สถาปนิกเงินหยวนดิจิทัลของจีนถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับแผนการติดสินบนคริปโต 8 ล้านดอลลาร์

Yao Qian อดีตสถาปนิกของหยวนดิจิทัลของจีน รับสินบนคริปโตมูลค่ากว่า 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะดำรงตำแหน่งกำกับดูแลระดับสูง สื่อของรัฐจีนเปิดเผยในสัปดาห์นี้

คело่งจากกรณีนี้แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ทุจริตใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนชุดเดียวกันที่ Yao ช่วยพัฒนาเพื่อปกปิดการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายผ่านกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์และการโอนแบบไม่ระบุตัวตน

สถานีโทรทัศน์ CCTV ของรัฐออกอากาศรายละเอียดของแผนการทุจริตของ Yao เมื่อวันที่ 14 มกราคม ในสารคดีชื่อ "เทคโนโลยีเสริมสร้างการต่อต้านการทุจริต" แสดงให้เห็นว่าผู้สอบสวนติดตาม Ethereum 2,000 เหรียญ (มูลค่า 60 ล้านหยวนที่ราคาสูงสุด) จากนักธุรกิจไปยังกระเป๋าเงินส่วนตัวของ Yao ในปี 2018

อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางจีนใช้บัญชีหุ่นหลายบัญชีและที่อยู่บล็อกเชนเพื่อซ่อนสินบนรวมอย่างน้อย 22 ล้านหยวน (3.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในสกุลเงินเฟียตพร้อมกับการถือครองคริปโตจำนวนมาก

กระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์เปิดโปงเส้นทางการทุจริต

ผู้สอบสวนค้นพบกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์สามใบในลิ้นชักสำนักงานของ Yao แต่ละใบมีลักษณะคล้ายอุปกรณ์ USB ธรรมดาแต่บรรจุคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่าหลายล้านหยวน

"กระเป๋าเงินเล็กๆ สามใบที่ดูไม่สำคัญเหล่านี้เก็บเงินหลายสิบล้านหยวน" Zou Rong เจ้าหน้าที่คณะกรรมการกลางตรวจสอบวินัยประจำคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์จีนกล่าว

แม้ว่า Yao จะเชื่อว่าสกุลเงินเสมือนมีความไม่ระบุตัวตน แต่ความโปร่งใสของบล็อกเชนทำให้ผู้สอบสวนสามารถสร้างประวัติธุรกรรมที่สมบูรณ์ได้ โดยเชื่อมโยงสินบนเข้ากับกระเป๋าเงินของเขาโดยตรง

การสอบสวนเปิดเผยว่า Yao ซื้อวิลล่าในปักกิ่งมูลค่ากว่า 20 ล้านหยวนโดยใช้เงินทุนที่ติดตามไปยังตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต รวมถึงการชำระเงินครั้งเดียว 10 ล้านหยวนที่แปลงมาจากสินทรัพย์ดิจิทัล

เจ้าหน้าที่เจาะชั้นของบัญชีหุ่นที่ควบคุมโดยญาติและตัวกลาง สร้างหลักฐานที่ชัดเจนว่านักธุรกิจ Wang โอนเงิน 12 ล้านหยวนผ่านบริษัทบริการสารสนเทศเพื่อแลกกับการอนุเคราะห์ด้านการกำกับดูแล

"เขาเชื่อว่าหลังจากตั้งหลายชั้นแล้ว ระบบจะแยกออกมากขึ้น" Shi Changping จากคณะกรรมการตรวจสอบวินัยเมืองซานเว่ยกล่าว และเสริมว่าหลายฝ่ายจริงๆ แล้วทำให้ห่วงโซ่หลักฐานแข็งแกร่งขึ้น

บัญชีธนาคารที่ถูกกฎหมายของ Yao ไม่แสดงความผิดปกติที่ชัดเจน แต่การอ้างอิงไขว้กับฐานข้อมูลของรัฐเปิดเผยบัญชีที่เปิดภายใต้ตัวตนอื่นที่เขาควบคุมอย่างลับๆ

บัญชีหุ่นเหล่านี้ได้รับการโอนเงินจำนวนมากที่ผู้สอบสวนติดตามย้อนกลับผ่านสี่ชั้นไปยังบัญชีกองทุนตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต ในที่สุดเชื่อมโยงกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์และการทุจริตกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีของเขา

ผู้ใต้บังคับบัญชาเอื้อให้เกิดเครือข่ายสินบนคริปโต

Jiang Guoqing ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ทำงานร่วมกับ Yao มานานซึ่งติดตามเขาจากธนาคารกลางไปยังหน่วยงานกำกับหลักทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางหลักสำหรับสินบนคริปโต

"ฉันตั้งที่อยู่โอนเงินที่ผู้คนจะส่งเหรียญมา จากนั้นโอนไปยังกระเป๋าเงินส่วนตัวของ Yao Qian" Jiang สารภาพ โดยยอมรับว่าเขาได้กำไรจากการอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนอำนาจกับเงิน

ในปี 2018 Jiang เชื่อมต่อนักธุรกิจ Zhang กับ Yao ซึ่งใช้อิทธิพลในอุตสาหกรรมของเขาเพื่อช่วยบริษัทของ Zhang ออกโทเค็นและระดมทุน Ethereum 20,000 เหรียญผ่านตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซี เพื่อแลกกับ Ethereum 2,000 เหรียญ

"Yao Qian มีอิทธิพลอย่างมากในอุตสาหกรรมเพราะตำแหน่งของเขา" Jiang บอกผู้สอบสวน โดยอธิบายว่าอำนาจกำกับดูแลแปลงเป็นการเข้าถึงตลาดคริปโตเคอร์เรนซีอย่างไร

นอกจากสินบนดิจิทัล อัยการบันทึกว่า Yao รับของขวัญราคาแพง จัดงานเลี้ยงหรูหรา จัดการการจ้างงานพนักงาน และอำนวยความสะดวกในข้อตกลงการจัดซื้อซอฟต์แวร์กับผู้ให้บริการเทคโนโลยีขณะรับราชการที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์จีน

การสอบสวนยังเปิดเผยว่า Yao มีส่วนร่วมในการปฏิบัติความเชื่อโชคลาง (ข้อห้ามทางวัฒนธรรมในการปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์) และสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลที่อธิบายว่าเป็น "เป้าหมายการฝึกอบรมหลัก" สำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

Yao ถูกไล่ออกจากพรรคคอมมิวนิสต์ในเดือนพฤศจิกายน 2024 และถูกโอนเพื่อดำเนินคดีอาญาหลังจากผู้สอบสวนบรรลุ "การยืนยันซึ่งกันและกันและวงจรปิดของหลักฐาน" โดยการรวมบันทึกธุรกรรมบล็อกเชนกับนิติวิทยาศาสตร์การเงินแบบดั้งเดิม

คดีของเขาให้ประสบการณ์ที่มีค่าแก่เจ้าหน้าที่จีนในการสอบสวนการทุจริตสกุลเงินเสมือน โดยผู้สอบสวนเน้นย้ำว่า "คริปโตเคอร์เรนซีไม่มีประโยชน์หากไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้—เมื่อสินทรัพย์เสมือนในที่สุดกลายเป็นสินทรัพย์จริง ธรรมชาติที่แท้จริงของมันก็เปิดเผยได้ง่าย"

วิลล่าที่ Yao ซื้อด้วยคริปโตที่แปลงแล้วยังไม่เสร็จเมื่อเจ้าหน้าที่กักตัวเขา ทำหน้าที่เป็นหลักฐานทางกายภาพที่เปิดโปงแผนการหลอกลวงดิจิทัลที่ซับซ้อนของเขาซึ่งทอดยาวหลายปีของการรับราชการกำกับดูแล

หยวนดิจิทัลก้าวหน้าต่อไปแม้จะพบอุปสรรค

ความล่มจมของ Yao ไม่ได้ทำให้ความทะเยอทะยานสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางจีนตกรางไป โดยธนาคารกลางจีนคาดว่าได้เปิดตัวกรอบใหม่เมื่อวันที่ 1 มกราคมที่อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์จ่ายดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินในกระเป๋าเงินหยวนดิจิทัล

การเคลื่อนไหวนี้จัดการกับความท้าทายในการนำไปใช้ที่มีมานาน เนื่องจาก e-CNY ได้ประมวลผลธุรกรรม 3.48 พันล้านรายการมูลค่า 16.7 ล้านล้านหยวนจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2025 แต่ยังคงล้าหลัง Alipay และ WeChat Pay อย่างมากซึ่งควบคุมกว่า 90% ของตลาดการชำระเงินผ่านมือถือของจีน