เครือข่ายจีนครองส่วนแบ่งหลักในการไหลของคริปโตที่ผิดกฎหมาย

เครือข่ายฟอกเงินที่ใช้ภาษาจีนจัดการเงินคริปโตเคอร์เรนซีผิดกฎหมาย 16.1 พันล้านดอลลาร์ในกว่า 1,799 กระเป๋าเงินที่ใช้งานอยู่ในปี 2025 ตามรายงานใน Chainalysis 2026 Crypto Crime Report

การเพิ่มขึ้นของเครือข่ายเหล่านี้บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในอาชญากรรมคริปโตทั่วโลก โดยเน้นย้ำช่องว่างในมาตรการกำกับดูแลและเพิ่มความซับซ้อนในการบังคับใช้กฎหมาย

เครือข่ายจีนครอบงำกระแสเงินคริปโตผิดกฎหมาย

รายงาน Chainalysis' 2026 Crypto Crime Report เปิดเผยว่าเครือข่ายฟอกเงินที่ใช้ภาษาจีนประมวลผลเงินคริปโตเคอร์เรนซีผิดกฎหมาย 16.1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 ขณะนี้พวกเขาคิดเป็นประมาณ 20% ของทั่วโลก ในกิจกรรมฟอกเงินบนเชน โดยใช้กระเป๋าเงินที่ใช้งานอยู่กว่า 1,799 กระเป๋าในการจัดการการเงิน กิจกรรมอาชญากรรมในภาคคริปโตเคอร์เรนซีได้รับการอธิบายอย่างละเอียดในรายงานล่าสุด

ไม่มีผู้นำที่เฉพาะเจาะจงในเครือข่ายเหล่านี้ถูกระบุ แต่ การดำเนินงานเป็นแบบกระจายอำนาจ โดยมีบริการหกประเภท บริการต่างๆ ประกอบด้วยตัวกลางเงินและแพลตฟอร์มการพนัน เครือข่ายเหล่านี้พัฒนาอย่างรวดเร็วจากการพึ่งพาระบบธนาคารแบบดั้งเดิม

การเกิดขึ้นของเครือข่ายเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อตลาดโดยการเบี่ยงเบนกระแสจากตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ โดยพึ่งพา Telegram สำหรับการทำธุรกรรม พวกเขาจัดการกับเงินทุนที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงและกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ รวมถึงที่เชื่อมโยงกับ แคมเปญเกาหลีเหนือ FinCEN และ OFAC กำลังมุ่งเน้นไปที่เครือข่ายดังกล่าวเป็นความกังวลหลักในการฟอกเงิน

เครือข่ายมีความสำคัญทางการเงิน โดยมีค่าเฉลี่ย 44 ล้านดอลลาร์ถูกฟอกเงินต่อวันในปี 2025 ในความหมายที่กว้างขึ้น พวกเขาส่งต่อ ส่วนแบ่งที่มากพอสมควรของการหลอกลวง บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในวิธีการฟอกเงินคริปโตหลังการระบาดใหญ่

การนำเครือข่ายบน Telegram มาใช้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี 2020 สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในวิธีการและความท้าทายด้านการกำกับดูแล Tom Keatinge ผู้อำนวยการศูนย์การเงินและความมั่นคงที่ RUSI กล่าวว่า "อย่างรวดเร็วมาก เครือข่ายเหล่านี้ได้พัฒนาเป็นการดำเนินงานข้ามพграницาหลายพันล้านดอลลาร์ที่เสนอบริการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ซึ่งเหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งขึ้นทั่วยุโรปและอเมริกาเหนือ" FinCEN และ OFAC มุ่งเป้าไปที่การขัดขวางการดำเนินงานโดยการลงโทษกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าเครือข่ายฟอกเงินเหล่านี้อาจพัฒนาต่อไป ส่งผลกระทบต่อบรรทัดฐานทางการเงินทั่วโลก จำเป็นต้องมุ่งเน้นไปที่การรวม ข้อมูลเปิดและข่าวกรองจากมนุษย์ สำหรับการตรวจจับ เนื่องจากมาตรการรักษาความปลอดภัยแบบดั้งเดิมยังคงไม่เพียงพอต่อกลยุทธ์การฟอกเงินแบบกระจายอำนาจ