อินเดียเตือนเครือข่าย 'Crypto Hawala' หนุนการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในแคชเมียร์

สรุปสั้น

• ช่องทางคริปโต hawala โอนเงินทุนก่อการร้ายจากต่างประเทศเข้าสู่แคชเมียร์โดยไม่มีการกำกับดูแล
• กระเป๋าเงินส่วนตัว VPN และแพลตฟอร์มที่ไม่มีการควบคุมช่วยหลีกเลี่ยงมาตรการป้องกันทางการเงิน
• บัญชีหุ่นเชิดทำธุรกรรมแบบซ้อนชั้น ตัดรอยก่อนเงินทุนจะไปถึงผู้ใช้ปลายทาง
• ผู้ค้าคริปโต P2P ช่วยให้สามารถแปลงเป็นเงินสดนอกระบบได้ทั่วเมืองใหญ่ของอินเดีย
• ผู้ควบคุมจากต่างประเทศสร้างเครือข่ายแบบกระจายศูนย์โดยใช้ช่องว่างในกฎระเบียบคริปโต

หน่วยงานความมั่นคงของอินเดียรายงานภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเครือข่ายคริปโต hawala สนับสนุนการจัดหาเงินทุนก่อการร้ายในจัมมูและแคชเมียร์ เจ้าหน้าที่ระบุช่องทางใหม่ที่หลีกเลี่ยงมาตรการป้องกันทางการเงินและโอนเงินทุนโดยไม่ถูกตรวจพบ พวกเขาเตือนว่าการเปลี่ยนแปลงนี้อาจฟื้นฟูโครงสร้างแบ่งแยกดินแดนที่ถูกทำลายในภูมิภาค

คริปโต Hawala ขยายตัวผ่านเส้นทางดิจิทัลที่ซ่อนอยู่

เจ้าหน้าที่กล่าวว่าเครือข่ายคริปโต hawala ตอนนี้ดำเนินงานนอกระบบที่มีการควบคุมและโอนเงินผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลส่วนตัว เครือข่ายเหล่านี้ใช้ VPN และแพลตฟอร์มที่ไม่มีการควบคุม และหลีกเลี่ยงการตรวจสอบบังคับที่ปกติจะตรวจจับกระแสเงินที่น่าสงสัย ผู้สืบสวนสังเกตว่าระบบสร้างเส้นทางที่ชัดเจนสำหรับเงินจากต่างประเทศเข้าสู่อินเดียโดยไม่มีการกำกับดูแล

เจ้าหน้าที่เสริมว่าเครือข่ายดังกล่าวสะท้อนการดำเนินงาน hawala แบบเก่า แต่พึ่งพาเครื่องมือแบบกระจายศูนย์ที่เหลือร่องรอยทางการเงินจำกัด ผู้ควบคุมคริปโต hawala ส่งเงินทุนโดยตรงจากต่างประเทศและหลีกเลี่ยงธนาคารและตัวกลางที่ได้รับใบอนุญาต หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเผชิญกับความท้าทายอย่างมากเมื่อติดตามต้นกำเนิดของธุรกรรมเหล่านี้

การเพิ่มขึ้นของคริปโต hawala ตามมาหลังจากการดำเนินการที่เข้มงวดต่อเส้นทาง hawala แบบดั้งเดิมและกฎระเบียบการปฏิบัติตามที่เข้มงวดขึ้น หน่วยงานความมั่นคงสังเกตว่ากลุ่มที่เป็นปรปักษ์เปลี่ยนวิธีการเมื่อช่องทางเก่าของพวกเขามีความเสี่ยง ดังนั้น เครือข่ายใหม่จึงเสนอโครงสร้างที่สะดวกสำหรับการโอนอย่างรวดเร็ว

บัญชีหุ่นเชิดสนับสนุนธุรกรรมแบบซ้อนชั้น

ผู้สืบสวนรายงานว่าเครือข่ายคริปโต hawala ใช้บัญชีหุ่นเชิดเพื่อเก็บและซ้อนชั้นเงินทุน เจ้าของบัญชีเหล่านี้ได้รับค่าคอมมิชชั่นเล็กน้อย และพวกเขาช่วยปกปิดการเคลื่อนไหวของเงินโดยไม่รู้ตัว ผลที่ตามมาคือ กลุ่มอาชญากรรมตัดรอยธุรกรรมก่อนส่งเงินทุนเข้าสู่แคชเมียร์

ผู้ควบคุมมักจะจัดการบัญชีเหล่านี้ทั้งหมด และพวกเขาเข้าถึงรหัสผ่านและกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยง การจัดการนี้ทำให้ผู้ส่งต้นทางห่างจากผู้ใช้ปลายทาง และทำให้ความพยายามในการสืบสวนทุกอย่างซับซ้อนขึ้น ขั้นตอนเหล่านี้ช่วยแปลงสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเงินสดในประเทศที่ติดตามไม่ได้

เจ้าหน้าที่ยังเน้นย้ำการใช้ผู้ค้า P2P ที่ซื้อคริปโตในอัตราที่เจรจาได้ในเมืองใหญ่ของอินเดีย เจ้าของบัญชีหุ่นเชิดเดินทางไปพบผู้ค้าที่ไม่มีการควบคุมเหล่านี้ และพวกเขาชำระบัญชีโดยไม่มีการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ เครือข่ายคริปโต hawala ทำวงจรนอกระบบแบบครบวงจรให้เสร็จสมบูรณ์

ผู้ควบคุมจากต่างประเทศสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่

หน่วยงานความมั่นคงรายงานว่าผู้คนจากจีน มาเลเซีย เมียนมาร์ และกัมพูชาช่วยสร้างบัญชีคริปโตส่วนตัวให้กับคนท้องถิ่น ผู้ควบคุมจากต่างประเทศเหล่านี้ใช้ VPN เพื่อปกปิดกิจกรรม และหลีกเลี่ยงข้อกำหนด KYC บนแพลตฟอร์มบางแห่ง พวกเขาสร้างช่องทางแบบกระจายศูนย์ที่ดำเนินงานนอกเหนือการเข้าถึงของหน่วยงานกำกับ

เจ้าหน้าที่ยืนยันการลงทะเบียนกระเป๋าเงินคริปโตที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาค แม้จะมีข้อจำกัดของ VPN ในท้องถิ่น หน่วยไซเบอร์ติดตามรูปแบบที่ผิดปกติ และประสานงานกับหน่วยงานระดับชาติเพื่อติดตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่รับทราบว่าความร่วมมือระดับโลกมีความสำคัญต่อการบังคับใช้ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ข้อมูลพื้นฐานแสดงให้เห็นว่าอินเดียรักษาการลงทะเบียน FIU บังคับสำหรับผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลเสมือน มีเพียง 49 แพลตฟอร์มที่ลงทะเบียนสำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน และการแลกเปลี่ยนที่ไม่มีการควบคุมยังคงใช้งานอยู่ออนไลน์ ระบบนิเวศคริปโต hawala ยังคงใช้ประโยชน์จากช่องว่างในการกำกับดูแล

โพสต์ อินเดียตั้งธงเครือข่าย 'คริปโต Hawala' เติมเชื้อเพลิงการจัดหาเงินทุนก่อการร้ายในแคชเมียร์ ปรากฏครั้งแรกบน CoinCentral