ผู้ต้องสงสัยเชื่อมโยงกับการฉ้อโกงบิทคอยน์มูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์ถูกจับกุมในกัมพูชา ส่งตัวกลับจีน

• ผู้ต้องสงสัยที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวง Bitcoin มูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์ถูกจับกุมในกัมพูชาและส่งตัวกลับไปยังจีน
• เจ้าหน้าที่กล่าวหาว่าเครือข่ายของเขาดำเนินการฉ้อโกงคริปโตและฟอกเงินขนาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ในกัมพูชาได้จับกุม Chen Zhi ซึ่งเป็นนักธุรกิจที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการฉ้อโกงคริปโตและคดีฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดคดีหนึ่งที่เคยถูกเปิดเผย เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเขาเป็นบุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังคดีอาชญากรรมขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกับการยึด Bitcoin มูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์โดยอัยการสหรัฐฯ 

ภายในอาณาจักรธุรกิจของ Chen Zhi และข้อกล่าวหาการฉ้อโกง

Chen Zhi เป็นชายวัย 38 ปี และเป็นผู้ก่อตั้งและประธานของ Prince group ที่ตั้งอยู่ในกัมพูชา กลุ่ม Prince เหล่านี้ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการบริการในหลายประเทศ เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรอ้างว่าเบื้องหลังภาพลักษณ์ธุรกิจสาธารณะของ Prince group พวกเขาดำเนินการอาชญากรรม แต่จากฝั่ง Prince Group ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด 

เขาถูกกล่าวหาหลักๆ ว่าทำการฉ้อโกงคริปโตขนาดใหญ่ การหลอกลวงแบบ Pig butchering การฟอกเงิน และยังดำเนินศูนย์หลอกลวงหลายแห่งในเอเชียใต้ เจ้าหน้าที่กล่าวว่าพวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่ในการหลอกลวงแบบ Pig butchering ซึ่งผู้หลอกลวงสร้างความไว้วางใจกับเหยื่อทางออนไลน์ และเหยื่อถูกกระตุ้นให้ลงทุนในแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตปลอม เมื่อมีการฝากเงินแล้ว แพลตฟอร์มก็จะหายไป และเหยื่อสูญเสียเงินที่ลงทุนทั้งหมด ตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่ เครือข่ายของ Chen ใช้บริษัทหุ้มห่อและกระเป๋าเงินมากกว่า 100 แห่งเพื่อซ่อนและย้ายเงินที่ถูกขโมย 

การยึด Bitcoin มูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์และเหตุการณ์ที่ตามมาหลังจากการจับกุม Chen Zhi ในกัมพูชา

ในเดือนตุลาคม เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กล่าวว่าพวกเขายึด Bitcoin มากกว่า 127,000 เหรียญมูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์จากเครือข่ายของ Chen Zhi นี่เชื่อว่าเป็นหนึ่งในการยึดคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ นี่เป็นหลักฐานของการดำเนินการฉ้อโกงระดับโลกและที่มีการจัดองค์กร สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรต่อมาได้ระบุว่า Prince group เป็นองค์กรอาชญากรรม และเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้ลงโทษกระเป๋าเงินคริปโตหลายสิบแห่งที่เชื่อมโยงกับคดี 

หลังจาก Chen Zhi ถูกจับกุมในกัมพูชา เจ้าหน้าที่ได้เพิกถอนสัญชาติกัมพูชาของเขาและส่งตัวเขากลับไปยังจีน เจ้าหน้าที่จีนได้ขอให้กัมพูชาส่งตัวเขากลับไปยังจีนเพื่อที่พวกเขาจะได้สืบสวนและอาจดำเนินคดีกับเขา ภายใต้กฎหมายจีน พลเมืองจีนสามารถถูกตั้งข้อหาสำหรับอาชญากรรมร้ายแรงเช่นการฉ้อโกง การฟอกเงิน แม้ว่าจะกระทำนอกประเทศจีนก็ตาม 

แม้ว่าข้อหาที่เป็นทางการยังไม่ได้ถูกประกาศ แต่ผู้สืบสวนจีนคาดว่าจะยื่นฟ้องข้อหาทางอาญาหากพบหลักฐานเพียงพอและยึดทรัพย์สิน รวมถึงสกุลเงินดิจิทัลและทรัพย์สินอื่นๆ นี่แสดงให้เห็นว่าการหลอกลวงคริปโตได้เติบโตขึ้นเป็นเครือข่ายอาชญากรรมระหว่างประเทศขนาดใหญ่อย่างไร และการติดตาม Blockchain ช่วยเจ้าหน้าที่ติดตามเงินที่ถูกขโมยได้อย่างไร นี่เป็นเหตุผลที่รัฐบาลกำลังเพิ่มความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายข้ามพграниц 

ข่าวคริปโตที่น่าสนใจ:

Cardano บันทึก Golden Cross ครั้งแรกของปี 2026 พร้อมราคา ADA เพิ่มขึ้น