ซีอีโอ Goliath Ventures รับสารภาพในคดีแชร์ลูกโซ่คริปโตมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์

ชายชาวฟลอริดาได้รับสารภาพผิดในคดีฉ้อโกงที่เชื่อมโยงกับคริปโต โดยอัยการระบุว่านักลงทุนส่งเงินอย่างน้อย 400 ล้านดอลลาร์ให้กับ Goliath Ventures ก่อนที่เงินหลายล้านดอลลาร์จะถูกใช้จ่ายไปกับบ้านหรู รถยนต์ นาฬิกา และเครื่องประดับ

สำนักงานอัยการสหรัฐฯ เขตกลางของฟลอริดา แถลงเมื่อวันอังคารว่า Christopher Alexander Delgado อายุ 34 ปี รับสารภาพผิดในข้อหาฉ้อโกงทางสาย สมคบคิดเพื่อฉ้อโกงทางสาย และฟอกเงิน โดยข้อหาฉ้อโกงแต่ละข้อมีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีในเรือนจำของรัฐบาลกลาง ส่วนข้อหาฟอกเงินมีโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี

Delgado ซึ่งบริหาร Goliath Ventures ต่อจากที่บริษัทเคยดำเนินงานในชื่อ Gen-Z Venture Firm ยอมรับว่าการกระทำของตนทำให้นักลงทุนสูญเสียเงินอย่างน้อย 250 ล้านดอลลาร์ ตามที่อัยการระบุ 

การรับสารภาพผิดครั้งนี้เกิดขึ้นหลายเดือนหลังจากที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางจับกุมเขาในเดือนกุมภาพันธ์ ในข้อหาเกี่ยวกับแผนการ Ponzi คริปโตที่อ้างว่าเชื่อมโยงกับการลงทุนใน liquidity pool

อัยการเปิดเผยรายละเอียดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจากเงินนักลงทุน

ตามที่อัยการระบุ Delgado และผู้อื่นชักชวนนักลงทุนโดยอ้างว่าเงินของพวกเขาจะถูกนำไปลงทุนใน crypto liquidity pool ที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ เอกสารศาลก่อนหน้านี้ระบุว่าแผนการดังกล่าวดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2023 ถึงมกราคม 2026 และนักลงทุนถูกดึงดูดผ่านการแนะนำส่วนตัว สื่อการตลาด และงานสร้างเครือข่ายระดับสูงที่นำเสนอธุรกิจว่าถูกกฎหมาย

เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางกล่าวหาในเดือนกุมภาพันธ์ว่ามีการเก็บรวบรวมเงินจากเหยื่อมากกว่า 300 ล้านดอลลาร์ โดยมีเพียงประมาณ 1 ล้านดอลลาร์เท่านั้นที่ถูกนำไปลงทุนใน crypto assets ที่ถูกกฎหมาย ในแถลงการณ์ล่าสุด อัยการระบุว่านักลงทุนจ่ายเงินให้กับ Goliath อย่างน้อย 400 ล้านดอลลาร์

อัยการระบุว่าเงินดังกล่าวถูกใช้สำหรับการประชุมทางธุรกิจ งานเลี้ยงวันหยุด การเดินทางหรูหรา และวิถีชีวิตส่วนตัวของ Delgado และพนักงาน Goliath คนอื่นๆ ด้วยเงินของนักลงทุน Delgado ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยอย่างน้อยหกแห่ง มูลค่าระหว่าง 1.15 ล้านถึง 8.5 ล้านดอลลาร์ต่อแห่ง พร้อมด้วยยานพาหนะระดับสูง นาฬิกา เครื่องประดับ และสินค้าหรูหรา

อัยการระบุว่าการซื้อดังกล่าวรวมถึง Lamborghini, Rolls-Royce, นาฬิกา Rolex, กระเป๋า กระเป๋าสตางค์ และกระเป๋าเดินทาง Louis Vuitton หลายสิบใบ รวมถึงเครื่องประดับ Tiffany แบบสั่งทำพิเศษ

ในฐานะส่วนหนึ่งของข้อตกลงรับสารภาพ Delgado ตกลงริบอสังหาริมทรัพย์แปดแห่ง รถยนต์ 11 คัน นาฬิกา 30 เรือน กระเป๋าและกระเป๋าสตางค์หรูหรามากกว่า 50 ใบ และเครื่องประดับราคาแพง 29 ชิ้น

เอกสารก่อนหน้านี้ระบุว่านักลงทุนเริ่มเผชิญกับการถอนเงินที่ล่าช้า คำอธิบายที่ไม่สอดคล้องกัน และการเข้าถึงข้อมูลบัญชีที่จำกัด เมื่อแผนการเริ่มพังทลาย IRS Criminal Investigation และ Homeland Security Investigations นำการสืบสวนของรัฐบาลกลาง และเจ้าหน้าที่ได้ขอให้เหยื่อที่ยังไม่ได้ระบุตัวตนออกมาแสดงตัวภายใต้ Crime Victims' Rights Act