางการเงินก่อนที่จะขยายตัว ตำรวจยืนยันว่าปฏิบัติการนี้ได้รับการรายงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2569

ภาพหลักจาก Pexels, กราฟจาก TradingView