กรมศุลกากรเกาหลีบุกจับแก๊งคริปโตข้ามชาติในคดีฟอกเงิน 102 ล้านดอลลาร์

สรุปสั้น:

• กรมศุลกากรเกาหลีค้นพบการฟอกเงิน 148.9 พันล้านวอนผ่านบัญชีคริปโตและธนาคารเกาหลี
• การซื้อคริปโทเคอร์เรนซีหลายประเทศถูกโอนไปยังกระเป๋าเงินเกาหลีใต้ก่อนแปลงเป็นเงินสด
• เครือข่ายฟอกเงินดำเนินการเกือบสามปีโดยปลอมแปลงการโอนเงินเป็นค่าผ่าตัดและค่าการศึกษา
• การเฝ้าระวังที่เข้มงวดขึ้นมุ่งเป้าไปที่การละเมิดอัตราแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีหลังการสืบสวนที่ประสบความสำเร็จ

หน่วยงานศุลกากรของเกาหลีใต้ ได้ปราบปราม เครือข่ายฟอกเงินคริปโทเคอร์เรนซีระหว่างประเทศที่ดำเนินการประมาณ 150 พันล้านวอน เทียบเท่ากับ 101.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

กรมศุลกากรเกาหลีประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าชาวจีนสามคนถูกส่งตัวไปยังอัยการสำหรับการละเมิดกฎหมายธุรกรรมอัตราแลกเปลี่ยน 

ผู้ подозреваемых据称在2021年9月至2024年6月期间运作,通过国内和国际加密货币账户以及韩国银行基础设施,通过未经授权的渠道转移了148.9千亿韩元

แผนการข้ามพรมแดนปลอมตัวเป็นธุรกรรมถูกกฎหมาย

การดำเนินการฟอกเงินปลอมแปลงการโอนเงินผิดกฎหมายเป็นการชำระเงินข้ามพรมแดนตามปกติตามที่ผู้สืบสวนระบุ 

เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าผู้ต้องสงสัยนำเสนอการเคลื่อนไหวของคริปโทเคอร์เรนซีเป็นค่าใช้จ่ายที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับชาวต่างชาติที่แสวงหาการผ่าตัดเสริมความงามในเกาหลีใต้ 

นอกจากนี้ เครือข่ายยังปกปิดธุรกรรมโดยระบุว่าเป็นค่าการศึกษาในต่างประเทศสำหรับนักเรียนที่ไปเรียนต่อ

"เงินถูกโอนภายใต้ข้ออ้างของค่าใช้จ่ายที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น ค่าผ่าตัดเสริมความงามสำหรับชาวต่างชาติหรือค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่างประเทศสำหรับนักเรียน" กรมศุลกากรเกาหลีระบุ 

ความซับซ้อนของแผนการเกี่ยวข้องกับการซื้อคริปโทเคอร์เรนซีในหลายเขตอำนาจศาลระหว่างประเทศก่อนที่จะส่งเงินผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลเกาหลีใต้ 

เมื่อโอนภายในประเทศแล้ว คริปโทเคอร์เรนซีจะถูกแปลงเป็นวอนเกาหลีและกระจายไปยังบัญชีธนาคารท้องถิ่นจำนวนมาก

แนวทางหลายชั้นนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปกปิดเส้นทางเงินจากการกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับ หน่วยงานทางการเงินที่ติดตามธุรกรรมข้ามพรมแดนที่น่าสงสัยในที่สุดได้ระบุรูปแบบการเคลื่อนไหว 

ผู้ต้องสงสัยใช้วิธีการที่ซับซ้อนเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับโดยกระจายธุรกรรมไปยังแพลตฟอร์มและบัญชีต่างๆ 

อย่างไรก็ตาม ปริมาณและความถี่ของการโอนเงินในที่สุดก็ดึงดูดความสนใจจากผู้สืบสวนศุลกากรที่ติดตามการละเมิดอัตราแลกเปลี่ยน

การเฝ้าระวังที่เพิ่มขึ้นของการโอนสินทรัพย์ดิจิทัล

กรมศุลกากรเกาหลีได้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังธุรกรรมอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับคริปโทเคอร์เรนซีหลังจากการสืบสวนครั้งนี้ 

เจ้าหน้าที่อธิบายวิธีการของผู้ต้องสงสัย โดยระบุว่าพวกเขา "ซื้อคริปโทเคอร์เรนซีในหลายประเทศ โอนไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลในเกาหลีใต้ แปลงเป็นวอนเกาหลี จากนั้นส่งเงินผ่านบัญชีธนาคารในประเทศจำนวนมาก" 

แนวทางที่เป็นระบบนี้ทำให้เครือข่ายสามารถหลบเลี่ยงการตรวจสอบโดยหน่วยงานทางการเงินเป็นเวลาเกือบสามปี

ลักษณะไร้พรมแดนของคริปโทเคอร์เรนซีช่วยให้สามารถโอนเงินอย่างรวดเร็วข้ามเขตอำนาจศาล ทำให้การตรวจจับเป็นเรื่องยากสำหรับเจ้าหน้าที่ 

ผู้ต้องสงสัยใช้ประโยชน์จากลักษณะนี้โดยสร้างเครือข่ายที่ครอบคลุมหลายประเทศและระบบสกุลเงิน ผู้สืบสวนกำลังตรวจสอบว่าผู้เข้าร่วมเพิ่มเติมในประเทศอื่นๆ อำนวยความสะดวกในการดำเนินการหรือไม่

คดีนี้แสดงให้เห็นถึงความท้าทายที่ยังคงอยู่ในการควบคุมการเคลื่อนไหวของคริปโทเคอร์เรนซีภายในกรอบกฎหมายที่มีอยู่ 

เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้กำลังเสริมสร้างการบังคับใช้กฎหมายอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้กับสินทรัพย์ดิจิทัล 

การดำเนินคดีกับชาวจีนสามคนนี้สะท้อนถึงความพยายามที่กว้างขึ้นในการปิดช่องโหว่ที่ทำให้การโอนคริปโทเคอร์เรนซีผิดกฎหมายเป็นไปได้

เจ้าหน้าที่ศุลกากรระบุว่าการสืบสวนเกี่ยวกับความเชื่อมโยงที่เป็นไปได้กับเครือข่ายอาชญากรรมที่กว้างขึ้นยังคงดำเนินอยู่ 

หน่วยงานไม่ได้เปิดเผยว่าเงินที่ฟอกมาจากกิจกรรมอาชญากรรมเฉพาะหรือไม่ เจ้าหน้าที่ยังคงตรวจสอบปลายทางสุดท้ายของวอนเกาหลีที่แปลงแล้วซึ่งกระจายผ่านบัญชีธนาคารในประเทศ

บทความ Korea Customs Busts International Crypto Ring in $102M Laundering Crackdown ปรากฏครั้งแรกใน Blockonomi