มีเงินกว่า $222K ถูกดูดจากผู้เกษียณชาวสหรัฐฯ ในกลโกงโรแมนซ์คริปโต! ภัยคุกคามสำคัญปีนี้มีอะไรบ้าง?

ผู้เกษียณอายุรายหนึ่งในเมืองฟลอเรนซ์ รัฐแอละแบมา สูญเสียเงินออมกว่า 222,000 ดอลลาร์จากการถูกหลอกลวงที่เชื่อมโยงกับสกุลเงินดิจิทัล ตามที่เอกสารคำฟ้องที่ยื่นต่อศาลรัฐบาลกลางในสัปดาห์นี้เปิดเผย โดยผู้กระทำผิดสวมรอยเป็นหญิงสาวบนโลกออนไลน์ และชักนำเหยื่อให้โอนเงินเข้ากระเป๋าเงินดิจิทัลปลอมที่อยู่ภายใต้การควบคุมของพวกเขา

การยึดทรัพย์สินของรัฐบาลกลางดำเนินการต่อไป

รัฐบาลสหรัฐฯ ได้เริ่มกระบวนการทางกฎหมายเพื่อยึดทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้อย่างถาวร นักสืบรัฐบาลกลางตามรอยการเคลื่อนย้ายเงินผ่านกระเป๋าเงินและแพลตฟอร์มหลายแห่ง ก่อนที่จะได้รับหมายค้นจากรัฐบาลกลางเพื่อค้นหาและยึดเงินดังกล่าว

อัยการระบุรายละเอียดว่าเหยื่อโอนเงินจากบัญชีธนาคารส่วนตัวไปยังบัญชี Coinbase ก่อน จากนั้นจึงโอนต่อไปยังกระเป๋าเงินที่ดำเนินการโดยมิจฉาชีพ เจ้าหน้าที่ระบุว่า USDT มูลค่ากว่า 222,000 ดอลลาร์ถูกโอนผ่านกระเป๋าเงินและแพลตฟอร์มหลายแห่ง ก่อนที่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจะสามารถยึดเงินเหล่านั้นได้ในที่สุด

เบื้องหลังการดำเนินการของแก๊งหลอกลวง

ตามเอกสารศาล คดีนี้มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่การหลอกลวงที่อาศัยการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวบนพื้นฐานของความไว้วางใจ บุคคลดังกล่าวใช้ชื่อ "เบลล่า" และอ้างตัวเป็นหญิงสาวอายุ 23 ปี ติดต่อเหยื่อและต่อมาเสนอช่วยเหลือด้านการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล การสื่อสารได้เปลี่ยนมาใช้แพลตฟอร์มส่งข้อความเข้ารหัส Telegram และมีการเพิ่มมิติความสัมพันธ์เชิงโรแมนติกเข้ามาด้วย

อภิธานศัพท์: การริบทรัพย์ (Forfeiture) หมายถึงกระบวนการทางกฎหมายที่รัฐยึดทรัพย์สินที่พิจารณาแล้วว่าเป็นผลประโยชน์จากอาชญากรรมหรือใช้ในการก่ออาชญากรรม Telegram คือแอปพลิเคชันส่งข้อความที่มีตัวเลือกการเข้ารหัสแบบ end-to-end

เอกสารแสดงให้เห็นว่ามิจฉาชีพได้ให้คำแนะนำทีละขั้นตอนแก่เหยื่อเกี่ยวกับวิธีการโอนเงินออกจากบัญชีธนาคาร รูปแบบการหลอกลวงนี้อาศัยการสร้างความไว้วางใจเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน ก่อนจะล่อลวงเหยื่อเข้าสู่แพลตฟอร์มการลงทุนปลอม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการระบุตัวผู้ต้องสงสัยต่อสาธารณะในคดีฟลอเรนซ์

ข้อมูลปี 2024 เผยให้เห็นขนาดของภัยคุกคาม

บริษัทความปลอดภัยบล็อกเชน Cyvers เปิดเผยข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 ว่าการหลอกลวงในลักษณะนี้ทำให้นักลงทุนสูญเสียเงินรวม 5.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 บริษัทรายงานว่ามีคดีรายบุคคล 200,000 คดีที่ถูกติดตามบนเครือข่าย Ethereum เพียงอย่างเดียว ตาม Chainalysis วิธีการหลอกลวงเฉพาะนี้คิดเป็น 33.2% ของรายได้จากการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน โดยเงินที่ไหลเข้าสู่การหลอกลวงเหล่านี้เพิ่มขึ้นประมาณ 210% เมื่อเทียบปีต่อปี

Michael Pearl รองประธานฝ่ายกลยุทธ์ของ Cyvers อธิบายว่าวิธีการนี้เป็นภัยคุกคามที่สำคัญที่สุดที่นักลงทุนสกุลเงินดิจิทัลต้องเผชิญ Pearl ระบุว่าแม้แต่เหตุการณ์การโจมตีโดยตรงที่ก่อให้เกิดความสูญเสีย 2.3 พันล้านดอลลาร์จาก 165 คดีในปี 2024 ก็ยังถือว่าน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกัน

เหยื่อต้องเผชิญกับความสูญเสียส่วนตัวอย่างมหาศาล

ตาม Cyvers เหยื่อ 75% สูญเสียทรัพย์สินสุทธิมากกว่าครึ่งหนึ่ง ใน 35% ของคดี กระบวนการสร้างความไว้วางใจใช้เวลาหนึ่งถึงสองสัปดาห์ ในขณะที่บางคดียืดเยื้อนานถึงสามเดือน กลุ่มเป้าหมายที่ถูกหลอกลวงบ่อยที่สุดคือผู้ชายอายุระหว่าง 30 ถึง 49 ปี ตามข้อมูลที่เปิดเผย

ยังไม่ชัดเจนว่าเงินที่ถูกยึดในคดีฟลอเรนซ์จะถูกคืนให้แก่เหยื่อหรือไม่ อัยการระบุว่า เนื่องจากผู้กระทำผิดมักตั้งอยู่ในต่างประเทศ การฟ้องร้องในการหลอกลวงเช่นนี้จึงมักยื่นฟ้องโดยตรงต่อทรัพย์สินสกุลเงินดิจิทัลเหล่านั้น

The post Over $222K drained from US retiree in crypto romance scam! What are the key threats this year? appeared first on COINTURK NEWS.