สิงคโปร์ยื่นข้อกล่าวหาใหม่ในคดีฉ้อโกงชิป Nvidia

สิงคโปร์: อัยการสิงคโปร์ได้ยื่นฟ้องข้อหาเพิ่มเติม รวมถึงการฟอกเงิน ต่อผู้ต้องสงสัยรายสำคัญในคดีฉ้อโกงเซิร์ฟเวอร์ AI ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่เพิ่มขึ้นของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการปราบปรามการเบี่ยงเบนชิปของ Nvidia Corp ไปยังสถานที่อื่น ๆ อย่างผิดกฎหมาย รวมถึงจีน

อลัน เว่ย จ้าวหลุน ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาในศาลท้องถิ่นเมื่อวันจันทร์ โดยทนายความของเขากล่าวว่าข้อกล่าวหาดังกล่าว "เข้าใจผิด"

ทนายความของเขาเปิดเผยว่า นักธุรกิจที่เกิดในจีนรายนี้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว หลังจากเพิ่มเงินประกันจาก 450,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (348,190 ดอลลาร์สหรัฐ) เป็นมากกว่า 1.2 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในช่วงเช้าของวันเดียวกัน

อัยการกล่าวหาว่าเว่ยได้ฉ้อโกงผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์รายใหญ่ที่สุดบางแห่งของโลกเพื่อเข้าถึงฮาร์ดแวร์ที่อาจมีโปรเซสเซอร์ AI ของ Nvidia ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ

พวกเขายังได้ตั้งข้อหาฉ้อโกงโดยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อเว่ยอีกด้วย

คดีดังกล่าวนี้อยู่ในความสนใจของสาธารณชน โดยมุ่งเน้นไปที่การพิจารณาว่าผู้บริหารรวมถึงเว่ยที่ Aperia Group ได้ทำให้ Dell Technologies Inc, Super Micro Computer Inc และ Asustek Computer Inc เข้าใจผิดโดยการแจ้งข้อมูลผู้ใช้ปลายทางที่แท้จริงของฮาร์ดแวร์ที่พวกเขาได้รับจากผู้จัดจำหน่ายเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ไม่ถูกต้องหรือไม่

นอกจากนี้ยังเผยให้เห็นว่าเทคโนโลยีชิปขั้นสูงของสหรัฐฯ ที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดทางการค้าถูกส่งผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอาจมีเส้นทางไปยังจีนได้อย่างไร

อัยการไม่ได้กล่าวหา Nvidia, Dell, Super Micro หรือ Asustek ว่าเป็นผู้กระทำผิดใด ๆ แต่กลับมุ่งเน้นไปที่บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ Aperia และพลเมืองจีนอีกรายที่เกี่ยวข้องในคดีนี้

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลได้กล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าพวกเขาจะปราบปรามความพยายามในการใช้บริษัทที่เชื่อมโยงกับสิงคโปร์เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางการค้าต่างประเทศ

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2023 ถึงกุมภาพันธ์ 2025 ผู้บริหารของ Aperia สามคน ได้แก่ เว่ย, แอรอน วูน กัว เจี๋ย และเจนนี่ ลิม ได้บอกผู้จัดจำหน่ายอันเป็นเท็จว่าบริษัทหนึ่งในเครือ Aperia Group จะเป็นผู้ใช้ปลายทางของเซิร์ฟเวอร์ ตามคำแถลงของตำรวจที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม

ทั้งวูนและลิมยังถูกตั้งข้อหาฉ้อโกง ผู้บริหารทั้งสองยังไม่ได้ระบุว่าพวกเขาจะให้การในคดีนี้อย่างไร

หนึ่งในข้อหาฟอกเงินต่อเว่ยเกี่ยวข้องกับคฤหาสน์มูลค่า 55 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ที่เขาซื้อในพื้นที่อยู่อาศัยระดับพรีเมียม

อัยการกล่าวหาว่าเงินมากกว่าครึ่งหนึ่งที่ใช้ในการซื้อมาจากการกระทำผิดทางอาญาของเว่ย

นับตั้งแต่นั้นมา หน่วยงานท้องถิ่นได้ปิดกั้นการขายหรือการโอนทรัพย์สินดังกล่าว

นอกจากผู้บริหารของ Aperia แล้ว พลเมืองจีนชื่อหลี่ หมิง ยังต้องเผชิญกับข้อหาฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนเดียวกัน

หน่วยงานท้องถิ่นกล่าวหาว่าหลี่ได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อ Super Micro ในสองโอกาสในช่วงปลายปี 2023

หลี่ ซึ่งควบคุมบริษัทในสิงคโปร์ชื่อ Luxuriate Your Life เคยบอกกับ Super Micro ว่าเป็นพนักงานของบริษัท

ตามคำแถลงของตำรวจท้องถิ่น เขายังถูกกล่าวหาว่าบอกกับ Super Micro ว่า Luxuriate Your Life จะเก็บเซิร์ฟเวอร์ที่ซื้อมาไว้และให้เช่าแก่บริษัทอื่น ๆ หลี่ยังไม่ได้ระบุว่าเขาจะให้การในคดีนี้อย่างไร

หากถูกตัดสินว่ามีความผิด บุคคลทั้งสี่อาจต้องเผชิญกับโทษจำคุกหลายปี ปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้กลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งที่สำคัญสำหรับการส่งต่อชิปและเซิร์ฟเวอร์ AI ไปยังจีน เนื่องจากวอชิงตันได้จำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงของหน่วยงานต่าง ๆ ในจีน

นอกจากการสืบสวนคดีฉ้อโกงในสิงคโปร์แล้ว หน่วยงานของสหรัฐฯ ยังสงสัยว่าบริษัทที่อยู่เบื้องหลังความพยายามด้าน AI ระดับชาติของไทยได้ช่วยลักลอบนำเซิร์ฟเวอร์ Super Micro มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ซึ่งมีชิป Nvidia ขั้นสูงไปยังลูกค้าหลายรายในจีน รวมถึง Alibaba Group Holding Ltd.