สองแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักรถูกคว่ำบาตรเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับ IRGC ของอิหร่าน

แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีสองแห่งในสหราชอาณาจักรดำเนินการอย่างเงียบ ๆ มาหลายปีในขณะที่ประมวลผลธุรกรรม stablecoin จำนวนมหาศาลที่เชื่อมโยงกับกองกำลังผู้พิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน

ตามรายงานการวิเคราะห์โดยละเอียดที่แชร์โดย TRM Labs แพลตฟอร์มทั้งสองปลอมตัวเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตมาตรฐาน แต่ระหว่างการสอบสวนพบว่ากิจกรรมหลักของพวกเขาเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการช่วยองค์กรทางทหารที่ถูกคว่ำบาตรหนักที่สุดองค์กรหนึ่งของโลกในการประมวลผลและโอนเงินโดยไม่มีร่องรอย

แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตทั้งสองใช้โครงสร้างความร่วมมืออย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ

จากรายงาน มีแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสองแห่งที่แตกต่างกัน และแม้ว่าพวกเขาจะดำเนินการเป็นหนึ่งเดียว แต่ดูเหมือนบนเอกสารว่าเป็นบริษัทแยกกัน Zedcex และ Zedxion (แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนทั้งสอง) มีกรรมการคนเดียวกัน รายละเอียดการจดทะเบียนเดียวกัน และการเปลี่ยนแปลงองค์กรเดียวกัน

โครงสร้างและการเชื่อมโยงนี้ทำให้ธุรกิจดูเหมือนเป็นธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายภายนอก อย่างไรก็ตาม พวกเขาแอบโอนเงินจำนวนมากโดยไม่ดึงดูดความสนใจใด ๆ จากเจ้าหน้าที่

รายละเอียดที่แชร์ยังแสดงให้เห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างมากในจำนวนกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับ IRGC ในช่วงเวลาสั้น ๆ ในปี 2023 เช่น ที่อยู่ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกับ IRGC มีส่วนสนับสนุนจำนวนเงินที่เข้ามาสู่แพลตฟอร์มทั้งสอง

ที่มา: TRM Labs

ตัวเลขนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมากในปีถัดไป โดยมีบันทึกหลายร้อยและหลายล้านดอลลาร์ในการแลกเปลี่ยนชุมชน ทำให้แพลตฟอร์มคริปโตอื่น ๆ ที่ถูกคว่ำบาตรต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่บันทึกไว้ทั้งหมดในช่วงเวลานั้น แม้ว่าสัดส่วนจะลดลงในภายหลังในปี 2025 แต่ปริมาณโดยรวมยังคงสูงมาก

แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนทั้งสองยังเชื่อมโยงกับนักการเงินชาวอิหร่านที่เคยถูกคว่ำบาตรโดยเจ้าหน้าที่ตะวันตกก่อนหน้านี้สำหรับการฟอกเงินรายได้จากน้ำมันในนามของหน่วยงานของรัฐ ข้อมูล on-chain ยังเชื่อมโยงแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนทั้งสองโดยตรงกับที่อยู่ที่ถูกยึดโดยเจ้าหน้าที่อิสราเอลและถูกบล็อกลิสต์โดยผู้ออก stablecoin รายใหญ่

การโอนส่วนใหญ่ทำโดยใช้ USDT บนบล็อกเชน TRON และเงินทุนถูกส่งผ่านระหว่างตัวกลาง offshore ต่าง ๆ และแพลตฟอร์มภายในประเทศอิหร่าน ด้วยวิธีนี้ พวกเขาสามารถสร้างกระแสหมุนเวียนที่ช่วยให้พวกเขาหลีกเลี่ยงการควบคุมทางการเงินแบบดั้งเดิม

การดำเนินการขยายไปไกลกว่าการซื้อขายคริปโตเพียงอย่างเดียว เนื่องจากพวกเขาถูกรวมเข้ากับตัวประมวลผลการชำระเงินในตุรกีที่ให้การเข้าถึงช่องทางการชำระเงิน fiat และความสามารถในการชำระเงินในโลกจริง ในเกือบทุกแพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนทั้งสองที่เชื่อมโยงกันมีการคว่ำบาตรด้านกฎระเบียบก่อนหน้านี้หรือกำลังดำเนินอยู่

อ่านเพิ่มเติม: เจ้าหน้าที่อินเดียปราบปรามเครือข่ายฟอกเงินคริปโต