อัยการฟลอริดายึดคริปโตมูลค่า 1.5 ล้านดอลลาร์ในฐานะส่วนหนึ่งของการสืบสวนการฉ้อโกงที่เชื่อมโยงกับชาวจีน

อัยการสูงสุดของฟลอริดา เจมส์ อุธไมเออร์ ได้ประกาศการยึดสินทรัพย์คริปโตเคอร์เรนซีมูลค่าประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงการลงทุนในเขตซิทรัส การยึดทรัพย์เกิดขึ้นภายใต้กฎหมาย Fugitive Disentitlement Act ซึ่งอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ยึดทรัพย์สินจากบุคคลที่เป็นผู้หลบหนีการพิจารณาคดี 

การกู้คืนนี้เกิดขึ้นในขณะที่นักกฎหมายของฟลอริดากำลังเสนอกฎระเบียบใหม่เพื่อต่อสู้กับการหลอกลวงตู้เอทีเอ็มคริปโต ซึ่งได้ฉ้อโกงชาวอเมริกันไปแล้ว 240 ล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้

เหยื่อการหลอกลวงคริปโตในฟลอริดาได้รับความยุติธรรม 

ตามที่อุธไมเออร์กล่าว หน่วยบังคับใช้กฎหมายด้านการฉ้อโกงทางไซเบอร์ของสำนักงานอัยการทั่วรัฐ ได้ทำการยึดคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่า 1.5 ล้านดอลลาร์ในคดีฟอกเงินต่อชาวจีน

มีรายงานว่าสินทรัพย์ที่ถูกยึดจะถูกส่งคืนให้กับเหยื่อเมื่อกระบวนการทางกฎหมายเสร็จสิ้น 

ใน แถลงการณ์ประกาศการยึดทรัพย์ อุธไมเออร์แสดงความภาคภูมิใจในความสามารถของอัยการทั่วรัฐในการปรับตัว ซึ่งในที่สุดช่วยให้พวกเขาอำนวยความยุติธรรมได้ ในแถลงการณ์ของเขา เขาขอบคุณหน่วยบังคับใช้กฎหมายด้านการฉ้อโกงทางไซเบอร์ของฟลอริดาและสำนักงานนายอำเภอเขตซิทรัสสำหรับความทุ่มเทอย่างต่อเนื่องและ "การทำให้เหยื่อของผู้ฉ้อโกงรายนี้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง" อุธไมเออร์กล่าว 

การสืบสวนเริ่มต้นในเดือนกรกฎาคม 2024 เมื่อมีการยื่นรายงานต่อสำนักงานนายอำเภอเขตซิทรัส โดยเหยื่อซึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยในเขตซิทรัส รายงานว่าเขาถูกหลอกเงินไป 47,421 ดอลลาร์สหรัฐผ่านแผนการลงทุนทางอินเทอร์เน็ต

การสืบสวนที่ตามมาหลังจากการเปิดเผยพบว่า ตู้ เหวยจือ พลเมืองจีน ถูกตั้งข้อหาฟอกเงิน ลักทรัพย์รายใหญ่ และแผนการฉ้อโกงที่มีการจัดตั้ง เหวยจือปัจจุบันยังคงเป็นอิสระในจีน แต่มีแผนที่จะจับกุมเขาหากเขาพยายามเข้าสหรัฐฯ 

มีการยื่นหมายยึดในศาลเขตที่ห้าเพื่อกู้คืนกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีทั้งหมดของเหวยจือ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์ ที่มี AVAX (Avalanche), DOGE (Dogecoin), PEPE (Pepe) และ SOL (Solana) โทเค็นคริปโตเคอร์เรนซี

ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ การยึดทรัพย์เกิดขึ้นภายใต้กฎหมาย Fugitive Disentitlement Act ซึ่งอนุญาตให้ศาลดำเนินการต่อสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาแม้ว่าจำเลยจะอยู่นอกเขตอำนาจศาล กฎหมายนี้รับประกันว่าความสามารถของผู้ต้องสงสัยในการใช้ศาลฟลอริดาเพื่อคัดค้านการริบทรัพย์จะไม่สามารถใช้ได้เว้นแต่พวกเขาจะปรากฏตัวเพื่อเผชิญกับข้อกล่าวหา

"นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ ยึดทรัพย์สินโดยไม่มีตัวจำเลย แต่สิ่งที่น่าสังเกตคือหลักการเหล่านี้ขยายไปสู่คริปโตได้อย่างสบายๆ แล้ว" แองเจลา อัง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและพันธมิตรเชิงกลยุทธ์สำหรับเอเชียแปซิฟิกที่ TRM Labs กล่าว

ฟลอริดากำลังต่อสู้กับการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับคริปโต 

ฟลอริดาได้เพิ่มความพยายามในการควบคุมอาชญากรรมและการหลอกลวงเกี่ยวกับคริปโตในปีนี้ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความพยายามอย่างดีที่สุดของรัฐบาลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย การหลอกลวงยังคงแพร่หลายอยู่มาก เมื่อเดือนที่แล้ว เขตโอคาลูซารายงานว่าสูญเสียเงินมากกว่า 1.1 ล้านดอลลาร์จากการฉ้อโกงการลงทุนที่คล้ายกัน และรายงานล่าสุดอ้างว่านักกฎหมายของฟลอริดาได้เริ่มพิจารณามาตรการป้องกันใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมการหลอกลวงตู้เอทีเอ็มคริปโตที่เพิ่มขึ้น

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ตู้เอทีเอ็มคริปโตดำเนินการโดยแทบไม่มีการกำกับดูแลหรือกฎระเบียบ ซึ่งทำให้เป็นเครื่องมือหลักสำหรับผู้หลอกลวงที่ถูกใช้เพื่อเล็งเป้าไปที่ผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ ตามที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระบุ 

ข้อมูลจาก FBI อ้างว่าชาวอเมริกันสูญเสียเงินถึง 240 ล้านดอลลาร์จากการหลอกลวงตู้เอทีเอ็มคริปโตในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ 

การหลอกลวงตู้เอทีเอ็มคริปโตทำงานอย่างไร? ผู้ฉ้อโกงโน้มน้าวให้เหยื่อถอนเงินสดจากบัญชีธนาคารและฝากเข้าตู้เอทีเอ็มคริปโต อย่างไรก็ตาม เมื่อเงินถูกใส่เข้าไปในเครื่อง มันจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินเสมือนที่ไม่สามารถติดตามได้และแทบจะไม่ได้รับคืน 

ระหว่างการพิจารณาในทัลลาแฮสซีเมื่อวันอังคาร รองนายอำเภอเขตฮิลส์โบโรห์ให้การว่าเขาดูแลคดีเมื่อปีที่แล้วที่เห็นเหยื่อสูญเสียเงินรวม 13 ล้านดอลลาร์จากแผนการคริปโต หลายคดีเหล่านั้น ตามที่รองนายอำเภออาวุโสเจฟฟรีย์ เมอร์รี่ จากสำนักงานนายอำเภอเขตฮิลส์โบโรห์กล่าว เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 

เพื่อควบคุมสิ่งนี้ เจ้าหน้าที่ฟลอริดาได้เสนอ BH 505 ร่างกฎหมายที่จะกำหนดให้ตู้คริปโตแสดงคำเตือนที่ชัดเจนอธิบายกลยุทธ์ที่ผู้ฉ้อโกงใช้เพื่อนำเหยื่อไปยังเครื่อง 

ร่างกฎหมายนี้จะกำหนดเพดานว่าลูกค้าสามารถฝากได้มากเพียงใด โดยลูกค้าใหม่จำกัดที่ 2,000 ดอลลาร์ต่อวัน ในขณะที่ลูกค้าที่มีอยู่จะถูกจำกัดที่ 10,500 ดอลลาร์ในวันเดียว ปัจจุบันไม่มีการจำกัดการทำธุรกรรมเลย 

เครื่องจะถูกบังคับให้พิมพ์ใบเสร็จที่มีข้อมูลติดต่อของบริษัทด้วย และในบางสถานการณ์ที่มีการรายงานการโจรกรรมอย่างรวดเร็ว ข้อเสนอครอบคลุมกระบวนการคืนเงิน ร่างกฎหมายนี้ได้รับการสนับสนุนจากทั้งสองพรรคในสภาและผ่านเป็นเอกฉันท์ในคณะอนุกรรมการประกันภัยและธนาคารของสภา

ผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตที่ฉลาดที่สุดอ่านจดหมายข่าวของเราแล้ว คุณสนใจไหม? เข้าร่วมกับพวกเขา