SEC สหรัฐฯ ตั้งข้อหาบริษัทคริปโตในคดีฉ้อโกงการลงทุนรายย่อยมูลค่ากว่า 14 ล้านดอลลาร์

หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ กล่าวหาแพลตฟอร์มคริปโตและคลับการลงทุนหลายแห่งว่าดำเนินการหลอกลวงในธีม AI ที่ทำให้นักลงทุนรายย่อยหลงผิดและโอนเงินหลายล้านไปต่างประเทศ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกาได้ตั้งข้อกล่าวหาหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคริปโตในคดีการฉ้อโกงการลงทุนรายย่อยขนาดใหญ่ หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวหาว่าแผนการนี้ยักยอกเงินอย่างน้อย 14 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนชาวอเมริกัน คดีนี้เป็นสัญญาณของความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคริปโตบนอินเทอร์เน็ต ดังนั้น เจ้าหน้าที่จึงเตือนนักลงทุนให้ระมัดระวัง

SEC กล่าวหาการหลอกลวงการลงทุนคริปโตในธีม AI ที่มีการประสานงาน

SEC ตั้งข้อกล่าวหาแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตที่ถูกกล่าวหาสามแห่งและคลับการลงทุนสี่แห่ง แพลตฟอร์มที่เราได้ระบุชื่อ ได้แก่ Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co., Ltd. และ Cirkor Inc. คลับการลงทุน ได้แก่ AI Wealth Inc, Lane Wealth Inc, AI Investment Education Foundation Limited และ Zenith Asset Tech Foundation ตามที่ SEC กล่าว หน่วยงานเหล่านี้สมคบคิดเพื่อหลอกลวงนักลงทุน

หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวหาว่าแผนการนี้ดำเนินการตั้งแต่มกราคม 2024 ถึงมกราคม 2025 ในช่วงเวลานี้ ผู้หลอกลวงโฆษณาโอกาสคริปโตที่ฉ้อโกงผ่านอินเทอร์เน็ต โฆษณาบนโซเชียลมีเดียสัญญาว่ากำลังเสนอวิธีการซื้อขาย AI เทคโนโลยีขั้นสูง โฆษณาเหล่านี้สัญญาว่าไม่มีความเสี่ยงและให้ผลตอบแทนสูงอย่างต่อเนื่อง

บทความที่เกี่ยวข้อง: ข่าวคริปโต: SEC เคลื่อนไหวเพื่อสรุปบทลงโทษต่ออดีตผู้บริหาร FTX | Live Bitcoin News

หลังจากการติดต่อครั้งแรก รายงานว่าการสนทนาได้เปลี่ยนไปยังกลุ่ม WhatsApp ในกลุ่มเหล่านี้ ผู้ฉ้อโกงปลอมตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่มีประสบการณ์ พวกเขาโพสต์เคล็ดลับการซื้อขายที่เป็นเท็จและข้อเสนอโทเค็นหลักทรัพย์ ผลที่ได้คือ นักลงทุนได้รับแรงจูงใจให้ฝากเงินทันที

SEC กล่าวว่าไม่มีการซื้อขายจริงเกิดขึ้น แทนที่จะเป็นเช่นนั้น นักลงทุนถูกนำเสนอแดชบอร์ดปลอมที่มียอดเงินปลอม ประวัติการซื้อขายก็ถูกปลอมแปลงเพื่อให้ดูเหมือนทำกำไร ดังนั้น เหยื่อจึงคิดว่าการลงทุนของพวกเขากำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อนักลงทุนเหล่านี้พยายามถอนเงิน ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกล่าว คำขอถอนเงินนำไปสู่ข้อเรียกร้องใหม่ เหยื่อถูกขอให้จ่ายค่าธรรมเนียมการบริหารปลอม พวกเขายังถูกขอให้จ่ายค่าใช้จ่ายในการชำระภาษีที่ถูกกล่าวหา

แม้จะจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเหล่านี้ นักลงทุนก็ไม่เคยได้เงินคืน SEC กล่าวหาว่าค่าธรรมเนียมเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อดึงเงินเพิ่มเติม ท้ายที่สุด การถอนเงินไม่เคยได้รับการดำเนินการ ผลที่ได้คือ ความสูญเสียยังคงเพิ่มขึ้น

เงินทุนถูกโอนไปต่างประเทศขณะที่ SEC แสวงหาบทลงโทษ

SEC ประเมินว่าเงินอย่างน้อย 14 ล้านดอลลาร์ถูกยักยอกจากนักลงทุนในสหรัฐฯ ผู้สืบสวนกล่าวหาว่าเงินทุนถูกส่งผ่านหลายช่องทาง ซึ่งรวมถึงบัญชีธนาคารในประเทศและการโอนเงินระหว่างประเทศ

หน่วยงานกำกับดูแลเชื่อว่าโครงสร้างนี้ช่วยปิดบังการไหลของเงิน นี่เป็นคดีที่ค่อนข้างซับซ้อนและทำให้การกู้คืนยากขึ้น ในขณะเดียวกัน เหยื่อมีทางเลือกน้อย SEC เรียกการดำเนินงานนี้ว่าการหลอกลวงด้านความเชื่อมั่นในการลงทุน

เพื่อตอบสนอง SEC กำลังแสวงหาคำสั่งห้ามถาวร ยังแสวงหาบทลงโทษทางการเงินทางแพ่ง นอกจากนี้ หน่วยงานกำกับดูแลต้องการคืนเงินที่ถูกขโมยพร้อมดอกเบี้ย มาตรการเหล่านี้เพื่อชดเชยนักลงทุนที่ได้รับผลกระทบ

พร้อมกับข้อกล่าวหา SEC ได้ออกการแจ้งเตือนนักลงทุน การแจ้งเตือนเป็นคำเตือนเกี่ยวกับคำแนะนำการลงทุนจากบุคคลที่ไม่รู้จัก มันชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการแชทกลุ่มและแอปส่งข้อความ นักลงทุนได้รับคำแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลรับรองอย่างระมัดระวัง

SEC แนะนำให้ใช้เว็บไซต์ Investor.gov ของพวกเขา เครื่องมือนี้มีประโยชน์ในการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของข้อเสนอการลงทุน ยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการระบุการฉ้อโกง เจ้าหน้าที่เน้นย้ำว่าคำสัญญาของผลตอบแทนที่รับประกันยังคงถูกมองว่าเป็นสัญญาณเตือน

คดีนี้เน้นย้ำปัญหาที่ใหญ่ขึ้นเกี่ยวกับการหลอกลวงคริปโต การตลาดในธีม AI ได้กลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นเรื่อยๆ หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่าผู้หลอกลวงใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้ตนเอง ดังนั้น สามารถคาดหวังให้การบังคับใช้กฎหมายดำเนินต่อไป

โดยรวม SEC ทำให้การคุ้มครองนักลงทุนเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก หน่วยงานกล่าวว่าความระมัดระวังยังคงจำเป็นในตลาดดิจิทัล เมื่อการใช้สกุลเงินดิจิทัลเพิ่มขึ้น ความพยายามในการกำกับดูแลก็เพิ่มขึ้น คดีนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามแผนการลงทุนคริปโตที่ฉ้อโกงในวงกว้าง

บทความ US SEC ตั้งข้อกล่าวหาบริษัทคริปโตในคดีฉ้อโกงการลงทุนรายย่อย 14 ล้านดอลลาร์ ปรากฏครั้งแรกบน Live Bitcoin News