การทุจริตเงินหยวนดิจิทัลที่พัวพันสถาปนิก Yao Qian และเปลี่ยนแปลงการปราบปรามคริปโตของจีน

เจ้าหน้าที่จีนได้เปลี่ยนคดีคอร์รัปชั่นหยวนดิจิทัลที่โด่งดังของอดีตผู้กำกับดูแล Yao Qian ให้กลายเป็นตัวอย่างของวิธีที่บล็อกเชนสามารถเปิดโปงอาชญากรรมทางการเงินได้

สถาปนิกหยวนดิจิทัลคนเก่าถูกกล่าวหาว่ารับสินบนคริปโตหลายล้าน

สื่อของรัฐจีนเปิดเผยว่าอดีตเจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง Yao Qian ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถาปนิกสำคัญของหยวนดิจิทัล ได้รับสินบนคริปโตเคอร์เรนซีมากกว่า 8 ล้านดอลลาร์ขณะดำรงตำแหน่งอาวุโสด้านการกำกับดูแล อย่างไรก็ตาม โครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนเดียวกันที่เขาช่วยสร้างขึ้นกลับเปิดโปงแผนการของเขาในที่สุด

สถานีโทรทัศน์ของรัฐ CCTV ได้เปิดเผยรายละเอียดคดีนี้เมื่อวันที่ 14 มกราคมในสารคดีชื่อ "เทคโนโลยีเสริมพลังการต่อต้านคอร์รัปชั่น" ผู้สอบสวนติดตาม 2,000 Ethereum มีมูลค่าประมาณ 60 ล้านหยวนในราคาสูงสุด ซึ่งนักธุรกิจส่งในปี 2018 ไปยังกระเป๋าเงินที่ Yao ควบคุม

ตามรายการดังกล่าว Yao อดีตผู้อำนวยการของสถาบันวิจัยสกุลเงินดิจิทัลที่ธนาคารกลางจีน ถูกกล่าวหาว่าใช้บัญชีหุ้มห่อหลายบัญชีและที่อยู่บล็อกเชนเพื่อซ่อนสินบนมูลค่าอย่างน้อย 22 ล้านหยวน (3.1 ล้านดอลลาร์) ในสกุลเงินเฟียต พร้อมกับการถือครองคริปโตจำนวนมาก นอกจากนี้ เขายังถูกกล่าวหาว่าใช้อิทธิพลของตนในการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลขณะที่แอบได้รับผลประโยชน์จากภาคส่วนนี้อย่างลับๆ

กระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์และบัญชีหุ้มห่อเปิดโปงเครือข่ายสินบน

การสอบสวนได้รับแรงผลักดันเมื่อผู้ตรวจสอบค้นพบกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์สามอันในลิ้นชักในสำนักงานของ Yao อุปกรณ์เหล่านี้ดูเหมือนแท่ง USB ธรรมดา แต่มีรายงานว่าเก็บคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่าหลายสิบล้านหยวน

"กระเป๋าเงินเล็กๆ สามใบที่ดูไม่มีนัยสำคัญเหล่านี้เก็บเงินหลายสิบล้านหยวน" Zou Rong เจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการตรวจสอบวินัยกลางประจำที่คณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์จีนกล่าว อย่างไรก็ตาม ความโปร่งใสของบล็อกเชนช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถสร้างโครงสร้างการทำธุรกรรมจากอุปกรณ์เหล่านี้ขึ้นมาใหม่

มีรายงานว่า Yao สันนิษฐานว่าสกุลเงินเสมือนจะทำให้กิจกรรมของเขาไม่เปิดเผยตัวตน อย่างไรก็ดี ผู้สอบสวนใช้เทคนิคการติดตามทางนิติวิทยาศาสตร์บล็อกเชนเพื่อทำแผนที่ประวัติการทำธุรกรรมที่สมบูรณ์และเชื่อมโยงเงินทุนที่เข้ามากับกระเป๋าเงินส่วนตัวและรูปแบบการใช้จ่ายของเขา

สารคดีแสดงให้เห็นว่า Yao ซื้อวิลล่าในปักกิ่งมูลค่ามากกว่า 20 ล้านหยวนด้วยเงินทุนที่เชื่อมโยงกับตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต การชำระเงินครั้งเดียว 10 ล้านหยวน ที่แปลงมาจากสินทรัพย์ดิจิทัล โดดเด่นเป็นหลักฐานสำคัญที่เชื่อมโยงกิจกรรมบนเชนกับอสังหาริมทรัพย์

เจ้าหน้าที่ติดตามกระแสเงินผ่านชั้นของบัญชีหุ้มห่อที่ควบคุมโดยญาติและตัวกลาง พวกเขาสรุปว่านักธุรกิจ Wang โอน 12 ล้านหยวนผ่านบริษัทบริการข้อมูลเพื่อแลกกับการช่วยเหลือด้านการกำกับดูแลที่ Yao ให้ไป

"เขาเชื่อว่าหลังจากสร้างหลายชั้นแล้ว ระบบจะแยกได้มากขึ้น" Shi Changping จากคณะกรรมการตรวจสอบวินัยเมืองฉานเว่ยกล่าว "ในความเป็นจริง หลายฝ่ายทำให้ห่วงโซ่หลักฐานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น" นอกจากนี้ ตัวกลางแต่ละคนที่เพิ่มเข้ามาทิ้งบันทึกเพิ่มเติมให้ผู้สอบสวนเชื่อมโยง

แม้ว่าบัญชีธนาคารอย่างเป็นทางการของ Yao จะไม่แสดงความผิดปกติที่ชัดเจน แต่การตรวจสอบข้ามกับฐานข้อมูลของรัฐบาลเปิดเผยบัญชีที่เปิดภายใต้ตัวตนอื่นที่เขาควบคุมอย่างลับๆ ช่องทางเหล่านี้ได้รับการโอนเงินจำนวนมากที่ผู้สอบสวนติดตามย้อนกลับผ่านสี่ชั้นไปยังบัญชีกองทุนตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต

จากที่นั่น เจ้าหน้าที่เชื่อมโยงการเคลื่อนไหวของเงินกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์และการติดต่อกับผู้ให้บริการเทคโนโลยี คดีนี้แสดงให้เห็นว่าการผสมผสานนิติวิทยาศาสตร์ทางการเงินแบบดั้งเดิมกับการวิเคราะห์บนเชนสามารถเจาะทะลุโครงสร้างการปกปิดที่ซับซ้อนได้อย่างไร

ผู้ใต้บังคับบัญชาสร้างช่องทางคริปโตสำหรับสินบน

ผู้สอบสวนระบุตัว Jiang Guoqing ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ทำงานกับ Yao มานาน ว่าเป็นตัวกลางสำคัญในเครือข่ายสินบนคริปโตจีนที่ถูกกล่าวหา Jiang ติดตาม Yao จากธนาคารกลางไปยังหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์และช่วยจัดการการชำระเงินดิจิทัลให้ผู้บังคับบัญชาของเขา

"ฉันตั้งที่อยู่โอนเงินที่ผู้คนจะส่งเหรียญมา จากนั้นโอนไปยังกระเป๋าเงินส่วนตัวของ Yao Qian" Jiang ยอมรับในรายการ เขายอมรับว่าเขาได้รับผลประโยชน์ส่วนตัวจากการอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนอำนาจกับเงินเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับการโอนคริปโตเคอร์เรนซี

ในปี 2018 Jiang แนะนำนักธุรกิจ Zhang ให้รู้จักกับ Yao โดยใช้อิทธิพลด้านการกำกับดูแลและชื่อเสียงในอุตสาหกรรม Yao ถูกกล่าวหาว่าช่วยบริษัทของ Zhang ออกโทเค็นและระดมทุน 20,000 Ethereum ผ่านตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซี เพื่อแลกกับการชำระเงิน 2,000 Ethereum

"Yao Qian มีอิทธิพลมากในอุตสาหกรรมเนื่องจากตำแหน่งของเขา" Jiang บอกผู้สอบสวน นอกจากนี้ เขายังอธิบายว่าอำนาจในการกำกับดูแลสามารถแปลงเป็นการเข้าถึงช่องทางการออกโทเค็นและสภาพคล่องในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างไร

นอกเหนือจากคริปโต อัยการบันทึกว่า Yao รับของขวัญราคาแพง จัดงานเลี้ยงหรูหรา แทรกแซงการจ้างงานพนักงาน และชี้นำสัญญาการจัดซื้อซอฟต์แวร์ขณะอยู่ที่คณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์จีน รูปแบบเหล่านี้สอดคล้องกับการสอบสวนคอร์รัปชั่นผู้กำกับดูแลหลักทรัพย์ในวงกว้างเกี่ยวกับการใช้อำนาจในทางที่ผิด

การสอบสวนยังสังเกตว่า Yao มีส่วนร่วมในพิธีกรรมไสยศาสตร์ ซึ่งถือเป็นการละเมิดอุดมการณ์ที่ร้ายแรงภายใต้กฎของพรรคคอมมิวนิสต์ เขาถูกกล่าวหาว่าสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลที่อธิบายว่าเป็น "เป้าหมายการฝึกอบรมที่สำคัญ" สำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย แสดงถึงความพยายามที่ไตร่ตรองไว้ล่วงหน้าในการสร้างเครือข่ายคุ้มครอง

วินัยพรรค การฟ้องร้อง และบทเรียนสำหรับการกำกับดูแลคริปโต

Yao ถูกไล่ออกจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนในเดือนพฤศจิกายน 2024 และส่งตัวไปดำเนินคดีอาญา อย่างไรก็ตาม ผู้สอบสวนเน้นว่าคดีนี้เกินกว่าการกระทำผิดของบุคคล โดยให้แบบอย่างสำหรับการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคต

เจ้าหน้าที่กล่าวว่าพวกเขาบรรลุ "การยืนยันซึ่งกันและกันและวงจรปิดของหลักฐาน" โดยการรวมข้อมูลบล็อกเชน บันทึกทรัพย์สิน ข้อมูลธนาคาร และไฟล์วินัยภายในพรรค แนวทางแบบบูรณาการนี้ทำให้คดีสินบน Yao Qian กลายเป็นจุดอ้างอิงสำหรับการจัดการการสอบสวนที่คล้ายคลึงกัน

เจ้าหน้าที่เน้นย้ำว่า "คริปโตเคอร์เรนซีไม่มีประโยชน์หากไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้—เมื่อสินทรัพย์เสมือนในที่สุดกลายเป็นสินทรัพย์จริง ลักษณะที่แท้จริงของมันจะถูกเปิดเผยได้ง่าย" นอกจากนี้ วิลล่าที่ยังไม่เสร็จที่ Yao ซื้อด้วยเงินคริปโตที่แปลงแล้วกลายเป็นสัญลักษณ์ทางกายภาพที่ทรงพลังของการกระทำที่ผิดที่ถูกกล่าวหา

ทรัพย์สินดังกล่าวซึ่งยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างเมื่อเขาถูกควบคุมตัว เชื่อมโยงการโอนเงินดิจิทัลหลายปีกับสินทรัพย์ที่จับต้องได้ อย่างไรก็ตาม เรื่องอื้อฉาวนี้ไม่ได้หยุดความพยายามที่กว้างขวางของปักกิ่งในการกำกับดูแลและใช้ประโยชน์จากระบบการชำระเงินบล็อกเชน

กลยุทธ์หยวนดิจิทัลดำเนินต่อไปแม้จะเกิดเรื่องอื้อฉาวระดับสูง

แม้จะเกิดเรื่องอื้อฉาวคอร์รัปชั่นหยวนดิจิทัล ความทะเยอทะยานของจีนสำหรับสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางยังคงอยู่ ธนาคารกลางจีนควรจะเปิดตัวกรอบใหม่เมื่อวันที่ 1 มกราคมที่อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์จ่ายดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือในกระเป๋าเงิน e-CNY

นโยบายมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขความท้าทายในการยอมรับหยวนดิจิทัลเชิงโครงสร้าง จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2025 e-CNY ได้ประมวลผล 3.48 พันล้านธุรกรรมด้วยมูลค่าสะสม 16.7 ล้านล้านหยวน อย่างไรก็ตาม ยังคงล้าหลังยักษ์ใหญ่การชำระเงินเอกชน Alipay และ WeChat Pay อย่างมาก ซึ่งควบคุมมากกว่า 90% ของตลาดการชำระเงินผ่านมือถือของจีนรวมกัน

สำหรับผู้กำกับดูแล คดี Yao แสดงให้เห็นทั้งความเสี่ยงและโอกาสที่สร้างขึ้นโดยเงินดิจิทัลที่รัฐสนับสนุน ในแง่หนึ่ง คอร์รัปชั่นกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์และโครงสร้างหุ้มห่อที่ซับซ้อนสามารถอำนวยความสะดวกให้การทำธุรกรรมที่ซ่อนเร้น ในอีกแง่หนึ่ง ความโปร่งใสของบล็อกเชนเสนอเครื่องมือที่ทรงพลังในการตรวจจับ ติดตาม และดำเนินคดีกับการกระทำที่ผิด

โดยสรุป ความล่มจมของ Yao Qian ได้กลายเป็นกรณีทดสอบว่าจีนจะสร้างสมดุลระหว่างนวัตกรรมในสกุลเงินดิจิทัลกับการควบคุมทางการเมืองที่เข้มงวดและการบังคับใช้การต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างไร กำหนดเส้นทางในอนาคตของระบอบเทคโนโลยีทางการเงิน