จับกุมเก้าคนในอินเดียจากการดำเนินการคริปโตที่ผิดกฎหมาย

ตำรวจอินเดียได้จับกุมสมาชิก 9 คนของกลุ่มอาชญากรรมที่ซื้อขายบัญชีธนาคารอย่างผิดกฎหมายเพื่อใช้ในการหลอกลวงทางไซเบอร์หลายครั้ง ตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ อาชญากรใช้บัญชีธนาคารเหล่านี้เพื่อโอนเงินผิดกฎหมาย โดยส่งผ่านช่องทางฮาวาลาและธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล

ตามรายงานของตำรวจอินเดีย กลุ่มอาชญากรสามารถฟอกเงินได้มากกว่า 5.24 โกฏิรูปี (ประมาณ 578,724 ดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถติดตามไปยังบัญชีเดียว ตำรวจอินเดียระบุว่าพวกเขาสังเกตเห็นกลุ่มอาชญากรที่ดำเนินการจากโรงแรมในดวารกา หลังจากตรวจสอบข้อมูลและได้รับการแจ้งเบาะแสที่แน่ชัด พวกเขาได้บุกเข้าจับกุมในสถานที่ดังกล่าว โดยจับกุมบุคคล 4 คนที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรม

ตำรวจอินเดียจับกุมผู้ต้องสงสัย 9 คนในคดีกิจกรรมคริปโตผิดกฎหมาย

ตามรายงานของตำรวจ ผู้ต้องสงสัย 4 คนที่ถูกจับกุมในการบุกครั้งแรกได้รับการระบุตัวว่าเป็น Sultan Salim Shaikh, Sayed Ahmad Choudhary, Satish Kumar และ Tushar Maliya จากการสอบสวน ผู้ต้องหาเปิดเผยว่าพวกเขาเป็นกลุ่มฉ้อโกงขนาดใหญ่ที่ดำเนินกิจกรรมหลอกลวงตามคำสั่งของผู้นำระดับสูงในเครือข่ายของพวกเขา ผู้ต้องสงสัยอ้างว่าพวกเขามักเปลี่ยนสถานที่เพื่อหลบเลี่ยงการบุกจับของตำรวจและการตรวจจับ

ระหว่างการสอบสวน Shaikh เปิดเผยว่าเขาเปิดบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารเมื่อหลายเดือนก่อนตามคำสั่งของผู้จัดการอีกคนหนึ่ง ซึ่งสัญญาว่าจะให้ค่าคอมมิชชั่น 25% จากธุรกรรมใดๆ ที่ดำเนินการโดยใช้บัญชีธนาคารนั้น เขายังสารภาพว่ารู้ว่าบัญชีธนาคารถูกใช้สำหรับกิจกรรมอาชญากรรม โดยระบุว่าเขาได้รับโทรศัพท์มือถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับผู้จัดการบัญชี

ตามรายงานของ DCP (IFSO) Vinit Kumar หลังจากวิเคราะห์บัญชีธนาคารแล้ว พบว่าผู้ต้องสงสัยเปิดบัญชีด้วยเงินฝากเริ่มต้น 25,421 รูปี และใช้สำหรับกิจกรรมฉ้อโกงตั้งแต่นั้นมา ระหว่างวันที่ 21 ถึง 26 พฤศจิกายน มีการทำธุรกรรมมากกว่า 10,423 รายการโดยใช้บัญชีนี้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวม 5.24 โกฏิรูปี ตำรวจได้ดำเนินการบุกจับเพิ่มเติม ซึ่งนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องสงสัยอีก 5 คน ได้แก่ Shivam, Parbhu Dayal, Suresh Kumar Kumawat, Tarun Sharma และ Sunil

เจ้าหน้าที่เตือนผู้กระทำผิดให้หยุดการกระทำ

เจ้าหน้าที่ระบุว่า Kumawat เป็นตัวเชื่อมสำคัญระหว่างผู้จัดหาบัญชีและผู้นำของกลุ่มอาชญากรรม เขารับผิดชอบในการฟอกเงินผิดกฎหมายผ่านช่องทางฮาวาลา ร่องรอยเงินยังเกี่ยวข้องกับธุรกรรมบางอย่างที่มีการถอนเงินสดและจ่ายให้กับผู้ให้บริการแบบ peer-to-peer ซึ่งส่งสินทรัพย์ดิจิทัลให้กับอาชญากร โดยมักอยู่ในรูปแบบของ USDT ของ Tether จากนั้นอาชญากรจะโอน USDT ไปยังผู้ที่สั่งการอยู่เบื้องบน

ตำรวจระบุว่าการสืบสวนยังคงดำเนินต่อไปเนื่องจากพวกเขาตั้งใจจะค้นหาต้นตอของปัญหา พวกเขายังได้ออกคำเตือนถึงอาชญากรที่ยังหลบหนีอยู่ เรียกร้องให้พวกเขาหยุดการกระทำก่อนที่กฎหมายจะตามมาถึง ตำรวจอินเดียยังได้ออกคำเตือนหลายครั้งให้ประชาชนระมัดระวัง เนื่องจากอาชญากรเหล่านี้กำลังคิดค้นวิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้นเพื่อเป้าหมายและขโมยเงินของพวกเขา

อัตราการเกิดอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตในอินเดียกำลังเพิ่มสูงขึ้น โดยเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการจับกุมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในกรณีที่คล้ายกัน ผู้ขนส่งรายหนึ่งอ้างว่าเขาถูกหลอกเงิน 16 ลักรูปี หลังจากถูกแนะนำให้รู้จักกับการลงทุนคริปโตปลอมที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ปลอม เหยื่อถูกติดต่อทาง WhatsApp โดยผู้หญิงคนหนึ่งที่สัญญาว่าจะแนะนำเขาให้รู้จักกับแผนการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง หลังจากการแชทต่อมา เขาส่งเงินไป และหลังจากนั้นสักพัก เขาพบว่าไม่สามารถถอนเงินของเขาได้

รับ $50 ฟรีเพื่อเทรดคริปโตเมื่อคุณสมัครใช้งาน Bybit ตอนนี้