KSA ดัตช์ปรับ Starscream €4.23M: คาสิโนผิดกฎหมายไม่ใช่ "พื้นที่เทา"—แต่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายในระดับอุตสาหกรรม!

หน่วยงานกำกับดูแลการพนันของเนอร์เธอร์แลนด์ Kansspelautoriteit (KSA) ได้ปรับโทษทางปกครอง €4,228,000 แก่ Starscream Limited สำหรับการเสนอบริการการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายแก่ผู้เล่นชาวดัตช์ผ่าน Rantcasino, AllstarzCasino และ SugarCasino คำตัดสินนี้เน้นย้ำสิ่งที่ FinTelegram ได้บันทึกมาเป็นเวลาหลายเดือน: เหล่านี้ไม่ใช่ "การละเมิดเล็กน้อย" แต่เป็นการละเมิดอย่างเป็นระบบ—และระบบการชำระเงินที่สนับสนุนพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่เสี่ยง

ข้อเท็จจริงสำคัญ

• ค่าปรับ: €4,228,000 ต่อ Starscream Limited (เซนต์ลูเซีย)
• เว็บไซต์ที่ระบุชื่อ: rantcasino.com, allstarzcasino.com, sugarcasino.com
• การกระทำ: ผู้ใช้ชาวดัตช์สามารถลงทะเบียน ฝากเงิน และเล่นการพนันได้; ไม่มีการบล็อก NL ที่มีประสิทธิภาพ ในขณะนั้น
• ปัจจัยเพิ่มความร้ายแรง (KSA): ไม่มีการตรวจสอบอายุที่มองเห็นได้; autoplay; และเงื่อนไขผู้เล่นที่ "ไม่สมเหตุสมผล" (เช่น ค่าธรรมเนียม/ข้อจำกัด)
• เกณฑ์การปรับโทษ: KSA ประมาณการ ยอดหมุนเวียน NL (2024) ~€70.48M และใช้ 6% (4% พื้นฐาน + 2% เพิ่มเติม)
• การบังคับใช้ก่อนหน้า: ก่อนหน้านี้ คำสั่งที่ต้องรับโทษค่าปรับ—€280,000 ต่อสัปดาห์สูงสุด €840,000—และ KSA บันทึกวิธีการชำระเงินรวมถึง แบรนด์ MiFinity/iDEAL และ Mastercard ที่เชื่อมต่อกับธนาคารดัตช์

การวิเคราะห์สั้น

การดำเนินการของ KSA มีความสำคัญเพราะมันแสดงให้เห็นความเป็นจริง: การจัดหาการพนันที่ผิดกฎหมายที่กำหนดเป้าหมายเนอร์เธอร์แลนด์สามารถสร้างรายได้ หลายสิบล้าน—และผู้ประกอบการยังคงพยายามดำเนินการโดยไม่มีใบอนุญาต การควบคุมอายุ และมาตรการคุ้มครองในประเทศ นี่คือเหตุผลที่ FinTelegram กำหนดกรอบการดำเนินงานคาสิโนนอกประเทศเป็น ระบบนิเวศที่อยู่ติดกับอาชญากรรมทางการเงิน มากกว่าเรื่องราว "ทางเลือกของผู้บริโภค"

FinTelegram ได้ติดธงเล่มแผนการ "หลีกเลี่ยงการกำกับดูแล" ที่ถูกกล่าวหาของ Starscream และบทบาทของแบรนด์การชำระเงินที่ได้รับการกำกับดูแลในการรักษาคาสิโนเหล่านี้ให้สามารถทำธุรกรรมได้ เมื่อเร็วๆ นี้ การอัปเดตข่าวกรองของเรา Winning.io / Scatters Group ได้บันทึกคำกล่าวอ้างของผู้แจ้งเบาะแสที่เชื่อมโยงส่วนหนึ่งของเครือข่ายนี้กับโครงสร้างควบคุมที่เชื่อมโยงกับ Starscream—ตัวบ่งชี้ว่า "การหมุนเวียนแบรนด์ + บริษัทหุ้มใหม่ + ทางรถไฟใหม่" ยังคงเป็นรูปแบบการดำเนินงาน

ผู้อำนวยความสะดวกการชำระเงินในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิดจริง

คดี Starscream เน้นย้ำว่า ผู้อำนวยความสะดวกการชำระเงินไม่ใช่ท่อกลาง KSA เน้นอย่างชัดเจนถึงความร่วมมือกับ ผู้ให้บริการชำระเงินและธนาคาร เป็นเครื่องมือต่อต้านการพนันที่ผิดกฎหมาย ในทางปฏิบัติ คาสิโนอย่างแบรนด์ของ Starscream และ Winning.io ต่างพึ่งพา:​

• เกตเวย์ Open‑banking เช่น Contiant โดยอาศัย PISPs ที่ได้รับการกำกับดูแลอย่าง Yapily Connect เพื่อรับการชำระเงินจากธนาคารดัตช์และ EU อื่นๆ
• ทางเข้าคริปโต เช่น Rillpay หรือ Chainvalley ซึ่งปลอมตัวเงินฝากการพนันเป็น "การซื้อ USDC" หรือ "Instant Banking" ก่อนที่จะส่งต่อเงินอัตโนมัติไปยังกระเป๋าเงินคาสิโน
• VASPs และ e‑wallets เช่น Depasify/Depa, MiFinity, Skrill, Neteller และ Paysafe ซึ่งรวบรวมและย้ายเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต

อ่านรายงานของเราเกี่ยวกับผู้อำนวยความสะดวก Open Banking Contiant ที่นี่

เนื่องจาก KSA มุ่งเน้นอย่างชัดเจนที่ "บุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการชำระเงิน ธนาคาร และบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่" ผู้อำนวยความสะดวกทุกรายที่ประมวลผลการชำระเงินสำหรับผู้ประกอบการประเภท Starscream โดยรู้เท่าทันหรือประมาทเลินเล่อ จะต้องเผชิญกับความรับผิดทางกฎระเบียบ แพ่ง และในบางกรณีเป็นความผิดทางอาญา

ขนาดของค่าปรับ Starscream และยอดหมุนเวียนที่ผิดกฎหมายโดยประมาณ €70+ ล้าน ควรทำให้ตัวกลางทั้งหมดต้องระวัง: การบริการเครือข่ายเหล่านี้ต่อไปไม่ใช่การเดิมพันการปฏิบัติตามที่มีความเสี่ยงต่ำอีกต่อไป แต่เป็นการเผชิญหน้าโดยตรงกับการบังคับใช้และความเสียหายต่อชื่อเสียง

เรียกร้องข้อมูล

คุณมี หลักฐานเอกสาร เกี่ยวกับระบบการชำระเงินที่เชื่อมโยงกับ Starscream (PSPs, บัญชีผู้ขาย, IBANs, ธนาคารที่รับการชำระเงิน, การกำหนดเส้นทาง iDEAL, กระแส MiFinity, ตัวระบุบัตร) หรือเกี่ยวกับเครือข่าย Scatters/Wagercraft/Starkeast ที่กว้างขึ้นและผู้อำนวยความสะดวกหรือไม่? หากคุณทำงานที่ PSP, ธนาคาร, ผู้ให้บริการ open-banking หรือผู้ขายแพลตฟอร์มคาสิโนที่มีบันทึกการปฏิบัติตามที่เกี่ยวข้อง กรุณาส่งอย่างปลอดภัยผ่าน Whistle42.com