ชายคนหนึ่งโอนเงิน 45,000,000 ดอลลาร์จากธนาคารและสถาบันการเงินในการปล้นครั้งประวัติศาสตร์ กระตุ้นให้เกิดแรงผลักดันครั้งใหญ่เพื่อเรียกคืนเงิน

ชายผู้อยู่ในศูนย์กลางของหนึ่งในคดีฉ้อโกงธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาถูกสั่งให้จ่ายเงินชดเชยมากกว่า 37,000,000 ดอลลาร์ให้กับธนาคารและสถาบันการเงินหลายสิบแห่ง

อัยการ联邦กล่าวว่า Jesse Hill ที่ปรึกษาทางการเงินอายุ 35 ปีจากเนแบรสกา ได้ช่วยเหลือนักธุรกิจจากลินคอล์น Aaron Marshbanks โน้มน้าวธนาคารเกือบ 20 แห่งทั่วเนแบรสกาและไอโอวาตะวันตกให้อนุมัติเงินกู้หลายรายการโดยอ้างอิงจากเอกสารทางการเงินที่เป็นเท็จ

Marshbanks และ Hill ร่วมกันแสวงหาเงินกู้ฉ้อโกงมากกว่า 45 ล้านดอลลาร์โดยนำเสนอรายงานบัญชีการลงทุนที่ปลอมแปลงและข้อมูลหลักประกันอื่นๆ ตามรายงานของ Nebraska Examiner

เมื่อวันศุกร์ ผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐฯ Susan Bazis ได้ลงนามในคำสั่งชดเชยที่เรียกร้องให้ Hill ชำระหนี้คงค้างส่วนใหญ่จากเงินกู้ปลอมเหล่านั้น

คำสั่งระบุจำนวนเงินที่ธนาคารแต่ละแห่งได้รับความเสียหาย โดยมีจำนวนรวมตั้งแต่ประมาณ 674,000 ดอลลาร์ถึงกว่า 4 ล้านดอลลาร์สำหรับผู้ให้กู้แต่ละรายที่ได้รับผลกระทบจากแผนการนี้

Hill กำลังรับโทษจำคุกระดับ联邦ห้าปีอยู่แล้วหลังจากยอมรับข้อตกลงการสารภาพในข้อหาสมคบคิดเพื่อกระทำการฉ้อโกงธนาคารหนึ่งข้อหา โดยยอมรับว่าเขาช่วยเหลือ Marshbanks ในการได้รับสินเชื่อภายใต้ข้ออ้างเท็จ

อัยการระบุว่าทรัพย์สินบางส่วนได้รับการยึดคืนและขายไปแล้ว แต่ยังคงมีจำนวนเงินที่สำคัญยังไม่ได้ชำระ ส่งผลให้เกิดคำพิพากษาชดเชยจำนวนมหาศาล

เหตุการณ์นี้ได้รับความสนใจจากสาธารณชนครั้งแรกหลังจากการเสียชีวิตอย่างไม่คาดคิดของ Marshbanks ในปลายปี 2022 เมื่อร่างของเขาถูกพบในอาคารจอดรถในตัวเมืองลินคอล์น

ผู้สอบสวนเปิดเผยในภายหลังว่าเงินกู้จำนวนมากที่ได้มาถูกนำไปใช้ในกลยุทธ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงและการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ วิลล่าในคอสตาริกา และเครื่องบินเทอร์โบพรอพ แทนที่จะเป็นธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย

คำตัดสินชดเชยบังคับให้ Hill ต้องขายทรัพย์สินส่วนตัวจำนวนมาก รวมถึงบ้านมูลค่า 1.2 ล้านดอลลาร์และที่ดินใกล้ Hickman เพื่อปฏิบัติตามคำสั่ง

เมื่อพ้นโทษจากคุก เขาจะต้องทำการชำระเงินรายเดือนต่อยอดคงเหลือ แม้ว่าในอัตราที่กำหนดไว้ที่ 100 ดอลลาร์ต่อเดือนหรือ 5 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างรวม การชำระคืนเต็มจำนวนจะใช้เวลาหลายพันปีภายใต้กำหนดการปัจจุบัน

ธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากการฉ้อโกง รวมถึง First Nebraska Bank, Security National และ State Nebraska Bank and Trust ต้องเผชิญกับกระบวนการยาวนานในการเรียกคืนความสูญเสีย และการต่อสู้ทางกฎหมายแยกต่างหากยังคงดำเนินอยู่เกี่ยวกับการจัดการเงินจากประกันชีวิตของ Marshbanks และทรัพย์สินอื่นๆ ที่อาจถูกนำมาใช้เพื่อการชดเชยในปี 2026

 

ข้อจำกัดความรับผิด: ความคิดเห็นที่แสดงใน The Daily Hodl ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน นักลงทุนควรทำการตรวจสอบอย่างรอบคอบก่อนทำการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงใน Bitcoin, สกุลเงินดิจิทัลหรือสินทรัพย์ดิจิทัล โปรดทราบว่าการโอนและการซื้อขายของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเอง และความสูญเสียใดๆ ที่คุณอาจเกิดขึ้นเป็นความรับผิดชอบของคุณ The Daily Hodl ไม่แนะนำให้ซื้อหรือขายสกุลเงินดิจิทัลหรือสินทรัพย์ดิจิทัลใดๆ และ The Daily Hodl ไม่ใช่ที่ปรึกษาการลงทุน โปรดทราบว่า The Daily Hodl มีส่วนร่วมในการตลาดแบบพันธมิตร

ภาพที่สร้างโดย: Midjourney

โพสต์ ชายดูดเงิน 45,000,000 ดอลลาร์จากธนาคารและสถาบันการเงินในการปล้นครั้งประวัติศาสตร์ กระตุ้นการเรียกร้องชดเชยครั้งใหญ่ ปรากฏครั้งแรกใน The Daily Hodl