Telegram ยอมรับมัน, Tether เงียบเฉย: ความบ้าคลั่งของตลาดมืดที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

ผู้เขียน: Andy Greenberg

รวบรวมโดย: Deep Tide TechFlow

ครั้งหนึ่ง ตลาดมืดออนไลน์เคยซ่อนตัวอยู่ในเงามืดของดาร์กเว็บ แต่ตอนนี้พวกเขาได้ย้ายมายังแพลตฟอร์มสาธารณะอย่าง Telegram ซึ่งพวกเขาสะสมความมั่งคั่งผิดกฎหมายในระดับประวัติศาสตร์

เมื่อกว่าทศวรรษที่แล้ว เมื่อตลาดมืดสำหรับยาเสพติด อาวุธปืน และสินค้าผิดกฎหมายต่างๆ เริ่มเกิดขึ้นบนดาร์กเว็บ ความซับซ้อนทางเทคนิคของคริปโทเคอร์เรนซีและซอฟต์แวร์ไม่เปิดเผยตัวตน Tor ดูเหมือนจะเป็นกุญแจสำคัญในการทำธุรกรรมผิดกฎหมายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม ภายในปี 2025 สิ่งเหล่านี้ดูล้าสมัยไปบ้างแล้ว วันนี้ เพื่อทำธุรกรรมคริปโตในตลาดมืดมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ สิ่งที่คุณต้องการคือแอปส่งข้อความที่เต็มใจให้แพลตฟอร์มสำหรับมошенนิกและผู้ค้ามนุษย์ ความพากเพียรในการสร้างช่องทางและบัญชีใหม่เมื่อถูกแบน และภาษาจีนที่คล่องแคล่ว

ตามการวิเคราะห์ล่าสุดของบริษัทติดตามคริปโต Elliptic ระบบนิเวศตลาดหลอกลวงคริปโตจีนที่ใช้บริการส่งข้อความ Telegram เติบโตขึ้นจนมีขนาดที่ไม่เคยมีมาก่อน แม้ว่าจะประสบกับการลดลงสั้นๆ หลังจาก Telegram แบนตลาดที่ใหญ่ที่สุดสองแห่งในช่วงต้นปี 2025 ตลาดหลักสองแห่งในปัจจุบัน—"Potato Escrow" และ "New Coin Escrow"—รวมกันสร้างธุรกรรมเกือบ 2 พันล้านดอลลาร์ต่อเดือนผ่านการฟอกเงิน การขายเครื่องมือหลอกลวง (เช่น ข้อมูลที่ถูกขโมย เว็บไซต์การลงทุนปลอม และเครื่องมือเปลี่ยนใบหน้า AI) และบริการตลาดมืดอื่นๆ (เช่น การอุ้มบุญและการค้าประเวณีเด็ก)

การหลอกลวงโรแมนซ์คริปโทเคอร์เรนซีและการฉ้อโกงการลงทุนมีชื่อเสียงในด้านวิธีการ "ฆ่าหมู" ที่โหดร้าย การหลอกลวงเหล่านี้ดำเนินการหลักจากฐานลับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมักมีเหยื่อการค้ามนุษย์หลายพันคน ตาม FBI การหลอกลวงเหล่านี้ฉ้อโกงประมาณ 10 พันล้านดอลลาร์ต่อปีในสหรัฐอเมริกาเพียงแห่งเดียว ทำให้เป็นหนึ่งในรูปแบบอาชญากรรมไซเบอร์ที่ทำกำไรได้มากที่สุดในโลก

ตลาดอย่าง "Potato Escrow" และ "Xinbi Escrow" ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วและกลายเป็นขนาดใหญ่ด้วยการให้บริการฟอกเงินและเครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรฉ้อโกงเหล่านี้ "หากคุณพิจารณาการใช้สินทรัพย์คริปโตที่ผิดกฎหมาย ไม่มีอะไรใหญ่กว่านี้ในตอนนี้" Tom Robinson ผู้ร่วมก่อตั้งและนักวิทยาศาสตร์หัวหน้าของ Elliptic กล่าว

อันที่จริง ตลาดอาชญากรรมเหล่านี้ไม่เพียงเป็นตลาดมืดออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังเป็นหนึ่งในที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ AlphaBay ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นตลาดดาร์กเน็ตที่โดดเด่น มีชื่อเสียงในด้านการขายยาเสพติด ข้อมูลที่ถูกขโมย และเครื่องมือแฮ็ก ตาม FBI AlphaBay ประมวลผลธุรกรรมมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสองปีครึ่งของการดำเนินการ ซึ่งเป็นสิบเท่าของยอดสูงสุดของตลาดดาร์กเน็ต Silk Road ต้นฉบับ ในขณะเดียวกัน ตลาดดาร์กเน็ตของรัสเซีย Hydra อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมมากกว่า 5 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเจ็ดปีของการดำเนินการ โดยให้บริการฟอกเงินสำหรับขโมยคริปโทเคอร์เรนซีและกลุ่มแรนซัมแวร์

ในทางตรงกันข้าม ตามข้อมูลของ Elliptic ตลาด Telegram จีน Huione Guarantee ประมวลผลธุรกรรมที่น่าตกใจถึง 27 พันล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2021 ถึง 2025 ซึ่งสูงกว่าตลาดมืดออนไลน์ใดๆ ในอดีต แม้ว่าจะดำเนินการอย่างเปิดเผยทั้งหมดบนแพลตฟอร์ม Telegram แต่ก็ยังคงถูกเรียกว่า "ตลาดออนไลน์ผิดกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์"

แม้ว่า Telegram จะแบน "Huiwang Guarantee" (ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น "Haowang Guarantee") ในเดือนพฤษภาคมเนื่องจากเครือข่ายบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริการะบุว่าเป็นแพลตฟอร์มฟอกเงิน ตลาดก็ไม่ได้หายไป "Tudou Guarantee" ซึ่ง Haowang Guarantee ถือหุ้นอยู่ เติมเต็มช่องว่างได้อย่างรวดเร็ว ตามข้อมูลของ Elliptic ปริมาณธุรกรรมรายเดือนของ Tudou Guarantee ถึง 1.1 พันล้านดอลลาร์ ใกล้เคียงกับปริมาณธุรกรรมรายเดือน 1.4 พันล้านดอลลาร์ของ Haowang Guarantee ในขณะเดียวกัน ตลาดหลอกลวงคริปโทเคอร์เรนซีอันดับสอง "Xinbi Guarantee" แม้ว่าจะถูกแบนและกลับมาอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม ก็เห็นปริมาณธุรกรรมรายเดือนเพิ่มขึ้นเป็น 850 ล้านดอลลาร์ ปริมาณธุรกรรมรวมของทั้งสองตลาดนี้เกินขนาดตลาดรวมที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำ Elliptic ปัจจุบันติดตามตลาดที่คล้ายกันประมาณ 30 แห่ง โดยมีปริมาณธุรกรรมต่อปีถึงหลายหมื่นล้านดอลลาร์

ในเดือนมิถุนายน การตอบสนองของ Telegram ก่อให้เกิดการถกเถียงเมื่อนิตยสาร Wired ติดต่อเกี่ยวกับวิธีที่ตลาดเหล่านี้กำลังสร้างจักรวรรดิอาชญากรรมของพวกเขาในสายตาสาธารณะ Telegram แถลงว่าได้ตัดสินใจไม่บล็อกตลาดเหล่านี้ โดยอ้างว่าพวกเขาให้วิธีการสำหรับผู้ใช้จีนในการหลีกเลี่ยง "การควบคุมเงินทุน" ซึ่งมักทำให้พลเมืองไม่มีทางเลือกนอกจากแสวงหาวิธีการทางเลือกในการไหลของการเงินระหว่างประเทศ "เราประเมินแต่ละรายงานเป็นรายกรณีและปฏิเสธการแบนแบบกว้างๆ อย่างเด็ดขาด—โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ใช้พยายามหลีกเลี่ยงข้อจำกัดที่กดขี่ที่กำหนดโดยระบอบเผด็จการ" Telegram กล่าวในแถลงการณ์เดือนมิถุนายนต่อ Wired "เรายังคงมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้และปกป้องเสรีภาพพื้นฐาน รวมถึงความเป็นอิสระทางการเงิน"

ท่าทีนี้ได้จุดประกายการถกเถียงอย่างกว้างขวางและกระตุ้นให้มีการไตร่ตรองว่าเป็นที่ยอมรับได้หรือไม่ที่จะละเลยอาชญากรรมไซเบอร์ภายใต้ธงของการปกป้องความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพ

Elliptic และนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมการฉ้อโกงอื่นๆ ได้หักล้างข้อกล่าวอ้างของ Telegram เกี่ยวกับการสนับสนุนตลาดเสรีอย่างแข็งขัน โดยชี้ให้เห็นว่าส่วนใหญ่ของตลาดอย่าง "Potato Guarantee" และ "Trust Guarantee" เป็นสิ่งผิดกฎหมาย นอกเหนือจากบริการที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง ตลาดเหล่านี้ยังเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี—โพสต์ของ Trust Guarantee แม้กระทั่งมีโฆษณาที่บอกเป็นนัยเกี่ยวข้องกับเพศเด็ก เช่น บริการที่มี "Lolita" หรือ "สาวน้อย" นอกจากนี้ ลูกค้าของการหลอกลวงเหล่านี้ได้รับการบันทึกอย่างกว้างขวางว่าใช้แรงงานบังคับในสภาพแวดล้อมทาสยุคใหม่

"พวกเขามีความสามารถในการปิดเศรษฐกิจฉ้อโกงและการค้ามนุษย์นี้ แต่แทนที่จะทำเช่นนั้น พวกเขากลับกลายเป็น 'แพลตฟอร์มโฆษณาย่อย' สำหรับมошенนิกคริปโทเคอร์เรนซี" Erin West อดีตอัยการเขต Santa Clara และผู้นำปัจจุบันขององค์กรต่อต้านการฉ้อโกง Operation Shamrock กล่าว "คนเลวเหล่านี้กำลังใช้แพลตฟอร์มเลวของพวกเขาเพื่ออำนวยความสะดวกให้คนเลวคนอื่นๆ"

นอกจาก Telegram แล้ว บริษัทคริปโทเคอร์เรนซีอีกแห่งหนึ่ง Tether ก็มีบทบาทสำคัญในตลาดหลอกลวงเหล่านี้ "สเตเบิลคอยน์" ยอดนิยมนี้เป็นเครื่องมือที่ต้องการสำหรับธุรกรรมฟอกเงินในตลาดเหล่านี้ ต่างจากคริปโทเคอร์เรนซีส่วนใหญ่ Tether มีโครงสร้างแบบรวมศูนย์ หมายความว่าบริษัทที่อยู่เบื้องหลัง (Tether) สามารถยึดหรือแช่แข็งเงินทุนได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการแทรกแซงน้อยที่สุดในกระแสเงินทุนขนาดใหญ่ที่สนับสนุน

Telegram และ Tether ไม่ได้ตอบสนองต่อคำขอแสดงความคิดเห็นของ WIRED เกี่ยวกับบทบาทของพวกเขาในธุรกรรมตลาดมืดของ "Potato Guarantee" และ "Tether Guarantee"

Jacob Sims นักวิชาการเยี่ยมที่ศูนย์เอเชียของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมข้ามชาติ เชื่อว่าความพยายามของ Tether และ Telegram ในการต่อสู้กับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการฉ้อโกงสะท้อนถึงการจู่โจม "เชิงสัญลักษณ์" ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานการฉ้อโกง การปฏิบัติการเหล่านี้มักเป็นเพียงสัญลักษณ์ ทำให้แก๊งค์ฉ้อโกงสามารถสร้างใหม่และกลับมาดำเนินการได้อีกครั้ง "การบังคับใช้ที่ไม่มีประสิทธิภาพในทุกระดับป้องกันไม่ให้เกิดการปราบปรามที่มีประสิทธิภาพจริงๆ" Sims กล่าว

Sims ยังชี้ให้เห็นว่าเฉพาะผ่านความร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างรัฐบาลระหว่างประเทศและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเท่านั้นที่สถานการณ์นี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีนัยสำคัญ เขาเปรียบเทียบความพยายามนี้กับความพยายามระดับโลกที่ประสานกันในการต่อสู้กับการก่อการร้ายหรือการค้ายาเสพติด โดยโต้แย้งว่าควรใช้แรงกดดันระหว่างประเทศที่คล้ายกันกับบริษัทที่อำนวยความสะดวกให้การฉ้อโกงระบาด

"การตอบสนองในปัจจุบันต่ออุตสาหกรรมการฉ้อโกงที่เติบโตนี้ยังไม่อยู่ในระดับที่ประสานกันและเร่งด่วน" Sims กล่าว "ปัญหาสามารถแก้ไขได้เฉพาะเมื่อเรายกระดับมันไปสู่ระดับที่สอดคล้องกับความเสียหายอันมหาศาลที่มันก่อให้เกิด"