แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอร์บิทยอมรับค่าปรับ 2 ล้านดอลลาร์จากหน่วยงานกำกับดูแลในข้อหาละเมิดกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน

แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตของเกาหลีใต้ Korbit จะไม่อุทธรณ์ค่าปรับเกือบ 2 ล้านดอลลาร์และคำเตือนอย่างเป็นทางการสำหรับความล้มเหลวในการบังคับใช้โปรโตคอลป้องกันการฟอกเงิน

หน่วยข่าวกรองการเงินได้กำหนดค่าปรับหลังจากการสอบสวนในเดือนตุลาคม 2024 พบการละเมิดหลายประการของกฎการตรวจสอบธุรกรรมและการตรวจสอบความรอบคอบของลูกค้า ตามรายงานของสิ่งพิมพ์เกาหลีใต้ Business Post

"เรายอมรับการตัดสินใจของหน่วยข่าวกรองการเงินในการกำหนดค่าปรับอย่างนับถือและอ่อนน้อมถ่อมตน" Korbit กล่าวในแถลงการณ์

"แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก เราได้ตัดสินใจนี้เพื่อให้มั่นใจในความโปร่งใสและการพัฒนาที่ดีต่อสุขภาพของตลาดคริปโต"

ค่าปรับนี้เป็นการโจมตีที่สำคัญสำหรับ Korbit แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตแห่งแรกของเกาหลีใต้และอดีตผู้นำตลาดใน Bitcoin-won

ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของบริษัทลดลงเหลือเพียงเกิน 12 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ คิดเป็นเพียง 0.5% ของตลาดเกาหลีใต้

ข้อตกลงการเข้าซื้อกิจการ

Korbit กำลังเตรียมการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ โดยบริษัทหลักทรัพย์ Mirae Asset กำลังใกล้จะปิดดีลเข้าซื้อกิจการ

ยักษ์ใหญ่ด้านเกม Nexon ปัจจุบันถือหุ้นส่วนใหญ่ใน Korbit ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง NXC บริษัทย่อยของบริษัทโทรคมนาคม SK ถือหุ้นประมาณหนึ่งในสามของ Korbit

มีรายงานว่า Mirae ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับผู้ถือหุ้น NXC และ SK สำหรับดีลมูลค่าระหว่าง 68 ล้านดอลลาร์ถึง 95 ล้านดอลลาร์

แต่รายละเอียดที่ละเอียดยิ่งขึ้นของดีลยังไม่ได้รับการสรุป หนังสือพิมพ์เกาหลีใต้ Chosun Ilbo รายงาน โดยยังไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอน

การตรวจสอบ ณ สถานที่

หน่วยข่าวกรองการเงินได้ดำเนินการตรวจสอบการป้องกันการฟอกเงิน ณ สถานที่ที่แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่ซื้อขายด้วยวอนทั้งหมดของเกาหลีใต้ในปลายปี 2024 โดยพบการละเมิดหลายพันรายการที่ Korbit และคู่แข่งที่ใกล้เคียงที่สุด

ในกรณีของ Korbit หน่วยงานกล่าวว่าพบการละเมิดประมาณ 22,000 รายการ รวมถึง 12,800 กรณีที่เจ้าหน้าที่ยอมรับเอกสารประจำตัวที่เบลอหรือถ่ายสำเนาไม่ดี หรือการลงทะเบียนลูกค้าโดยไม่มีที่อยู่ที่พักอาศัย

หน่วยงานกล่าวว่า Korbit ยังอนุญาตให้คนหลายพันคนที่ยังไม่ได้ทำการตรวจสอบลูกค้าอย่างครบถ้วนสามารถซื้อขายคริปโตได้

หน่วยกำกับดูแลยังพบว่า Korbit ได้ทำการโอนหลายครั้งกับผู้ให้บริการคริปโตในต่างประเทศที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับหน่วยงานเกาหลีใต้

หน่วยงานได้เปิดการสอบสวนที่ยาวนานเกี่ยวกับการละเมิด ซึ่งจบลงด้วยการประชุมคณะกรรมการวินัยในเดือนธันวาคม

คณะกรรมการยังออกคำเตือนอย่างเป็นทางการแก่ CEO ของ Korbit และตำหนิหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบ

Korbit กล่าวว่าตั้งแต่นั้นมา "ได้ปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขทั้งหมดอย่างซื่อสัตย์" ที่หน่วยงานแนะนำในรายงานหลังการตรวจสอบ

"เราจะใช้เหตุการณ์นี้เป็นโอกาสในการนำหน้าในการปกป้องผู้ใช้ผ่านการตรวจสอบที่ละเอียดถี่ถ้วนยิ่งขึ้น" Korbit กล่าว

Tim Alper เป็นผู้สื่อข่าวที่ DL News หากมีข้อมูล โปรดส่งอีเมลไปที่ tdalper@dlnews.com