กระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตรกระเป๋าเงินคริปโต 134 ใบ ที่เชื่อมโยงกับ ISIS-K ในปฏิบัติการปราบปรามครั้งใหญ่

BitcoinWorld

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตรกระเป๋าเงินคริปโต 134 ใบที่เชื่อมโยงกับ ISIS-K ในปฏิบัติการปราบปรามครั้งใหญ่

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) แห่งกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้เพิ่มกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซี 134 ใบที่เชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้าย ISIS-K เข้าสู่รายการคว่ำบาตร ตามรายงานของบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Chainalysis โดยการดำเนินการดังกล่าวครอบคลุมกระเป๋าเงิน 131 ใบบนเครือข่าย Tron และกระเป๋าเงิน Monero อีก 3 ใบ ซึ่งนับเป็นหนึ่งในปฏิบัติการคว่ำบาตรแบบประสานงานที่ใหญ่ที่สุดที่มุ่งเป้าไปที่การสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มก่อการร้ายผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล

รายละเอียดของปฏิบัติการคว่ำบาตร

กระเป๋าเงินที่ถูกคว่ำบาตรเหล่านี้ถูกระบุตัวตนในฐานะส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องในการขัดขวางเครือข่ายการเงินที่สนับสนุน ISIS-K ซึ่งเป็นสาขาของกลุ่มรัฐอิสลามที่ปฏิบัติการหลักในอัฟกานิสถานและปากีสถาน การกำหนดของ OFAC จะอายัดทรัพย์สินทั้งหมดที่ถือครองในกระเป๋าเงินเหล่านี้ภายใต้เขตอำนาจศาลของสหรัฐฯ และห้ามบุคคลสัญชาติอเมริกันทำธุรกรรมกับกระเป๋าเงินเหล่านั้น การรวม Monero เข้าไปด้วยนั้นเป็นเรื่องที่น่าสังเกต เนื่องจาก Monero เป็นคริปโตเคอร์เรนซีที่เน้นความเป็นส่วนตัว ซึ่งมีคุณสมบัติด้านการไม่เปิดเผยตัวตนที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่ติดตามธุรกรรมได้ยากขึ้น

ปฏิบัติการแยกต่างหากต่อองค์กรอาชญากรรมในละตินอเมริกา

ในปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่แยกออกมา OFAC ยังได้คว่ำบาตรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ Primeiro Comando da Capital (PCC) ซึ่งเป็นองค์กรอาชญากรรมของบราซิลที่มีอิทธิพลสูง โดยเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังระบุว่า PCC ใช้คริปโตเคอร์เรนซีในการฟอกเงินจากกิจกรรมผิดกฎหมายมากขึ้นเรื่อยๆ มาตรการคว่ำบาตรมุ่งเป้าไปที่ผู้ปฏิบัติการและผู้อำนวยความสะดวกหลักที่มีบทบาทสำคัญในการโอนเงินผ่านการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลและเครือข่ายแบบ peer-to-peer

เหตุใดเรื่องนี้จึงสำคัญต่ออุตสาหกรรมคริปโต

ปฏิบัติการคว่ำบาตรนี้เน้นย้ำถึงการตรวจสอบเครือข่ายคริปโตเคอร์เรนซีที่เพิ่มมากขึ้นโดยหน่วยงานการเงินของสหรัฐฯ Tron ซึ่งได้รับความนิยมจากค่าธรรมเนียมธุรกรรมที่ต่ำและปริมาณการประมวลผลสูง ได้กลายเป็นแพลตฟอร์มที่ผู้กระทำผิดกฎหมายบางรายชื่นชอบ การรวม Monero เข้าไปด้วยเป็นสัญญาณว่าหน่วยงานกำกับดูแลกำลังติดตามตรวจสอบ privacy coin อย่างจริงจัง ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบกังวลมานาน สำหรับการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีและผู้ให้บริการ การกำหนดเหล่านี้เป็นเครื่องเตือนใจถึงความสำคัญของการควบคุม know-your-customer (KYC) และการป้องกันการฟอกเงิน (AML) ที่เข้มแข็ง

บทสรุป

มาตรการคว่ำบาตรล่าสุดของกระทรวงการคลังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการมุ่งเป้าไปที่การสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มก่อการร้ายผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล ด้วยการระบุกระเป๋าเงินเหล่านี้ต่อสาธารณะ OFAC มุ่งหมายที่จะขัดขวางโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของ ISIS-K และเครือข่ายผิดกฎหมายอื่นๆ พร้อมส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังอุตสาหกรรมคริปโตเคอร์เรนซีเกี่ยวกับความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เมื่อการวิเคราะห์บล็อกเชนพัฒนาขึ้น หน่วยงานต่างๆ มีแนวโน้มที่จะขยายการติดตามตรวจสอบคริปโตเคอร์เรนซีที่เน้นความเป็นส่วนตัวและเครือข่ายปริมาณสูงอย่าง Tron

คำถามที่พบบ่อย

Q1: OFAC คืออะไรและทำหน้าที่อะไร?
OFAC คือสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่บริหารและบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อประเทศ หน่วยงาน และบุคคลต่างชาติ โดยมุ่งเป้าไปที่กิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มก่อการร้าย

Q2: เหตุใดกระเป๋าเงิน Tron จึงถูกมุ่งเป้าโดยเฉพาะ?
Tron ได้กลายเป็นเครือข่ายยอดนิยมสำหรับผู้กระทำผิดกฎหมายบางรายเนื่องจากค่าธรรมเนียมต่ำและความเร็วในการทำธุรกรรมสูง ปฏิบัติการคว่ำบาตรมุ่งเป้าไปที่กระเป๋าเงิน Tron จำนวน 131 ใบที่ระบุว่าถูกใช้โดยผู้อำนวยความสะดวกของ ISIS-K

Q3: การถูกเพิ่มเข้าในรายการคว่ำบาตรหมายความว่าอย่างไร?
การถูกเพิ่มเข้าในรายชื่อ Specially Designated Nationals (SDN) ของ OFAC หมายความว่าทรัพย์สินทั้งหมดภายใต้เขตอำนาจศาลของสหรัฐฯ จะถูกอายัด และบุคคลสัญชาติอเมริกันถูกห้ามทำธุรกรรมใดๆ กับหน่วยงานที่ถูกกำหนด ซึ่งทำให้พวกเขาถูกตัดขาดจากระบบการเงินของสหรัฐฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

Q4: ธุรกรรมคริปโตเคอร์เรนซีบน Monero สามารถติดตามได้หรือไม่?
Monero มีคุณสมบัติด้านความเป็นส่วนตัวที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทำให้การติดตามธุรกรรมยากกว่า BTC หรือ ETH อย่างไรก็ตาม บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนอย่าง Chainalysis ได้พัฒนาวิธีการติดตามกิจกรรมที่น่าสงสัยบน privacy coin และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายยังคงพัฒนาขีดความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง

บทความนี้ U.S. Treasury Sanctions 134 Crypto Wallets Linked to ISIS-K in Major Crackdown ปรากฏครั้งแรกบน BitcoinWorld