อดีต CEO ของ Goliath Ventures รับสารภาพผิดในคดี Crypto Ponzi Scheme มูลค่า 400 ล้านดอลลาร์

อดีต CEO ของ Goliath Ventures นาม Christopher Alexander Delgado ได้รับสารภาพผิดในคดีฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ซึ่งอัยการระบุว่าใช้เงินของนักลงทุนเพื่อค้ำจุนผลตอบแทนที่สัญญาไว้ กระทรวงยุติธรรมระบุว่าแผนการดังกล่าวระดมเงินจากนักลงทุนอย่างน้อย 400 ล้านดอลลาร์ผ่านสิ่งที่เรียกว่า "liquidity pools" ของสินทรัพย์ดิจิทัล โดย Delgado ยอมรับสารภาพในข้อหาสมคบคิดฉ้อโกงทางสาย (wire fraud) และความผิดที่เกี่ยวข้อง

ตามที่กระทรวงยุติธรรมระบุ Goliath ทำการตลาดโดยสัญญาผลตอบแทนรายเดือนระหว่างเดือนมกราคม 2566 ถึงมกราคม 2569 อัยการยืนยันว่าเงินของนักลงทุนไม่ได้ถูกนำไปใช้ตามที่แจ้งไว้ แต่กลับถูกนำไปจ่ายให้ผู้เข้าร่วมรายก่อนหน้า จัดการคำขอถอนเงิน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้านสินค้าหรูหรา และสนับสนุนงานทางธุรกิจ

ประเด็นสำคัญ

• Delgado รับสารภาพผิดในข้อหาสมคบคิดฉ้อโกงทางสาย พร้อมด้วยข้อหาฉ้อโกงทางสายและฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับแผนการของ Goliath Ventures
• อัยการระบุว่า Goliath สัญญาผลตอบแทนรายเดือนจาก crypto liquidity pools ขณะที่ใช้เงินของนักลงทุนรายใหม่สำหรับการถอนเงิน การชำระเงิน และค่าใช้จ่ายต่างๆ
• ข้อตกลงรับสารภาพระบุว่าแผนการดังกล่าวส่งผลให้นักลงทุนสูญเสียเงินอย่างน้อย 250 ล้านดอลลาร์ และรวมถึงการริบทรัพย์สินหรูหราจำนวนมาก
• การพิพากษาโทษมีกำหนดในวันที่ 8 ต.ค. โดย Delgado อาจเผชิญกับโทษจำคุกเป็นเวลานานหากถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน
• คดีนี้ยังก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับวิธีที่สถาบันการเงินจัดการธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Goliath รวมถึงการฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับธนาคารรายใหญ่และการดูแลสินทรัพย์คริปโต

สิ่งที่กระทรวงยุติธรรมระบุว่า Delgado ยอมรับ

ในการประกาศเมื่อวันอังคาร กระทรวงยุติธรรมระบุว่า Delgado รับสารภาพผิดในชุดข้อกล่าวหาที่เกิดจากการดำเนินการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล อัยการอธิบายถึงโปรแกรมที่สัญญาผลตอบแทนสม่ำเสมอโดยใช้ digital asset liquidity pools ครอบคลุมช่วงเดือนมกราคม 2566 ถึงมกราคม 2569

การรับสารภาพของ Delgado รวมถึงการยอมรับว่าเงินที่รวบรวมจากนักลงทุนถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่แจ้งแก่ลูกค้า กระทรวงยุติธรรมระบุว่าเงินจากแผนการดังกล่าวถูกนำไปจ่ายให้นักลงทุนรายก่อนหน้าและดำเนินการคำขอถอนเงิน ขณะเดียวกันยังถูกใช้เพื่อการใช้จ่ายด้านสินค้าหรูหราและสนับสนุนงานทางธุรกิจ

ภายใต้ข้อตกลงรับสารภาพ Delgado ยอมรับว่าความสูญเสียของนักลงทุนที่เชื่อมโยงกับแผนการดังกล่าวรวมอย่างน้อย 250 ล้านดอลลาร์ ข้อตกลงยังกำหนดให้ริบพอร์ตโฟลิโอของสินทรัพย์หรูหราด้วย ตามที่กระทรวงยุติธรรมระบุ

การริบทรัพย์สินและโทษที่อาจได้รับ

กระทรวงยุติธรรมระบุว่า Delgado ตกลงยอมมอบอสังหาริมทรัพย์แปดแห่ง ยานพาหนะ 11 คัน และกระเป๋าและกระเป๋าสตางค์หรูหรามากกว่า 50 ใบ พร้อมด้วยเครื่องประดับอย่างน้อย 29 ชิ้น รายการริบทรัพย์สินยังรวมถึงบัญชีธนาคารและ crypto wallets ที่อัยการระบุไว้

จากมุมมองของโทษที่อาจได้รับ เอกสารของกระทรวงยุติธรรมระบุว่าแต่ละข้อหาฉ้อโกงมีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี ขณะที่การฟอกเงินมีโทษสูงสุด 10 ปี การพิพากษาโทษของ Delgado ถูกกำหนดไว้ในวันที่ 8 ต.ค.

การขอโทษทางโทรทัศน์ก่อนการรับสารภาพ

การรับสารภาพผิดของ Delgado เกิดขึ้นหลังจากการขอโทษต่อสาธารณะและการปรากฏตัวทางโทรทัศน์ที่ดึงดูดความสนใจต่อคดีนี้ เมื่อต้นปีนี้ในวันที่ 12 พ.ค. Delgado ปรากฏตัวในการสัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ WFTV ในรัฐฟลอริดา ซึ่งเขายอมรับว่าทำให้นักลงทุนผิดหวังและกล่าวว่าเขาได้กลับมายังสหรัฐฯ และกำลังให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่

ในการสัมภาษณ์นั้น Delgado อ้างว่ามีเงินเหลืออยู่ในบัญชีธนาคารของบริษัทเพียงประมาณ 160,000 ดอลลาร์ในขณะที่เขาถูกจับกุม เขายังกล่าวว่าอดีตเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในวงกว้างด้วย

การตรวจสอบขยายไปถึงธนาคารและช่องทางการชำระเงิน

นอกเหนือจากการรับสารภาพของ Delgado คดี Goliath ยังดึงดูดการตรวจสอบเกี่ยวกับสถาบันการเงินที่ดำเนินการธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับแผนการดังกล่าว เมื่อวันที่ 12 มี.ค. นักลงทุนรายงานว่าได้ยื่นฟ้องคดีกลุ่มต่อ JPMorgan Chase โดยกล่าวหาว่าธนาคารเพิกเฉยต่อกิจกรรมที่น่าสงสัยและอนุญาตให้ Goliath นำเงินของนักลงทุนผ่านบัญชีของตน

การฟ้องร้องดังกล่าว ตามที่อธิบายไว้ในการรายงานก่อนหน้า อ้างว่าเงินประมาณ 253 ล้านดอลลาร์เคลื่อนผ่านบัญชี JPMorgan นอกจากนี้ยังกล่าวหาว่าเงินประมาณ 123 ล้านดอลลาร์ถูกโอนไปยัง wallets ของ Goliath ที่ Coinbase ในภายหลัง คำร้องของรัฐบาลกลางแยกต่างหาก ตามที่กระทรวงยุติธรรมระบุ ยังระบุถึงกระแสเงินที่เกี่ยวข้องกับ Bank of America และการโอนโดยตรงไปยัง Coinbase wallets

สำหรับผู้เข้าร่วมตลาดและผู้พัฒนา ข้อกล่าวหาเหล่านี้เน้นย้ำถึงความท้าทายที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ในตลาดคริปโต: แม้แต่เมื่อมีสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้อง ช่องทางธนาคารแบบดั้งเดิมก็ยังคงเป็นจุดคอขวดสำคัญในการตรวจจับกิจกรรมที่น่าสงสัย หรือหากระบบล้มเหลว ก็อาจเอื้อต่อโครงสร้างการฉ้อโกง

เมื่อการพิพากษาโทษใกล้เข้ามาในวันที่ 8 ต.ค. นักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบมีแนวโน้มที่จะให้ความสนใจกับสิ่งที่คำสั่งศาลชี้แจงเกี่ยวกับกลไกของแผนการ ขนาดของความสูญเสีย และวิธีที่การชำระเงินเคลื่อนย้ายระหว่างบัญชีธนาคารและ crypto wallets การรับสารภาพไม่ได้ยุติคำถามในวงกว้างที่เกิดจากการอ้างสิทธิ์คู่ขนานเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันการเงิน และคำตัดสินในอนาคตอาจกำหนดความคาดหวังสำหรับมาตรการป้องกันทั้งในเส้นทางการชำระเงินแบบดั้งเดิมและแบบ on-chain

บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกในชื่อ Ex-Goliath Ventures CEO Pleads Guilty in $400M Crypto Ponzi Scheme บน Crypto Breaking News – แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ของคุณสำหรับข่าวคริปโต ข่าว Bitcoin และอัปเดตบล็อกเชน