ชายชาวยูทาห์ถูกจำคุก 3 ปีในข้อหาฉ้อโกงคริปโตมูลค่า 3 ล้านดอลลาร์และธุรกิจโอนเงินที่ไม่ได้รับใบอนุญาต

Brian Garry Sewell วัย 54 ปี จากเคาน์ตีวอชิงตัน ได้รับคำพิพากษาเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2025 จากผู้พิพากษา Ann Marie McIff Allen แห่งศาลแขวงสหรัฐอเมริกา ผู้พิพากษาสั่งให้เขาต้องติดคุก 36 เดือน ตามด้วยการปล่อยตัวภายใต้การดูแล 3 ปี Sewell ต้องจ่ายเงินชดเชยมากกว่า 3.8 ล้านดอลลาร์แก่เหยื่อและหน่วยงานของรัฐบาลกลาง

สำนักงานอัยการสหรัฐอเมริกาสำหรับเขตยูทาห์ประกาศการพิพากษาคดี ซึ่งเป็นการสิ้นสุดการฉ้อโกงที่ดำเนินการหลายปีโดยใช้ประโยชน์จากความนิยมที่เพิ่มขึ้นของสกุลเงินดิจิทัล

แผนการฉ้อโกงด้านการลงทุน

ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2017 ถึงเดือนเมษายน 2024 Sewell ดำเนินการฉ้อโกงการลงทุนที่ซับซ้อนโดยกำหนดเป้าหมายไปที่อย่างน้อย 17 คน เขาบริหารแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เรียกว่า American Bitcoin Academy ซึ่งเขาใช้เพื่อหาเหยื่อ

Sewell กล่าวอ้างเท็จเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์ของเขาเพื่อสร้างความไว้วางใจ เขาบอกนักลงทุนว่าเขาจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย Johns Hopkins และปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย Stanford เขายังอ้างว่าเคยบริหารกองทุนเฮดจ์ฟันด์สกุลเงินดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จซึ่งเปลี่ยน 250,000 ดอลลาร์ให้เป็น 9 ล้านดอลลาร์ คำกล่าวอ้างเหล่านี้ไม่มีข้อใดเป็นความจริง ในความเป็นจริง Sewell มีเพียง GED และไม่มีปริญญาจากวิทยาลัย

เขาโปรโมท "Rockwell Fund" กองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่เขาสัญญาว่าจะใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อสร้างผลตอบแทนสูง Sewell เก็บเงินได้มากกว่า 2.9 ล้านดอลลาร์จากเหยื่อที่เชื่อว่าพวกเขากำลังลงทุนในการดำเนินงานที่ซับซ้อนนี้ อย่างไรก็ตาม กองทุนไม่เคยมีอยู่จริง และเทคโนโลยี AI ที่สัญญาไว้ก็ไม่เคยถูกพัฒนา

แหล่งที่มา: justice.gov

"Sewell ล่าเหยื่อของเขาโดยการโกหกเกี่ยวกับประสบการณ์และสัญญาผลตอบแทนที่เขาไม่สามารถให้ได้ ทำให้บุคคลและครอบครัวต้องรับผลที่ตามมาจากการหลอกลวงของเขา" Robert Bohls เจ้าหน้าที่พิเศษรับผิดชอบของ FBI สำนักงาน Salt Lake City กล่าว

ธุรกิจโอนเงินที่ไม่มีใบอนุญาต

ในแผนการแยกต่างหาก Sewell บริหาร Rockwell Capital Management เป็นธุรกิจโอนเงินที่ไม่มีใบอนุญาตตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน 2020 บริษัทของเขาแปลงเงินสดจำนวนมากมากกว่า 5.4 ล้านดอลลาร์เป็นสกุลเงินดิจิทัลให้กับบุคคลที่สาม

อัยการของรัฐบาลกลางเปิดเผยว่าลูกค้าของ Sewell รวมถึงอาชญากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงและการค้ายาเสพติด เขาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับบริการแปลงเหล่านี้แต่ไม่ได้ลงทะเบียนธุรกิจหรือปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงินของรัฐบาลกลางที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายเงินที่ผิดกฎหมาย

ระหว่างเดือนมิถุนายน 2020 ถึงเดือนพฤษภาคม 2021 Sewell โอนเงินเพิ่มอีก 2.6 ล้านดอลลาร์ผ่านบริษัทของเขาในนามของหน่วยงานอื่น ทั้งหมดนี้โดยไม่มีใบอนุญาตที่เหมาะสม

การดำเนินการและการตกลงกับ SEC

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ยื่นข้อกล่าวหาทางแพ่งต่อ Sewell และ Rockwell Capital Management ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 SEC มุ่งเน้นไปที่วิธีที่ Sewell กำหนดเป้าหมายนักเรียนของ American Bitcoin Academy ของเขาสำหรับแผนการลงทุนฉ้อโกง

ตามคำร้องเรียนของ SEC นักเรียน 15 คนลงทุน 1.2 ล้านดอลลาร์ใน Rockwell Fund ที่ไม่มีอยู่จริงระหว่างต้นปี 2018 ถึงกลางปี 2019 Sewell แปลงเงินของพวกเขาเป็น Bitcoin แต่ไม่เคยเปิดตัวกองทุนเฮดจ์ฟันด์ตามที่สัญญาไว้ คำร้องเรียนยังเปิดเผยว่ากระเป๋าดิจิทัลของ Sewell ถูกแฮ็กในภายหลัง และ Bitcoin ถูกขโมย

"เราอ้างว่า Sewell หลอกลวงนักเรียนใน American Bitcoin Academy ออนไลน์ของเขามากกว่าหนึ่งล้านดอลลาร์ผ่านการโกหกหลายครั้งเกี่ยวกับโอกาสการลงทุนในกองทุนเฮดจ์ฟันด์คริปโตที่อ้างว่ามี" Gurbir S. Grewal ผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของ SEC กล่าว

Sewell และ Rockwell Capital Management ตกลงกับข้อกล่าวหาของ SEC โดยไม่ยอมรับหรือปฏิเสธข้อกล่าวหา Rockwell Capital Management ตกลงจ่าย 1,602,089 ดอลลาร์เป็นการคืนเงินและดอกเบี้ย ขณะที่ Sewell จ่ายค่าปรับทางแพ่ง 223,229 ดอลลาร์

ข้อกล่าวหาทางอาญาเพิ่มเติม

นอกเหนือจากข้อกล่าวหาการฉ้อโกงและธุรกิจโอนเงินที่ไม่มีใบอนุญาต อัยการยังกล่าวหา Sewell ว่าฉ้อโกงสินเชื่อที่อยู่อาศัย ในเดือนกรกฎาคม 2020 เขาถูกกล่าวหาว่ายื่นเอกสารเท็จเพื่อขอรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีการประกันโดยรัฐบาลกลาง

เอกสารศาลแสดงให้เห็นว่าเขายื่นแบบฟอร์ม W-2 ปลอมที่อ้างว่าเงินเดือนปี 2019 ของเขาคือ 180,000 ดอลลาร์ และแบบแสดงรายการภาษีปลอมที่แสดงรายได้รายเดือน 15,000 ดอลลาร์ เขายังกล่าวอ้างเท็จว่ามีการศึกษา 22 ปี ทั้งที่เขาได้รับเพียง GED เท่านั้น

การสอบสวนยังส่งผลให้มีข้อกล่าวหาต่อ Keen Lee Ellsworth วัย 57 ปี จาก Toquerville รัฐยูทาห์ Ellsworth อดีตนายกเทศมนตรีของ Toquerville ถูกกล่าวหาว่าทำงานร่วมกับ Sewell โดยใช้บริษัทของเขา Ellsworth & Associates ส่งเงินมากกว่า 2.5 ล้านดอลลาร์ไปให้ Sewell เพื่อแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัล

การบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางที่เพิ่มขึ้น

คดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางที่เพิ่มขึ้นต่อการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลในทุกระดับ ไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มและตลาดแลกเปลี่ยนรายใหญ่เท่านั้น หลายหน่วยงานร่วมมือกันในการสอบสวน รวมถึงสำนักงาน FBI Salt Lake City, ฝ่ายสอบสวนอาชญากรรมของกรมสรรพากร และการสอบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ

"การพิพากษาคดีนี้นำมาซึ่งการสิ้นสุดของแผนการฉ้อโกงการลงทุนมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ที่ใช้การดำเนินงานธุรกิจโอนเงินที่ไม่มีใบอนุญาตเพื่อหลอกลวงนักลงทุนหลายล้านดอลลาร์และขโมยเงินหลายแสนดอลลาร์จากรัฐบาลกลาง" Jarom Gregory เจ้าหน้าที่พิเศษรักษาการรับผิดชอบของสำนักงาน IRS-CI Phoenix กล่าว

คดีนี้แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานของรัฐบาลกลางกำลังนำกฎหมายอาชญากรรมทางการเงินแบบดั้งเดิมมาใช้กับการดำเนินงานสกุลเงินดิจิทัล การดำเนินธุรกิจโอนเงินที่ไม่มีใบอนุญาต การแถลงข้อความเท็จต่อนักลงทุน และการฉ้อโกงผ่านสายล้วนมีผลที่ตามมาอย่างร้ายแรง ไม่ว่าธุรกรรมจะเกี่ยวข้องกับเงินสดหรือสินทรัพย์ดิจิทัล

อัยการสหรัฐอเมริกา Melissa Holyoak เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของสำนักงานเธอในการหยุดยั้งอาชญากรจากการใช้ประโยชน์จากระบบการเงิน "เราจะดำเนินการฟ้องร้องผู้ที่เพิกเฉยต่อกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อหยุดการไหลของเงินที่ผิดกฎหมายต่อไป" เธอกล่าว

ราคาแห่งการหลอกลวง

คำพิพากษาของผู้พิพากษา Allen กำหนดให้ระยะเวลาโทษดำเนินไปพร้อมกัน ซึ่งหมายความว่า Sewell จะต้องรับโทษทั้งหมดสามปีแทนที่จะเป็นโทษต่อเนื่อง คำสั่งชดเชยเงินรวมถึง 3,605,182 ดอลลาร์ให้กับนักลงทุนที่ถูกหลอกลวง ผู้ให้กู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสหกรณ์ออมทรัพย์ บวก 217,727 ดอลลาร์ให้กับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ

คดีนี้เป็นคำเตือนสำหรับทุกคนที่พิจารณาฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล หน่วยงานของรัฐบาลกลางมีเครื่องมือและความมุ่งมั่นในการติดตามการดำเนินงานคริปโตที่ผิดกฎหมายและดำเนินการกับผู้กระทำผิด การสอบสวนร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับ FBI, IRS และความมั่นคงแห่งมาตุภูมิแสดงให้เห็นถึงความจริงจังที่หน่วยงานใช้กับอาชญากรรมเหล่านี้ ซึ่งทำร้ายทั้งเหยื่อรายบุคคลและความซื่อสัตย์ของระบบการเงินที่กว้างขึ้น