กระเป๋าเงินโอนเงิน 7 ล้านดอลลาร์จาก TRON ไปยัง Ethereum ที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงคริปโต

โอน $7M จาก TRON ไปยัง Ethereum เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงแบบ pig-butchering; $3.1M ส่งผ่าน Tornado Cash เพื่อความเป็นส่วนตัว

กระเป๋าเงินดิจิทัลเพิ่งโอน $7 ล้านจากหลายกระเป๋าเงินบนบล็อกเชน TRON ไปยัง Ethereum นักสืบสงสัยว่าเงินทุนมาจากการฉ้อโกงการลงทุนคริปโตที่เรียกว่า 'pig-butchering'

การฉ้อโกงนี้มักเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงเหยื่อให้ลงทุนเงินจำนวนมากเมื่อเวลาผ่านไป ก่อนอื่นผู้ฉ้อโกงจะหลอกลวงเหยื่อให้ลงทุน

จากนั้นพวกเขาจะส่งเงินที่ได้มาผ่านหลายช่องทาง นอกจากนี้เงินทุนยังผ่าน Tornado Cash ซึ่งเป็นเครื่องมือเพื่อความเป็นส่วนตัวบน Ethereum ซึ่งช่วยซ่อนร่องรอยธุรกรรมเพิ่มเติม

การโอนที่น่าสงสัยจาก TRON ไปยัง Ethereum ส่งสัญญาณเตือน

ผู้ฉ้อโกงย้าย $7 ล้านจากกระเป๋าเงิน TRON หลายกระเป๋าก่อนที่จะโอนไปยัง Ethereum รูปแบบธุรกรรมสะท้อนถึงสิ่งที่พบเห็นโดยทั่วไปในการฉ้อโกงแบบ pig-butchering

ในการฉ้อโกงเหล่านี้ ผู้ฉ้อโกงจะจัดการเหยื่อให้ลงทุนก่อน มักผ่านโซเชียลมีเดียหรือแพลตฟอร์มส่งข้อความ

เมื่อเวลาผ่านไป ผู้ฉ้อโกงจะสนับสนุนให้เหยื่อส่งเงินทุนจำนวนที่เพิ่มขึ้น จากนั้น พวกเขาจะโอนเงินข้ามบล็อกเชนต่างๆ เพื่อซ่อนที่มาของเงินเพิ่มเติม

หลังจากผู้ฉ้อโกงโอนเงินทุนไปยัง Ethereum พวกเขาย้ายส่วนสำคัญไปยัง Tornado Cash โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แพลตฟอร์มนี้ตัดการเชื่อมต่อระหว่างผู้ส่งและผู้รับ ทำให้ธุรกรรมยากต่อการติดตาม

คุณลักษณะความเป็นส่วนตัวนี้ทำให้เกิดความกังวล เนื่องจากทำให้ความพยายามในการติดตามที่มาของเงินทุนที่อาจผิดกฎหมายซับซ้อนขึ้น

การใช้การโอนข้ามเชนและการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEXs) เพิ่มความซับซ้อนให้กับธุรกรรมนี้

ด้วยการย้ายเงินทุนข้ามบล็อกเชน ผู้ฉ้อโกงทำให้นักสืบติดตามการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ที่ถูกขโมยได้ยากขึ้น กลยุทธ์นี้กลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นเมื่ออาชญากรปรับตัวเข้ากับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดบนธุรกรรมบล็อกเชนที่เพิ่มขึ้น

บทบาทของ Tornado Cash ในการปกปิดการเคลื่อนไหวของเงินทุน

Tornado Cash ผสมเงินทุนเพื่อให้ความเป็นส่วนตัว ผลที่ได้คือนักสืบพบว่ายากที่จะติดตามที่มาของธุรกรรม

เมื่อผู้ฉ้อโกงฝากเงินทุนเข้า Tornado Cash แพลตฟอร์มจะตัดการเชื่อมโยงบล็อกเชนระหว่างผู้ส่งและผู้รับ

ผลที่ได้คือผู้ฉ้อโกงส่ง $3.1 ล้านจาก $7 ล้านผ่านแพลตฟอร์ม ซึ่งส่งผลให้การสืบสวนซับซ้อนมากขึ้น

แม้ว่า Tornado Cash จะถูกสร้างขึ้นมาสำหรับผู้ใช้ที่ใส่ใจความเป็นส่วนตัวตั้งแต่แรก แต่ก็ได้รับความสนใจจากการถูกใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

แพลตฟอร์มนี้เชื่อมโยงกับคดีฟอกเงินที่มีชื่อเสียงหลายคดีในอดีต รวมถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มแฮกเกอร์เกาหลีเหนือ Lazarus ซึ่งใช้แพลตฟอร์มเพื่อฟอกเงินที่ถูกขโมย

การใช้ Tornado Cash ในคครั้งนี้ส่งสัญญาณการเปลี่ยนไปสู่กลยุทธ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นในการฉ้อโกงคริปโต

คุณลักษณะความเป็นส่วนตัวของแพลตฟอร์มดึงดูดผู้กระทำผิดที่พยายามปกปิดร่องรอยของพวกเขา ผลที่ได้คือ Tornado Cash ยังคงอยู่ภายใต้การตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่และยังคงเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสืบสวนที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางการเงิน

บทความที่เกี่ยวข้อง: คำเตือน: การฉ้อโกงความปลอดภัย 2FA ปลอมโจมตีอินเทอร์เน็ต กำหนดเป้าผู้ใช้ MetaMask

การติดตามการฉ้อโกงแบบ Pig-Butchering ที่ต้องสงสัย

เงินทุนที่โอนจาก TRON ไปยัง Ethereum ต้องสงสัยว่าเชื่อมโยงกับการฉ้อโกงแบบ pig-butchering

การฉ้อโกงเหล่านี้ดำเนินไปนานและโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับการโน้มน้าวเหยื่อให้ลงทุนในโครงการคริปโตเคอร์เรนซีปลอม

เมื่อผู้ฉ้อโกงสร้างความไว้วางใจได้แล้ว พวกเขาจะสนับสนุนให้เหยื่อส่งเงินจำนวนที่มากขึ้น ซึ่งจากนั้นจะถูกย้ายผ่านกระเป๋าเงินต่างๆ

ในกรณีนี้ เงินทุนถูกโอนข้ามกระเป๋าเงินหลายกระเป๋าบน TRON ก่อนที่จะถูกโอนไปยัง Ethereum

กลยุทธ์นี้มักถูกใช้โดยผู้ฉ้อโกงเพื่อทำให้การติดตามการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ที่ถูกขโมยยากขึ้น การโอนข้ามเชนควบคู่กับการใช้บริการความเป็นส่วนตัวเช่น Tornado Cash เพิ่มชั้นความซับซ้อนให้กับธุรกรรม

ลักษณะของการฉ้อโกงเหล่านี้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของการลงทุนคริปโต เมื่อมีคนลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น ความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อของโครงการดังกล่าวก็เพิ่มขึ้น

ความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของการฉ้อโกงเหล่านี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งขึ้นภายในพื้นที่คริปโต

โพสต์ Wallet Bridges $7M from TRON to Ethereum Linked to Crypto Scam ปรากฏครั้งแรกบน Live Bitcoin News