SEC ตั้งข้อหาผู้ขุด Bitcoin หลอกลวงนักลงทุนไป 48.5 ล้านดอลลาร์

Bitcoin Magazine

SEC ตั้งข้อหาผู้ขุด Bitcoin หลอกลวงนักลงทุนเงิน 48.5 ล้านดอลลาร์ 

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ได้ตั้งข้อหา Danh C. Vo ผู้ก่อตั้งและ CEO ของบริษัทขุด Bitcoin ชื่อ VBit Technologies Corp. ในข้อหาฉ้อโกงนักลงทุนเงิน 48.5 ล้านดอลลาร์ 

ตามรายงานของ SEC Vo ใช้เงินทุนไปในทางที่ผิดเพื่อการพนัน ซื้อคริปโทเคอร์เรนซี และของขวัญให้สมาชิกในครอบครัว ในขณะที่หลอกลวงนักลงทุนเกี่ยวกับการดำเนินงานของธุรกิจ

คำฟ้องที่ยื่นต่อศาลแขวงสหรัฐฯ ในเขต Delaware กล่าวหาว่า Vo ระดมทุนได้มากกว่า 95.6 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนประมาณ 6,400 รายระหว่างเดือนธันวาคม 2018 ถึงกุมภาพันธ์ 2022 

เขาขาย "สัญญาโฮสติ้ง" ซึ่งสัญญาให้นักลงทุนได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากเครื่องขุด Bitcoin ที่ดำเนินการโดย VBit ลูกค้าส่วนใหญ่เลือกตัวเลือกการลงทุนแบบพาสซีฟนี้แทนการซื้อเครื่องขุดด้วยตนเอง

Vo แสดงข้อมูลเท็จเกี่ยวกับจำนวนเครื่องขุดที่ใช้งานได้จริง โดยขายสัญญาโฮสติ้งมากกว่าที่บริษัทสามารถรองรับได้ 

"ในขณะที่นักลงทุนบางรายได้รับผลตอบแทน คนอื่นๆ ได้รับความเสียหายอย่างมาก" คำฟ้องระบุ Vo รู้หรือประมาทเลินเล่อในการไม่รู้ว่าบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับสัญญาโฮสติ้งได้

Vo อายุ 37 ปี ใช้อำนาจอย่างเต็มที่เหนือ VBit รวมถึงเอกสารส่งเสริมการขาย เนื้อหาเว็บไซต์ และข้อมูลบัญชีนักลงทุน 

SEC กล่าวว่าสัญญาโฮสติ้งมีคุณสมบัติเป็นหลักทรัพย์เพราะนักลงทุนพึ่งพาความพยายามของ Vo และ VBit ในการสร้างผลกำไร

SEC: สมาชิกในครอบครัวได้รับเงินที่ใช้ในทางที่ผิด

นอกจากการใช้เงินในทางที่ผิดแล้ว Vo ยังถูกกล่าวหาว่าโอนเงิน 5 ล้านดอลลาร์ให้กับสมาชิกในครอบครัว รวมถึงอดีตภรรยา แม่ พี่ชาย และน้องสาว คณะกรรมการกล่าว มีรายงานว่าเขาออกจากสหรัฐฯ พร้อมเงินที่ใช้ในทางที่ผิดที่เหลืออยู่หลังจากหย่าร้างในเดือนพฤศจิกายน 2021 

สมาชิกในครอบครัวหลายคนถูกระบุชื่อเป็นจำเลยที่ได้รับผลประโยชน์ในคดีและได้ยินยอมคืนเงินที่ได้รับ รอการอนุมัติของศาล ตาม SEC

VBit ถูกซื้อกิจการโดย Advanced Mining Group ในปี 2022 และปัจจุบันยุติการดำเนินงานแล้ว การดำเนินคดีแสวงหาการคืนผลประโยชน์ที่ได้มาโดยมิชอบ ค่าปรับทางแพ่ง และการห้าม Vo จากการมีส่วนร่วมในการเสนอขายหลักทรัพย์ในอนาคต

คดีความนี้เกิดขึ้นในขณะที่สภาคองเกรสกำลังอภิปรายมาตรการของรัฐบาลกลางเพื่อจัดการกับการหลอกลวงคริปโทเคอร์เรนซี ข้อเสนอแบบสองพรรคจะสร้างคณะทำงานเฉพาะเพื่อระบุและจัดการกับการฉ้อโกงในภาคสินทรัพย์ดิจิทัล

SEC กล่าวว่าพวกเขาต้องการให้พฤติกรรมที่ถูกกล่าวหาของ Vo เป็นการเตือนใจว่านักลงทุนควรประเมินข้อเรียกร้องเรื่องรายได้แบบพาสซีฟจากคริปโทอย่างรอบคอบและยืนยันว่าการดำเนินงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

โพสต์นี้ SEC ตั้งข้อหาผู้ขุด Bitcoin หลอกลวงนักลงทุนเงิน 48.5 ล้านดอลลาร์  ปรากฏครั้งแรกบน Bitcoin Magazine และเขียนโดย Micah Zimmerman