โครงการฟอกเงินคริปโตทำให้พลเมืองจีนต้องติดคุก 46 เดือนในสหรัฐฯ
- Jingliang Su ถูกตัดสินจำคุก 46 เดือนในข้อหาฟอกเงิน 37 ล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยผ่านการหลอกลวงแบบ "pig butchering" ระหว่างประเทศที่กำหนดเป้าหมายชาวอเมริกัน 174 คน
- กลุ่มนี้ใช้บริษัทหุ้มห่อและธนาคารในบาฮามาสเพื่อแปลงเงินสดที่ขโมยมาเป็น Tether จากนั้นจึงส่งไปยังศูนย์หลอกลวงในกัมพูชา
- Su ต้องชำระเงินค่าชดเชย 26.8 ล้านดอลลาร์หลังจากสารภาพผิดในข้อหาสมคบกันดำเนินธุรกิจโอนเงินที่ไม่มีใบอนุญาต
Jingliang Su พลเมืองจีนอายุ 45 ปี ถูกตัดสินจำคุกเกือบสี่ปีในเรือนจำรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ในข้อหาช่วยฟอกเงินเกือบ 37 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (56.6 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย) จากผลตอบแทนการลงทุนคริปโตที่ผิดกฎหมาย
Su ถูกตัดสินโทษในลอสแองเจลิสโดยผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐฯ R. Gary Klausner และถูกสั่งให้ชำระเงินค่าชดเชยมากกว่า 26 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (39.7 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย) ตามรายงานจากสำนักงานอัยการสหรัฐฯ สำหรับเขตกลางของแคลิฟอร์เนีย
อ่านเพิ่มเติม: CEO ของ Coinbase กล่าวว่าธนาคารใหญ่ขณะนี้มองว่าคริปโตเป็นลำดับความสำคัญ "เชิงอัตถิภาวนิยม" ที่ดาวอส
Su และเครือข่ายฉ้อโกงคริปโตระหว่างประเทศ
ผู้ช่วยอัยการสูงสุด A. Tysen Duva ของกองอาชญากรรมกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า Su ทำงานร่วมกับเครือข่ายฉ้อโกงระหว่างประเทศที่ติดต่อผู้คนในสหรัฐฯ ผ่านข้อความ โทรศัพท์ และแพลตฟอร์มออนไลน์เดทติ้ง โดยนำพาพวกเขาเข้าสู่การลงทุนคริปโตเคอร์เรนซีปลอม
จำเลยคนนี้และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาหลอกลวงชาวอเมริกัน 174 คนให้สูญเสียเงินที่หามาอย่างยากลำบาก ในยุคดิจิทัล อาชญากรได้พบวิธีใหม่ในการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นอาวุธเพื่อฉ้อโกง
A. Tysen Duva ผู้ช่วยอัยการสูงสุดของกองอาชญากรรมกระทรวงยุติธรรม
เหยื่อเชื่อว่าพวกเขากำลังซื้อขายบนแพลตฟอร์มที่ถูกต้องตามกฎหมายและเห็นยอดคงเหลือของพวกเขาเติบโต แต่เว็บไซต์เหล่านั้นถูกควบคุมโดยพวกมошенники กลุ่มนี้โอนเงินผ่านบริษัทหุ้มห่อในสหรัฐฯ กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล และบัญชีธนาคารในต่างประเทศ
โดยรวมแล้ว มีการโอนเงินประมาณ 36.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (56.4 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย) ไปยังบัญชีที่ธนาคาร Deltec ในบาฮามาส จากนั้นจึงแปลงเป็นเหรียญสเตเบิลคอยน์ USDT ของ Tether จากนั้น ผู้สมรู้ร่วมคิดในกัมพูชาถูกกล่าวหาว่าแจกจ่าย USDT ให้กับผู้นำของศูนย์หลอกลวงทั่วภูมิภาค เจ้าหน้าที่กล่าวว่าพวกเขาระบุเหยื่อชาวอเมริกันได้ 174 ราย
Su สารภาพผิดในเดือนมิถุนายนในข้อหาสมคบกันดำเนินธุรกิจโอนเงินที่ไม่มีใบอนุญาตหนึ่งข้อหา
เขาเป็นหนึ่งในแปดจำเลยที่ยอมรับความผิดจนถึงปัจจุบัน รวมถึง Shengsheng He อายุ 39 ปี จาก La Puente รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งได้รับโทษจำคุกมากกว่าสี่ปี อัยการอธิบายคดีนี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของคลื่นลูกใหญ่ของแผนการที่กลุ่มอาชญากร "ขโมยแล้วฟอกเงินหลายสิบล้านดอลลาร์" โดยใช้คริปโตและการโอนเงินข้ามพรมแดน
ที่เกี่ยวข้อง: Saylor เตือนว่า 'นักฉวยโอกาสที่ทะเยอทะยาน' คือความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดของ Bitcoin กระตุ้นการถกเถียงเรื่อง Ossification
โพสต์ แผนการฟอกเงินคริปโตทำให้พลเมืองจีนถูกจำคุก 46 เดือนในเรือนจำสหรัฐฯ ปรากฏครั้งแรกใน Crypto News Australia
คุณอาจชอบเช่นกัน
Arthur Hayes เพิ่มการลงทุนใน HYPE โดยตั้งเป้า $150 ภายในเดือนสิงหาคม
การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านล่มสลายในปากีสถาน ส่งผลให้ตลาดบิทคอยน์และคริปโตปรับตัวลง
