ศาลยูทาห์ตัดสินจำคุก 3 ปีในคคดีฉ้อโกงการลงทุนคริปโต 2.9 ล้านดอลลาร์

การพิพากษาโทษของรัฐบาลกลางและข้อมูลใหม่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงด้านการฉ้อโกงสินทรัพย์ดิจิทัลที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นพร้อมกับการนำไปใช้ที่กว้างขวางขึ้น

เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางในยูทาห์ได้พิพากษาโทษจำคุกชายคนหนึ่งในคดีฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลและการโอนเงินสดที่ผิดกฎหมาย อัยการกล่าวว่าคดีนี้เกี่ยวข้องกับความสูญเสียหลายล้านดอลลาร์และเปิดเผยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเชื่อมโยงกับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตในสหรัฐอเมริกา เจ้าหน้าที่อธิบายว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการจงใจและเป็นอันตรายต่อทั้งนักลงทุนรายบุคคลและระบบการเงิน

นักลงทุนสูญเสียหลายล้านดอลลาร์ในขณะที่ผู้ดำเนินการแผนคริปโตถูกพิพากษาโทษ

ไบรอัน แกรี่ ซีเวลล์ อายุ 54 ปี ได้รับโทษจำคุก 36 เดือน ตามด้วยการปล่อยตัวภายใต้การกำกับดูแล 3 ปี หลังจากให้การรับสารภาพในข้อหาฉ้อโกงทางสาย ผู้สืบสวนกล่าวว่าการฉ้อโกงส่งผลให้นักลงทุนสูญเสียมากกว่า 2.9 ล้านดอลลาร์ บันทึกของศาลแสดงให้เห็นว่ามีผู้เสียหายอย่างน้อย 17 รายได้รับผลกระทบเป็นเวลาหลายปี

ตามรายงานของสำนักงานอัยการสหรัฐในเขตยูทาห์ ซีเวลล์ดำเนินการตามแผนการดังกล่าวระหว่างเดือนธันวาคม 2017 ถึงเดือนเมษายน 2024 เขาขอรับเงินและสกุลเงินดิจิทัลโดยอ้างว่าเขามีทักษะและพื้นฐานที่จำเป็นในการส่งมอบผลตอบแทนการลงทุนที่สูง อัยการกล่าวว่าข้อเรียกร้องเหล่านั้นเป็นเท็จ และเงินทุนของนักลงทุนถูกใช้ไปในทางที่ผิดแทนที่จะนำไปลงทุนตามที่สัญญาไว้

นอกจากนี้ ซีเวลล์ยังให้การรับสารภาพในข้อหาดำเนินธุรกิจโอนเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน 2020 เขาบริหาร Rockwell Capital Management โดยแปลงเงินสดจำนวนมากกว่า 5.4 ล้านดอลลาร์เป็นคริปโตสำหรับลูกค้าบุคคลที่สาม เจ้าหน้าที่กล่าวว่าลูกค้าบางรายเชื่อมโยงกับแผนการฉ้อโกงการลงทุนและการค้ายาเสพติด

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางระบุว่าซีเวลล์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ทั้งหมดนี้ในขณะที่เพิกเฉยต่อกฎการลงทะเบียนและการรายงานที่จำเป็นภายใต้กฎหมายป้องกันการฟอกเงินของสหรัฐอเมริกา ทั้งสองคดีอาญาถูกพิพากษาโทษในเวลาเดียวกัน โดยโทษจำคุกดำเนินไปพร้อมกัน ส่งผลให้มีโทษรวมสามปี

ผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐ แอนน์ มารี แมคอิฟฟ์ อัลเลน สั่งให้ซีเวลล์จ่ayคืนมากกว่า 3.6 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับข้อหาฉ้อโกงทางสาย การชดใช้เพิ่มเติมยังถูกสั่งให้จ่ายแก่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐอเมริกา

โรเบิร์ต โบห์ลส์ เจ้าหน้าที่พิเศษอาวุโสของ FBI กล่าวว่าซีเวลล์ทำให้ผู้เสียหายหลงผิดโดยสัญญาผลตอบแทนที่เขาไม่สามารถสร้างขึ้นได้ ทำให้ครอบครัวต่างๆ ต้องรับความสูญเสียทางการเงินอย่างร้ายแรง อัยการเน้นย้ำว่าการอ้างความเชี่ยวชาญที่เป็นเท็จมีบทบาทสำคัญในการสร้างความไว้วางใจจากนักลงทุน

การนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้นำมาซึ่งการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2025 ทำให้เกิดความกังวลสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก ข้อมูลใหม่ชี้ให้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของธุรกรรมที่ผิดกฎหมายที่เชื่อมโยงกับสินทรัพย์ดิจิทัล การนำสกุลเงินดิจิทัลมาใช้อย่างกว้างขวางได้นำมาซึ่งความท้าทายใหม่ๆ เกี่ยวกับการติดตามและการบังคับใช้

ตัวเลขล่าสุดจาก Chainalysis แสดงให้เห็นว่าที่อยู่คริปโตที่ผิดกฎหมายได้รับประมาณ 154 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 นี่คือการเพิ่มขึ้น 162% จาก 57.2 พันล้านดอลลาร์ที่แก้ไขแล้วซึ่งบันทึกไว้ในปี 2024 การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากกลุ่มเล็กๆ ของผู้กระทำการที่เชื่อมโยงกับรัฐ

ซึ่งรวมถึงเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเกาหลีเหนือ รัสเซีย กลุ่มที่สอดคล้องกับอิหร่าน และการดำเนินการฟอกเงินของจีน แฮกเกอร์ที่เชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือมีความรับผิดชอบต่อคริปโตที่ถูกขโมยประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ในช่วงปีดังกล่าว 

ตาม Chainalysis ปี 2025 เป็นช่วงเวลาที่สร้างความเสียหายมากที่สุดจนถึงปัจจุบัน ทั้งในแง่ของขนาดและความซับซ้อน ความสูญเสียส่วนใหญ่เกิดจากการโจมตีในเดือนกุมภาพันธ์ที่มุ่งเป้าไปที่ Bybit ซึ่งมีเงินเกือบ 1.5 พันล้านดอลลาร์ถูกขโมย ทำให้เป็นการปล้นดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คริปโต

ภาพโดย Bermix Studio จาก Unsplash

โพสต์ ศาลยูทาห์พิพากษาโทษจำคุก 3 ปี ในคดีฉ้อโกงการลงทุนคริปโต 2.9 ล้านดอลลาร์ ปรากฏครั้งแรกใน Live Bitcoin News