อาชญากรรมคริปโต การอภัยโทษจากประธานาธิบดี และความล้มเหลวเชิงระบบ: เหตุใดแพลตฟอร์มเทรดหลักจึงยังทำกำไรได้ท่ามกลางกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

แม้จะมีการดำเนินการทางกฎหมายและการกำกับดูแล แต่แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตรายใหญ่ยังคงประมวลผลเงินทุนผิดกฎหมาย จุดอ่อนเชิงระบบ ช่องว่างด้านกฎระเบียบ และอาชญากรรมที่ยังคงดำเนินต่อไป เผยให้เห็นช่องโหว่ที่ลึกซึ้ง

ในเดือนตุลาคม 2025 ประธานาธิบดีโดนัลด์ เจ. ทรัมป์ ได้ออกคำสั่งอภัยโทษให้กับ Changpeng "CZ" Zhao ผู้ก่อตั้ง Binance Zhao ได้สารภาพผิดในเดือนพฤศจิกายน 2023 ในข้อหาไม่ได้จัดให้มีมาตรการป้องกันการฟอกเงินขั้นพื้นฐาน ทำเนียบขาวกำหนดกรอบการอภัยโทษนี้ว่าเป็นการยุติสิ่งที่เรียกว่า "สงครามต่อต้านคริปโต" แต่นักวิเคราะห์และผู้สอบสวนเตือนว่าปัญหาพื้นฐานยังคงอยู่

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2023 ถึงกรกฎาคม 2025 Binance ยังคงประมวลผลธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่มีการจัดองค์กร มีการค้นพบการไหลเวียนที่คล้ายคลึงกันที่ OKX ซึ่งสารภาพผิดในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 ในข้อหาละเมิดกฎหมายผู้ส่งเงินที่ผิดกฎหมาย การพัฒนาเหล่านี้เผยให้เห็นจุดอ่อนเชิงระบบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการกำกับดูแลของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนในระดับนานาชาติ

แม้จะมีข้อกำหนดด้านการกำกับดูแลและผู้ตรวจสอบจากศาล เงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ยังคงไหลผ่านบัญชีแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากร รูปแบบที่ยังคงดำเนินต่อไปทำให้เกิดคำถามร้ายแรงว่าอุตสาหกรรมได้ปรับปรุงการป้องกันอย่างมีความหมายหรือไม่

การต่อสู้ทางกฎหมายและความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน

ปัญหาทางกฎหมายของ Binance เริ่มต้นด้วยข้อตกลงการสารภาพผิดในปี 2023 ซึ่งยื่นในเดือนพฤศจิกายน และเกี่ยวข้องกับข้อสงสัยว่าแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนไม่ได้ติดตามธุรกรรมอย่างเหมาะสมเพื่อหาสัญญาณของกิจกรรมผิดกฎหมาย และเป็นผลให้อนุญาตให้เงินที่มาจากกิจกรรมการก่อการร้ายและอาชญากรรมไซเบอร์เข้าสู่ระบบของพวกเขา เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง Binance ได้ตกลงที่จะเก็บบันทึกที่แข็งแกร่งเกี่ยวกับการรู้จักลูกค้า (KYC) และรายงานพฤติกรรมที่น่าสงสัย

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 OKX ก็สารภาพผิดในธุรกิจผู้ส่งเงินที่ผิดกฎหมายในสหรัฐอเมริกา บริษัทตกลงที่จะมีที่ปรึกษาด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เป็นอิสระ แต่ตามการวิเคราะห์บลอกเชน บัญชี OKX ได้รับเงินอย่างน้อย 226 ล้านดอลลาร์จาก Huione Group หลังจากที่หลังสารภาพผิด

Binance ได้รับอย่างน้อย 408 ล้านดอลลาร์ใน tether (USDT) จากกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับ Huione ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2024 ถึงกรกฎาคม 2025 สิ่งนี้ยังคงดำเนินต่อไปแม้ว่ากระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาได้กำหนดให้ Huione เป็นหนึ่งในความกังวลด้านการฟอกเงินหลักเพียงในเดือนพฤษภาคม 2025 ทนายความกล่าวว่าการกำหนดดังกล่าวมักจะระงับธุรกรรมทั้งหมด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันการฟอกเงินของสหรัฐอเมริกา Ross Delston กล่าวว่าบริษัทควรตัดความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่ถูกระบุทันที แต่แม้จะมีข้อกำหนด แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนยังคงประมวลผลการไหลเหล่านี้โดยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนของการดำเนินการที่เด็ดขาดเพื่อหยุดพวกเขา

การใช้ประโยชน์ทางอาชญากรรมจากโครงสร้างพื้นฐานคริปโต

แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนทำงานคล้ายกับธนาคารตรงที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเก็บเงิน ทำธุรกรรม และแปลงสินทรัพย์ แต่บัญชีคริปโตไม่มีการคุ้มครองการประกันของรัฐบาลกลางเหมือนบัญชีธนาคาร อาชญากรใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมนี้เพราะมีการกำกับดูแลที่หลากหลายในแต่ละประเทศ

การสอบสวนของ ICIJ สามารถติดตามธุรกรรมหลายหมื่นรายการที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมรายใหญ่ รวมถึงแฮกเกอร์จากเกาหลีเหนือผ่านกลุ่มฟอกเงินรัสเซียและกลุ่มค้ามนุษย์จีน บัญชี Binance, OKX, HTX และ Coinbase ถูกพบในหลายๆ การไหลเหล่านี้

กระเป๋าเงินที่เป็นของผู้ฟอกเงินของกลุ่มค้ายาเสพติด Sinaloa ของเม็กซิโกได้รับเงินสดกว่า 700,000 ดอลลาร์ผ่าน Binance เงินทุนส่วนใหญ่เหล่านี้ไหลมาจาก Coinbase ในตอนแรก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเงินทุนผิดกฎหมายกำลังเคลื่อนย้ายระหว่างแพลตฟอร์มหลักของสหรัฐอเมริกา เงินที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานค้ามนุษย์ของจีนไหลไปยังบัญชีที่ OKX

บัญชีฟอกเงินของรัสเซียซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงการสนับสนุนทางการเงินสำหรับอาวุธของเกาหลีเหนือยังคงใช้งานอยู่ที่ HTX จนถึงเดือนสิงหาคม 2025 ในเวลานั้นเจ้าของ HTX คือ Justin Sun ยังลงทุน 75 ล้านดอลลาร์ในโครงการคริปโตของครอบครัวทรัมป์อีกโครงการหนึ่งคือ World Liberty Financial ซึ่งเราสามารถเห็นความพัวพันระหว่างผู้เล่นรายใหญ่และพาดหัวข่าวด้านกฎระเบียบ

ตัวอย่างเหล่านี้เผยให้เห็นขอบเขตของการไหลเวียนทางอาชญากรรมที่ฝังอยู่ในการดำเนินงานของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแม้จะมีการประกาศการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง

การฟอกเงินที่ซับซ้อนผ่านระบบแบบกระจายศูนย์

อาชญากรเริ่มพึ่งพาบริการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์เพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงินทุนก่อนที่จะมาถึงแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน โปรโตคอลแลกเปลี่ยนเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแปลงสินทรัพย์หนึ่งเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งโดยไม่ต้องตรวจสอบตัวตนซึ่งสร้างปัญหาสำหรับระบบการปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบดั้งเดิม

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 แฮกเกอร์ขโมยคริปโตเคอร์เรนซีประมาณ 1.5 พันล้านดอลลาร์จากแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่ตั้งอยู่ในดูไบ Bybit ซึ่งกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกากล่าวว่าเป็นการโจรกรรมคริปโตที่ใหญ่ที่สุดจนถึงปัจจุบัน ether ที่ถูกขโมยส่วนใหญ่ถูกส่งผ่าน THORChain ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์

นักวิเคราะห์บลอกเชนพบว่า 5 ที่อยู่ฝากเงินของ Binance ได้รับ ether กว่า 900 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ในสิบวัน แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานโดยตรงว่า Binance ควบคุมที่อยู่เหล่านี้ แต่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าขนาดของการไหลควรจะทำให้เกิดสัญญาณเตือน

Jonathan Reiter ซีอีโอของบริษัทวิเคราะห์บลอกเชน ChainArgos เน้นย้ำว่าเครื่องมือการปฏิบัติตามข้อกำหนดควรระบุการฝากเงินจำนวนมากดังกล่าว "แม้แต่เครื่องมือคัดกรองพื้นฐานก็จะตรวจจับรูปแบบกิจกรรมนี้" เขากล่าวโดยชี้ไปที่ความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีที่มีอยู่และการปฏิบัติในโลกแห่งความเป็นจริง

Binance ตอบโต้โดยเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนด เช่น มีพนักงานมากกว่า 1,280 คนทำงานด้านความปลอดภัยและความพยายามป้องกันการฟอกเงิน บริษัทกล่าวว่ากำลังติดตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงอย่างต่อเนื่องและทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

THORChain กล่าวว่าผู้ค้าอิสระ ไม่ใช่บริการแลกเปลี่ยนของตน ควบคุมที่อยู่ฝากเงินของ Binance อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าการเงินแบบกระจายศูนย์ยังสามารถมีบทบาททางอ้อมในกิจกรรมการฟอกเงิน ดังนั้นความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเมื่อแพลตฟอร์ม DeFi เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์

เหยื่อของอาชญากรรมคริปโต

ต้นทุนด้านมนุษยธรรมของความบกพร่องเชิงระบบเหล่านี้สูง ในปี 2024 สำนักงานสอบสวนกลาง (FBI) ประมาณการว่าชาวอเมริกันสูญเสียเงิน 9.3 พันล้านดอลลาร์จากอาชญากรรมคริปโตเคอร์เรนซี และนั่นเป็นการเพิ่มขึ้น 67% จากปีก่อนหน้าของปี 2023 การสูญเสียเหล่านี้เป็นอันตรายต่อบุคคลและครอบครัว และมักจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยในการกู้คืน

เหยื่อคนหนึ่ง Carrissa Weber อายุ 58 ปี สูญเสียเงินมากกว่า 25,000 ดอลลาร์จากการหลอกลวงงานทางไกลที่ส่งเงินทุนเป็นคริปโตเคอร์เรนซี ตำรวจรายงานว่าบอกเธอว่าไม่น่าจะสามารถกู้คืนได้ เหยื่ออีกคนหนึ่ง Asako Nishizaki อายุ 68 ปี สูญเสียเงินมากกว่า 74,000 ดอลลาร์จากการหลอกลวงแบบโรแมนติกและบ้านของเธอหลังจากนั้น

พ่อคนหนึ่งสูญเสียเงินมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์จากการหลอกลวงการลงทุนคริปโตในมินนีอาโพลิส การติดตามบลอกเชนแสดงให้เห็นว่าขโมยส่งเงินที่ถูกขโมยบางส่วนผ่าน Binance และแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนอื่นๆ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายดำเนินการอย่างจำกัดในการติดตามบัญชีเหล่านั้น ผลที่ตามมาคือ Paul DiLello อายุ 67 ปี สูญเสียเงินออมเพื่อการเกษียณ 150,000 ดอลลาร์และได้รับความเสียหายทางการเงินและอารมณ์อย่างรุนแรง

เหยื่อเหล่านี้กล่าวว่าตำรวจและเจ้าหน้าที่ไม่มีเครื่องมือ การฝึกอบรม หรือทรัพยากรในการติดตามและกู้คืนเงินทุนของพวกเขา หลายคนถูกบอกโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นว่ามีเพียงเล็กน้อยที่สามารถทำได้เนื่องจากผู้หลอกลวงกำลังดำเนินการในต่างประเทศหรือใช้กระเป๋าเงินที่ไม่ระบุตัวตน

ความไม่สามารถของเหยื่อในการได้รับการเยียวยาบางรูปแบบเน้นย้ำช่องว่างที่สำคัญทั้งในอุตสาหกรรมและการตอบสนองของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่ออาชญากรรมคริปโต

การต่อสู้ด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน

อ่านพนักงานด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดเดิมที่แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนขนาดใหญ่รายงานว่ารู้สึกท่วมท้นและขาดพนักงานที่มีอยู่ พนักงาน Coinbase เดิมคนหนึ่งระบุว่าทีมปฏิบัติตามข้อกำหนดถูกครอบงำด้วยจำนวนการประมวลผลที่ต้องทำเพื่อประมวลผลการแจ้งเตือนทันเวลา ทำให้พวกเขาพลาดความเสี่ยง

"การแจ้งเตือนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ทรัพยากรมีจำกัด" พนักงานเดิมที่ไม่ระบุชื่อกล่าว "มีธงแดงมากกว่าพนักงานที่จะตรวจสอบในลักษณะที่มีความหมาย"

นักวิเคราะห์ป้องกันการฟอกเงินของ OKX เดิมเล่าถึงชั่วโมงที่ยาวนานในการผลักดันคิวการแจ้งเตือนที่มักประกอบด้วยกรณีเล็กน้อยและกรณีร้ายแรง "สำหรับคริปโตมีปริมาณมหาศาล" เธอกล่าว มีการเน้นมากกว่าปริมาณมากกว่าคุณภาพ และนั่นนำไปสู่ความผิดพลาด'

Pamela Clegg นักวิจัยบลอกเชนที่มีประสบการณ์ กล่าวว่าธนาคารมักต้องพิสูจน์ให้กับหน่วยงานกำกับดูแลว่าพวกเขามีระบบตรวจสอบที่เหมาะสมที่แจ้งเตือนกิจกรรมที่น่าสงสัยแต่ไม่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทำงานมากเกินไป แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต เมื่อเปรียบเทียบ มักจะได้รับการตรวจสอบที่เทียบเท่าน้อยมาก

Alessio Della Santa ซึ่งทำงานในแผนกปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับ Binance จนถึงเดือนกันยายน 2024 กล่าวว่าพนักงานไม่มีข้อมูลพื้นฐานเช่นที่อยู่บ้านที่ยืนยันแล้ว ทำให้ความสามารถในการสอบสวนบัญชีที่น่าสงสัยอ่อนแอ "ถ้าคุณไม่มีข้อมูลพื้นฐาน มันยากมากที่จะสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูล" เขากล่าว

เหล่านี้คือความท้าทายภายใน และปริมาณของธุรกรรมที่มหาศาลยังคงขัดขวางการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มีประสิทธิภาพ

การแยกส่วนด้านกฎระเบียบและช่องว่างการบังคับใช้

แนวทางการกำกับดูแลคริปโตเคอร์เรนซีแตกต่างกันอย่างมากในโลก ประเทศเช่นจีนและแอลจีเรียได้ห้ามการซื้อขายคริปโตเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเงิน ประเทศอื่นๆ เช่น สิงคโปร์และสมาชิกของสหภาพยุโรป ได้จัดตั้งระบอบการอนุญาตที่ต้องการการปฏิบัติตามข้อกำหนดป้องกันการฟอกเงิน

ยุโรปได้นำกฎระเบียบใหม่มาใช้ในปลายปี 2024 เกี่ยวกับมาตรการความโปร่งใสและการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่ม Markets in Crypto Assets (MiCA) กฎเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการกำกับดูแลและลดการไหลเวียนที่ผิดกฎหมายโดยการกำหนดมาตรฐานการรายงานสำหรับบริษัทคริปโต

ในสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม การบังคับใช้ได้เปลี่ยนแปลงไป ภายใต้การบริหารของทรัมป์ คดีแพ่งต่อแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนรายใหญ่เช่น Coinbase, Kraken และ Binance ถูกยกเลิกแม้ว่าคดีอาญาต่อแพลตฟอร์มเช่น OKX และมิกเซอร์ Tornado Cash ยังคงดำเนินต่อไป

หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนว่าเป็นผู้ส่งเงินในสหรัฐอเมริกาและพวกเขาอยู่ภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ต่ำกว่าธนาคาร หน่วยงานหลายแห่งมีการกำกับดูแลธนาคารเมื่อพูดถึงแนวทางปฏิบัติด้าน AML ของพวกเขา แต่ IRS มีฝ่ายธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบอาชีพอิสระจัดการกำกับดูแลคริปโตแม้จะมีทรัพยากรที่จำกัด ตามรายงานของผู้ตรวจการทั่วไปของรัฐบาลกลาง

Julia Hardy ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทสอบสวนบลอกเชน ZeroShadow กล่าวว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายท้องถิ่นหลายแห่งขาดการฝึกอบรมและเครื่องมือติดตามที่เหมาะสม ผลที่ตามมาคือพวกเขาต่อสู้เพื่อติดตามคริปโตเคอร์เรนซีที่ถูกขโมยข้ามบลอกเชนสาธารณะ ดังนั้นการกู้คืนสินทรัพย์ยังคงยากลำบากแม้จะมีธุรกรรมอาชญากรรมที่โปร่งใส

เครือข่ายฟอกเงินระดับโลกและความเสี่ยงของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน

นอกเหนือจาก Huione และ THORChain ยังมีกรณีอื่นๆ ของเครือข่ายอาชญากรรมที่กว้างขวางกว่าที่ใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน องค์กรฟอกเงินของรัสเซียเช่นเครือข่าย Smart และ TGR ได้เคลื่อนย้ายเงินอย่างน้อยหลายสิบล้านดอลลาร์ผ่านโครงสร้างพื้นฐานแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน

หน่วยงานอาชญากรรมแห่งชาติของสหราชอาณาจักรดำเนินการ Operation Destabilise ในปลายปี 2024 ซึ่งเป็นปฏิบัติการป้องกันการฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศในรอบ 10 ปี ปฏิบัติการนี้ทำลายเครือข่ายฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับรัสเซียสองเครือข่ายที่สนับสนุนกลุ่มค้ายาเสพติด กลุ่มแรนซัมแวร์ และหน้าบังหน้าสอดแนม

ข้อมูลห่วงโซ่เผยให้เห็นว่ากระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับบุคคลของกลุ่ม Smart ได้โอนเงินอย่างน้อย 40 ล้านดอลลาร์ผ่านบัญชี Binance ตั้งแต่ปี 2019 ถึง 2021 แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่เรียกว่า WhiteBIT ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนยุโรป ส่งเงินอย่างน้อย 8 ล้านดอลลาร์เพิ่มเติมไปยังกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับ HTX แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนมักตอบว่าพวกเขาไม่สามารถบล็อกคริปโตในการโอนขาเข้าได้เนื่องจากโปรโตคอลบลอกเชนไม่อนุญาตให้ป้องกันการฝากเงิน

นักวิจารณ์โต้แย้งว่าบลอกเชนอนุญาตให้สินทรัพย์เคลื่อนที่อย่างอิสระข้ามพรมแดน อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนยังคงสามารถตรวจสอบกิจกรรมและแจ้งเตือนบัญชีที่แสดงรูปแบบที่น่าสงสัย ดังนั้น แพลตฟอร์มมักจะจำกัดที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมที่รู้จัก

การอภัยโทษ CZ และข้อความของอุตสาหกรรม

การอภัยโทษ Changpeng Zhao ในเดือนตุลาคม 2025 เป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในการเมือง ผู้สนับสนุนยกย่องการกระทำนี้ว่าเป็นการยืนยันนวัตกรรมอีกครั้ง นักวิจารณ์มองว่าเป็นการผ่อนปรนด้านกฎระเบียบที่ขัดขวางการบังคับใช้ ทรัมป์ ซึ่งเคยกล่าวว่า bitcoin เป็น "การหลอกลวง" ทันใดนั้นปรากฏตัวเป็นผู้สนับสนุนคริปโตยืนยันว่าจะทำให้สหรัฐอเมริกาเป็น "เมืองหลวงคริปโตของโลก"

ชื่อหลักหลายชื่อในอุตสาหกรรมคริปโตและบริษัทต่างๆ เป็นที่รู้จักในการสนับสนุนแคมเปญการเมืองของทรัมป์อย่างเปิดเผย Coinbase, Kraken, Crypto.com เป็นต้น ล้วนทำการบริจาคเพื่อการเข้ารับตำแหน่งและความพยายามระดมทุนทางการเมือง แฝดวิงเคิลวอสส์ทำการบริจาคของพวกเขาใน bitcoin ซึ่งแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นระหว่างผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมและการเมือง

ในการตอบสนองต่อการอภัยโทษ รูปปั้นทองคำสูง 10 ฟุตของ Zhao ปรากฏใกล้อาคารรัฐสภาสหรัฐอเมริกาซึ่งถูกติดตั้งโดยผู้ชื่นชอบคริปโต Zhao แสดงความขอบคุณต่อแฟนๆ แต่ปฏิเสธเหรียญมีมที่เกี่ยวข้องกับรูปปั้นซึ่งได้พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วล่มสลาย ทำให้แฟนๆ หลายคนมีโทเค็นที่เกือบไม่มีค่า

สภาพแวดล้อมทางการเมืองเปลี่ยนความรู้สึกในหมู่อุตสาหกรรม การบังคับใช้ที่ผ่อนคลายพร้อมกับการอภัยโทษที่มีชื่อเสียงสูงให้ความรู้สึกว่าความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อกำหนดมีผลที่ตามมาจำกัด ทำให้บริษัทบางแห่งกล้าที่จะมุ่งเน้นการสร้างการเติบโตและส่วนแบ่งตลาด

สรุป

การสอบสวนของ ICIJ แสดงให้เห็นว่าแม้ว่าพวกเขาจะสารภาพผิด มีการตรวจสอบของศาล และหน่วยงานกำกับดูแล แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเช่น Binance และ OKX ยังคงประมวลผลเงินทุนที่น่าสงสัยหลายร้อยล้านระหว่างปี 2023 ถึง 2025 ทีมปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในยังคงถูกครอบงำ และระบบกฎระเบียบที่ซ่อมแซมอนุญาตให้ผู้กระทำอาชญากรรมใช้ประโยชน์จากช่องโหว่

เหยื่อสูญเสียเงินหลายพันล้านดอลลาร์เพิ่มเติมจากการหลอกลวงและธุรกรรมเงินผิดกฎหมายและมีโอกาสเพียงเล็กน้อยในการกู้คืน ความโปร่งใสของบลอกเชนยังไม่ได้แปลเป็นการบังคับใช้ที่ดีขึ้นและการคุ้มครองผู้บริโภค การปฏิรูปที่ยั่งยืนหมายถึงการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในโครงสร้างพื้นฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนด ความร่วมมือที่ดีขึ้นกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และมาตรฐานระดับโลกที่เป็นเอกภาพ

หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย ช่องโหว่ของระบบจะยังคงมีอยู่ ทำให้ผู้ใช้ สถาบัน และระบบการเงินมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายเพิ่มเติม

โพสต์ อาชญากรรมคริปโต การอภัยโทษของประธานาธิบดี และความล้มเหลวเชิงระบบ: แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนรายใหญ่ยังคงทำกำไรท่ามกลางกิจกรรมผิดกฎหมายอย่างไร ปรากฏครั้งแรกที่ Live Bitcoin News