เจ้าหน้าที่จีนได้ควบคุมตัวเฉิน จื่อ นักธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกับสิ่งที่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ อธิบายว่าเป็นหนึ่งในการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลและการฟอกเงินขนาดใหญ่ที่สุดที่ถูกเปิดเผยจนถึงปัจจุบัน ตามแถลงการณ์จากกระทรวงมหาดไทยกัมพูชา
สรุป
- เจ้าหน้าที่กล่าวหาว่าเฉิน จื่อ ดูแลหนึ่งในแผนการฉ้อโกงคริปโตและการฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดในบันทึก
- ผู้ก่อตั้งกลุ่มปรินซ์ที่ตั้งอยู่ในกัมพูชาถูกกล่าวหาโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรว่าดำเนินเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง "ฆ่าหมู" การฟอกเงิน และการใช้แรงงานบังคับ
- กลุ่มปรินซ์ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหา แม้ว่าจะถูกกำหนดให้เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและถูกคว่ำบาตรโดยรัฐบาลตะวันตก
เฉิน จื่อ อายุ 38 ปี พร้อมกับผู้ร่วมงานอีกสองคน ซู จี เหลียง และเสา จี ฮุย ถูกรายงานว่าถูกจับกุมเมื่อวันที่ 6 มกราคม หลังจากการสอบสวนร่วมกันเป็นเวลาหลายเดือนโดยเจ้าหน้าที่กัมพูชาและจีน ตามรายงานของ Cambodia China Times และกระทรวงมหาดไทย
การส่งตัวกลับดำเนินการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทวิภาคีในการจัดการอาชญากรรมข้ามชาติ สัญชาติกัมพูชาของเฉินถูกเพิกถอนโดยพระราชกฤษฎีกาในเดือนธันวาคม 2025 ตามที่เจ้าหน้าที่กัมพูชาระบุ
เฉินก่อตั้งกลุ่มปรินซ์ บริษัทกลุ่มธุรกิจที่ดำเนินการในกัมพูชาตั้งแต่ปี 2015 โดยมีผลประโยชน์ครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์ การเงิน และการบริการ เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรกล่าวหาว่าบริษัทดังกล่าวทำหน้าที่เป็นหน้ากากสำหรับเครือข่ายอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงออนไลน์ การฟอกเงิน และการใช้แรงงานบังคับ กลุ่มปรินซ์ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด
การส่งตัวกลับเกิดขึ้นหลังจากการบังคับใช้กฎหมายโดยอัยการสหรัฐฯ ในเดือนตุลาคมที่พยายามยึด bitcoin มากกว่า 127,000 เหรียญที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับกระเป๋าเงินที่ดำเนินการโดยเฉินและเครือข่ายของเขา bitcoin มีมูลค่าประมาณ 15 พันล้านดอลลาร์ในขณะนั้น ซึ่งเป็นการยึดสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงออนไลน์จนถึงปัจจุบัน ตามเอกสารศาล
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ และรัฐบาลสหราชอาณาจักรได้กำหนดให้กลุ่มปรินซ์เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกัน การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ถูกนำไปใช้กับกระเป๋าเงินสกุลเงินดิจิทัลหลายสิบกระเป๋าที่มี Bitcoin มูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ ตามแถลงการณ์ของกระทรวงการคลัง
แผนการที่ถูกกล่าวหา เรียกว่าการหลอกลวง "ฆ่าหมู" เกี่ยวข้องกับการสร้างความไว้วางใจกับเหยื่อก่อนที่จะนำพวกเขาไปยังแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่หลอกลวง เมื่อฝากเงินแล้ว แพลตฟอร์มก็หยุดดำเนินการ ผู้สอบสวนระบุว่ารายได้ถูกโอนผ่านบริษัทหุ้มห่อมากกว่า 100 แห่ง ตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล และการดำเนินการขุดเหมืองก่อนที่จะถูกรวมเข้าในกระเป๋าเงิน Bitcoin ส่วนตัว
ภายใต้กฎหมายจีน เจ้าหน้าที่อาจดำเนินคดีกับพลเมืองสำหรับอาชญากรรมร้ายแรงที่กระทำในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง การฟอกเงิน และการค้ามนุษย์ ข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการยังไม่ได้ถูกประกาศ ศาลจีนได้กำหนดโทษอย่างรุนแรงในคดีที่คล้ายคลึงกันก่อนหน้านี้ รวมถึงจำคุกตลอดชีวิต และในกรณีที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงหรือการใช้แรงงานบังคับ อาจมีโทษประหารชีวิต ตามผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
เจ้าหน้าที่จีนคาดว่าจะดำเนินการริบทรัพย์สินและอาจประสานงานกับรัฐบาลต่างประเทศ เนื่องจากเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้ยึด Bitcoin มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับคดีนี้แล้ว สินทรัพย์เหล่านั้นอาจถูกจัดสรรเพื่อชดเชยเหยื่อรอการอนุมัติของศาล ตามนักวิเคราะห์ด้านกฎหมาย
การจับกุมเกิดขึ้นท่ามกลางความพยายามระหว่างประเทศในวงกว้างเพื่อต่อสู้กับเครือข่ายการฉ้อโกงที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลที่ดำเนินการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงปีที่ผ่านมา หน่วยงานกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายได้ร่วมมือกับบริษัทสกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่เพื่อแช่แข็งและกู้คืนเงินทุนที่ผิดกฎหมาย
Tether, Binance, Coinbase และบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนได้ช่วยในการติดตามและบล็อกสินทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับแผนการฆ่าหมู ตามรายงานของอุตสาหกรรม ข้อมูลของสหรัฐฯ ระบุว่าการสูญเสียที่รายงานจากแผนการเหล่านี้ถึง 3.6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 ซึ่งสะท้อนถึงขนาดที่ขยายตัวของพวกเขา
แหล่งที่มา: https://crypto.news/chinese-business-15-billion-bitcoin-cambodia-deported/
